Налогооблажение ваеров и "последствия"...

Растолкуйте плиз, как по закону РФ должен поступать добропорядочный гражданин получивший ваер в банк РФ из иностранного банка, если он писал там материаоьная помощь/ подарок, а переводы шли от юридических лиц. (Или то что я щас написал - это уже нарушение закона ? принимать мат. помощь от юр. лиц )

Должен ли он(гражданин) после каждого перевода ходить в налоговую и продекларировать сумму перевода, заплатив при этом 13% от этой суммы?

Какая ответственность по законам РФ ждет этого гражданина, если не он сам пошел в налоговую, а налоговая при проверке банка случайно наткнулась на историю переводов, сложила все эти накопившееся за несколько лет суммы в одну! и .....................
посчитала все это уклонением он налогов.... ?

Будут ли в этом случае штрафы? и каков их размер?

Я понимаю , щас многие начнут писать чтото типа , получаешь в коммерческий банк <10k в месяц - не парься и т.д. но все же хотелось бы быть всегда готовым к худьшему и знать, как вести себя в подобных ситуациях...

Универсальное правило общения с нашими органами - сообщай как можно меньше. То есть, безопаснее будет вообще ничего не сообщать.

Ну и, разумеется, было бы разумно все же не на свое имя получать.

Петр Кроликов писал:

Ну и, разумеется, было бы разумно все же не на свое имя получать.

И что это изменит? Просто дрючить будут другого человека за тебя.

bullet2 писал:

И что это изменит? Просто дрючить будут другого человека за тебя.

Есть специальные люди для этого. Более того, здесь, в форуме, думаю, много кто охотно поможет с этим вопросом.

Только что узнал одну приятную новость у знакомой из налоговой. Оказывается если они узнают о скрытых налогах с переводов спустя 3 года! с момента перевода, то по закону они неимеют права мне ничего предъявить, т.е. человек автоматически становится чист перед законом.

Цитата:

Должен ли он(гражданин) после каждого перевода ходить в налоговую и продекларировать сумму перевода, заплатив при этом 13% от этой суммы?

Нет, налоги платятся один раз, в конце "налогового" года. Если переводы приходили несколько раз, тогда гражданин идет в банк, берет там выписку со счета, отсчитывает 13%, заполняет налоговую декларацию и оплачивает налог.

Цитата:

Какая ответственность по законам РФ

Да, будет штраф.

SemenSemenich писал:

Нет, налоги платятся один раз, в конце "налогового" года. Если переводы приходили несколько раз, тогда гражданин идет в банк, берет там выписку со счета, отсчитывает 13%, заполняет налоговую декларацию и оплачивает налог. Да, будет штраф.

А про закон про 3 года слышал?

чего гадать???
по законам РФ есть статья 198 УК:

наказание по п1
от: штраф в размере от двухсот до семисот МРОТ
до: лишение свободы до 2х лет

есть еще п2 (в особо крупных размерах) - там до 5 лет.

но не бойся , если будешь содействовать следствию и возместишь государству ущерб, то не посадят

Sven писал:

чего гадать??? по законам РФ есть статья 198 УК: наказание по п1 от: штраф в размере от двухсот до семисот МРОТ до: лишение свободы до 2х лет есть еще п2 (в особо крупных размерах) - там до 5 лет. но не бойся , если будешь содействовать следствию и возместишь государству ущерб, то не посадят

Там нету пункта для сумм меньше чем в "крупных размерах"

bullet2 писал:

Растолкуйте плиз, как по закону РФ должен поступать добропорядочный гражданин получивший ваер в банк РФ из иностранного банка, если он писал там материаоьная помощь/ подарок, а переводы шли от юридических лиц. (Или то что я щас написал - это уже нарушение закона ? принимать мат. помощь от юр. лиц )

это ты сам чтоли написал про "мат. помощь" в объяснительной буажке банку? на это смотреть не будут, это просто банку надо чтобы на тебя всю ответственность свалить...

