Кто имел последствия из-за открытия на свое имя фин. акка?

Имеется ввиду с налоговыми и прочая.
Каковы были действия?

Переведи с албанского хотя бы на украинский.

Sokira писал:

Имеется ввиду с налоговыми и прочая. Каковы были действия?

Звиздец котенку.

Хто мав наслідки щодо відкриття на своє ім'я фінансового акаунту?



Ну допустим Епасс и КК разглашают тайну стране Украине, если органы тех стран попросят и на каком основании разгласят?

я открывал на свое имя фин. (финский) акк, не открыли, сказали только для финнов

Sokira писал:

Хто мав наслідки щодо відкриття на своє ім'я фінансового акаунту? Ну допустим Епасс и КК разглашают тайну стране Украине, если органы тех стран попросят и на каком основании разгласят?

Если у бабушки был хуй, то она была бы дедушкой.
Обьясни мне, бестолковому, почему епасс должен чего то кому то разглашать ?

Sebastano Perero писал:

Если у бабушки был хуй, то она была бы дедушкой. Обьясни мне, бестолковому, почему епасс должен чего то кому то разглашать ?

Органы запрос сделают, нпр

Pedronas писал:

я открывал на свое имя фин. (финский) акк, не открыли, сказали только для финнов

Нет фин.ансовый аккаунт в конторах всяких вроде Епасса и КК.

Я понимаю, что суммы до $100К никто не сечет, но мало ли кто имел проблемы...

Sokira писал:

Органы запрос сделают, нпр

Какие органы ? И на основании чего ?

Sebastano Perero писал:

Какие органы ? И на основании чего ?

Неуплаты податка хотяб

Давай опять на албанском.

Сокрытие доходов...

А какое дело епасспорту, что кто то на украине скрывает доходы ?

Мало ли бывает случаев.

Если кто попал или думал что попал, говорите.

Не болтай ерундой.

Sebastano Perero писал:

Не болтай ерундой.

Была такая история в Киеве. Конторка занималась адалтом (в народе - "порево продавали") (адверты, овнеры или кто там неизвесно), решили вложить деньги в развлекательный комплекс, как начали строить, под них начали копать... в итоге комплекс ушел с гос.молотка, а ребятам несколько лет хрестов надавали. За историю не ручаюсь, но серьезные люди поведали.

А при чем тут епасс?

Мораль одна - не лезь в девелопмент и вообще в недвижимость, там и без эдалта конкуренты в жопу выебут. А епасс тут не при чем

Ну епасс может и не причем, но органы наверно же пробивали их финансовые доходы и потоки... (скорее всего не без наводки конкурентов)

Блин. Как они епасс пробивали ?

Sokira писал:

Имеется ввиду с налоговыми и прочая. Каковы были действия?

С налоговой - вряд ли.
Прочая - вполне возможно. Но при условии что владельца/распорядителя фин.сервиса попалили на горячем. Деньги отмывал, краденым торговал и "нарушал безобразия". Поищи в этом разделе Ecuator.biz

В этом случае, лавка, которая будет заниматься этим владельцем, берет данные всех клиентов этого сервиса и пробивает согласно их прописке. Обращается в лавку той страны, откуда клиент.
В этом случае, если никого из данной цепочки не обломает - к тебе обратятся "люди в сером".
Многое зависит от оборотов. Больше денег - больше риск.

==
Для знатоков албанского - лавками называются спецслужбы. В том числе и спец подразделения МВД.

Можешь зарегится под Васей Пупкиным снимать в каждом банкомате в своем городе по 100 баксов подходя к банкомату с чулком на голове. Это не вызовет подозрений и все будет хорошо.

PATRIARH писал:

...подходя к банкомату с чулком на голове. Это не вызовет подозрений и все будет хорошо.

Это выховет уверенность , а она вызовет скорую психиатрическую

Вообще всё будет зависеть от страны происхождения "фин. акка". Если страна подписывала соглашение о противодействию отмывания денег итд, то просто по запросу на фио выдадут все операции. Т.е. выдадут "подозрительные". Но в данном случае под это определение могут попасть все. И запрос скорее не налоговая сделает а ОБЭП.