Почему палиццо кардхолдер?

Белорусы жгут )
Дай ссылку на закон. По которому ты обязан отчитываться, откуда у тебя деньги на кредитке.
Или завязывай бухать без закуски.

Да не будут они такую хуйню пробивать, у них акулы помощнее есть на прицеле, я в этом уверен. И ложить в архив незаконное предпринимательство или отмыв денег, кардинг или прочее, им есть думаю разница.

AWMovies писал:

Ну чтоб пробивать паспортные столы, надо же иметь основания, то есть знать что ты гражданин хххх или подозревать на каком-то основании, или они по имени определят что ты хххх? а не законопослушный гражданин US/

элементарно ватсон!

основание есть - в страну идет куда непонятное и неучтеное бабло, регулярно. законодательно определенный минимум превышен - вот тебе и основание.

это работа такая у людей. что б все налогом облагалось.
что б все было чисто и прозрачно и видно что и куда.

искать и выискивать. это назывпается оперативная работа. кто то стукачей слушает, кто то списки с непонятными транзакциями мониторит. и потом отчетик - что удалось выявить сдает в конце квартала.

GDV писал:

Белорусы жгут ) Дай ссылку на закон. По которому ты обязан отчитываться, откуда у тебя деньги на кредитке. Или завязывай бухать без закуски.

непутай хуй с ватой.

"откуда у тебя доход" а не откуда бабло.

AWMovies писал:

Да не будут они такую хуйню пробивать, у них акулы помощнее есть на прицеле, я в этом уверен. И ложить в архив незаконное предпринимательство или отмыв денег, кардинг или прочее, им есть думаю разница.

да зуй его знает. как говорится - " кто то варует вагонами - и похую. садят обычно больше за кражу велосипедов"

Цитата:

основание есть - в страну идет куда непонятное и неучтеное бабло, регулярно. законодательно определенный минимум превышен - вот тебе и основание.

Почему непонятное и неучтенное????

Карта US, овнер по умолчанию из US, по моему все понятно и учтено=)
Может я туплю, но имхо так и есть.

slonic писал:

непутай хуй с ватой. "откуда у тебя доход" а не откуда бабло.

А где доход ? На карте как раз бабло, а не доход. Возврат частного займа.

На карточке лежит бабло, а не доход. И как справедливо заметили выше, комитетчикам нахрен не нужны твои пара штук в месяц. Там люди более серьёзными делами занимаются.
Урл на закон скинешь или так и будешь флудить про страшные белорусские законы ? )

GDV писал:

Белорусы жгут ) Дай ссылку на закон. По которому ты обязан отчитываться, откуда у тебя деньги на кредитке. Или завязывай бухать без закуски.

да в каждом есть банке памятка, что делать в случае поступления бабла из-за бугра к тебе любым методом. включая вестерн юнион и прочие.

а еще есть штука об финансовом мониторинге, и вот в прошлом году туда вошли еще АТМ транзакции. раньше тока безнальые переводы мониторили.

slonic писал:

да зуй его знает. как говорится - " кто то варует вагонами - и похую. садят обычно больше за кражу велосипедов"

Вот тут ты прав. Как раз поэтому и борзость в поимке велокрадов ибо вагонокрадов не достать.

да хуй вы меня здесь вдвоем наебете.

счас я от вас отобъюсь как нехуй!

ищу линки

первая:


ххххttp://news.tut.by/economics/70785.html

"....Начиная с этой суммы необходимо будет представлять в Департамент финансового мониторинга КГК информации по внутрибанковским безналичным платежам и платежам, которые осуществляются посредством международных платежных систем в белорусских рублях и иностранной валюте."

читайте

Короче Склифасофский.
Отмазываешься так:
Приезжал в Белоруссию твой друган Вася Пупкин - гражданин США. На территории Белки ты ему давал взаймы. Друган свалил за бугор и оттуда отдал тебе долг. Сделал карту на тебя грузанул бабло и прислал тебе карточку. Вот ты деньги и снял.