смотреть надо какой в самом переводе payment reason указан - а там может быть и такое что на тебя запросто повесят незаконное предпринимательство...

и как я уже писал как-то - юр.лицо почти наверняка не будет писать "мат.помощь" в назначении перевода - т.к. у них тоже есть перед кем отчитываться...

Не знаю как сейчас, но лет пять назад, чтобы открыть в российском банке валютный счет физическому лицу нужно было получить разрешение в налоговой.
Сейчас реально попасть в поле зрения компетентных органов – это провести банковскую операцию свыше 600 тыс. руб., банк автоматически отошлет инфу в ФСФМ.
3 года это срок в течение которого ты должен хранить квитанции об уплате налогов. Так что через 3 года говоришь, что все налоги платил, а квитанции потерял.

Vertus писал:

Не знаю как сейчас, но лет пять назад, чтобы открыть в российском банке валютный счет физическому лицу нужно было получить разрешение в налоговой.

давно уже все не так ;)
сейчас если открываешь счет в зарубежном банке - надо _уведомить_ об это налоговую... причем не совсем ясно какие санкции если не уведомишь...

реально -->> друг получает уже пару лет гонорары из USA, ваерами в один из банков Москвы, в месяц порядка 2-3К, налоги не платит, живет спокойно
Господа это из тойже песни, что и при покупки дорогостоящей машини, квартиры, ты бя могут вызвать в налоговую и спросить - где это ты бало надыбал ? Глупость!
где где занял у родственников, друзей, а родители с 75 года собирали ...
не партесь пока нет 10К в месяц

Kors писал:

давно уже все не так ;) сейчас если открываешь счет в зарубежном банке - надо _уведомить_ об это налоговую... причем не совсем ясно какие санкции если не уведомишь...

Есть такое дело, но если не ошибаюсь будет действовать с 1 января 2007 года.
Т.е. у кого epass и fet уже открыты, могут спать спокойно

andreich писал:

реально -->> друг получает уже пару лет гонорары из USA, ваерами в один из банков Москвы, в месяц порядка 2-3К, налоги не платит, живет спокойно

угу, могу догадаться откуда эти "гонорары" (royalty?)

это все уже проходили - если у тебя нет паранойи это не значит что за тобой не следят ;) т.е. нет никаких гарантий что все вдруг резко не поменяется, а за 1-2 последних года данные запросто поднять можно...

bullet2: это действует уже года 2 или 3... правда может уже успели отменить ввиду бессмысленности а потом опять ввели ;)

Если физик открывает счет в банке на территории государства участника ОЭСР или ФАТФ, то надо уведомлять налоговую .
Если физик открывает счет в банке на территории государства не участника ОЭСР или ФАТФ, то надо пройти предварительную регистрацию по ПП № 623 от 17.10.05г. (1411-У ЦБ РФ)
С 01.01.2007 действует уведомительный порядок для любых счетов за пределами РФ.
Ответственность по КоАП п.2 сч. 15.25 - 10-15 МРОТ.

По НДФЛ Вам действительно следует подавать декларацию.
Крупный размер по УК не очень-то и крупный: 100000 или 300000 рублей неуплаченных налогов.

А если у Вас неуплата меньше этих сумм, то Ваши "деяния" образуют составы налоговых правонарушений, предсмотренных ст. ст. 119 и 122 НК РФ. По первой статье - предусмотрен штраф от 5% до 300% (по 10% в месяц за три года), по второй статье 20% или 40%.

А вообще, как писал уважаемый Kors, регулярные доходы, да еще и при отсутствии трудового договора, могут быть похожи на предпринимательство, а там действует 171 УК РФ.

В принципе скоро будет налоговая амнистия, да еще к столетию гос.думы - уголовная. Торопитесь декларировать доходы. Помогите государству, налоговым органам и МВД. А можно зарегистрироваться как ИП и платить 6% налога.