Ладно, горячие минские парни. Давайте по полочкам всё разберём.
Итак, Слоников Иван Хоттабычь пришёл в магазин и заплатил карточкой епасса за комп 600 долларов.
В это время доблестный комитетчик мониторя миллионы трансакций по Республике увидел подозрительную чисто белорусскую фамилию - Слоников и достал толстый телефонный справочник.
Нашёл там 10 Слоников и путём кропотливой оперативной работы вычислил, что ему нужен именно наш Слоник.
Послал повестку.
Пришёл Слоник на допрос и чистосердечно сказал - нету у меня никакой карты, это какой то другой Слоник. Может из Америки агент, а может и из Уругвая.
Тогда доблестный сыщик назначил экспертизу почерка подписи Слоника на чеке, вызвал продавца из супермаркета, где был куплен злосчастный комп и устроил очную ставку.
И тут Слоник раскололся. И сделал чистосердечное признание.
Но его всё равно расстреляли. И квартиру его сожгли. Что бы другим неповадно было.
Аминь.

Код:

Пороговая сумма платежей установлена в размере 3 млн. рублей

Мдя. Вот проблема. Чел тянет миллионы из-за бугра, а на вторую карточку $50 зажал.

Sha писал:

Короче Склифасофский. Отмазываешься так: Приезжал в Белоруссию твой друган Вася Пупкин - гражданин США. На территории Белки ты ему давал взаймы. Друган свалил за бугор и оттуда отдал тебе долг. Сделал карту на тебя грузанул бабло и прислал тебе карточку. Вот ты деньги и снял.

о! как раз ты в тему! второй закон будет о том, что это бабло от васи приравнивают к гуманитарной помощи бля..

либо с него ты должен заплатить меганалог.

Sha писал:

Код: Пороговая сумма платежей установлена в размере 3 млн. рублей Мдя. Вот проблема. Чел тянет миллионы из-за бугра, а на вторую карточку $50 зажал.

это примерно 1.4к баксов. не много

slonic писал:

первая: ххххttp://news.tut.by/economics/70785.html "....Начиная с этой суммы необходимо будет представлять в Департамент финансового мониторинга КГК информации по внутрибанковским безналичным платежам и платежам, которые осуществляются посредством международных платежных систем в белорусских рублях и иностранной валюте." читайте

Три миллиона рублей, это скока в наших долларах ?

Не покупай ничего дороже 1390 долларов и спи спокойно.
Тем более у твоего епасса лимит 500 баксов на снятие.

slonic писал:

это примерно 1.4к баксов. не много

Делить научись, да ?

Из того что ты показал я понял что это касается только организаций и физических лиц Белоруссии, хотя там это не указанно. Давай ссылку на полный вариант закона, это только новость из вторых рук.

там даже не ссылаются ни на какое конкретное постановление и т.д. просто болтовня.

Последний раз редактировалось: AWMovies (26/12/07 в 23:19), всего редактировалось 1 раз

второй:

ххххttp://belarusbank.by/ru_14305.htm


иностранной безвозмездной помощью являются денежные средства, в том числе в иностранной валюте, товары (имущество), безвозмездно предоставляемые в пользование, владение, распоряжение физическим лицам – гражданам Республики Беларусь иностранными государствами, международными организациями и гражданами, а также лицами без гражданства и анонимными жертвователями.

Есть ещё вариант честно рассказать органам, что мол ты
1) честно зарабатываешь бабло морально разлагая запад, а не подрывая Бклорусь
2) Тянешь бабло в стану, а не из страны
3) Готов заплатить налоги.
Я думаю тут заявка минимум на орден Сутулова.

Проконсультровался с белорусским банкиром. Этот закон работает для белорусов, у которых счета в белорусских банках и к ним привязаны карты виза и мастер. Отследить кто владелец карты, выданной за территорией республикипрактически нереально, это надо иметь веские основания, типа терроризма или наркотиков. И суммы там не три миллиона рублей )

Второй закон вообще ни к селу ни к городу. При чём тут помощь?