Что случилось с Western Express?

BigBro писал:

yaya: $tarter: - что братец, с фантазией вообще туго? Два ника, активно между собой беседующих зареганы в течение суток, оба с яхувскими ящиками причем оба ящика с однотипным неймом и цифрами. Некто активно льет говно с двух рук, причем конкретно в одном этом топике. К чему бы это?

ya tebe ne bratec eto vo pervih a vo vtorih govna nikto ne lil.... ti bi eshe ip probil dlya polnoi yverennosti shto ya i starter eto odin i tot je chelovek!!!

не нужно фантазий на тему что и как....

Есть официальное обвинение... незаконные международные ваеры и незаконный обнал чеков...

А есть текст официального обвинения?

Stup писал:

Ну а здесь не исключается то, что через Василенские руки проходили деньги от экспов, фишинга, ботнетов и фейковых антиспайваре. Почему быстрее не Фетхардом занялись, а Вадиком - мыслим что Вадик ближе. Вадик в США - заняться им проще. Это предположение. В свете последней "охоты на ведьм". http://blogs.zdnet.com/Spyware/?p=775&part=rss&tag=feed&subj=zdblog http://www.websense.com/global/en/PressRoom/PressReleases/PressRele…0602071127 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/custom/2006/02/17/CU2006021701353.html

а есть вероятность что и фетхардом могут заняться российские власти? надеюсь такого никогда не случится...

Повтор:

шас позвонил по просьбе и вот что узнал.
Вадим сидит здесь:
Manhattan House of Detention (The Tombs)
125 White Street, New York, NY 10013

На первом засидании обвинительная сторона которой является New York District Attorney попросил у судьи чтоб его не выпускали под залог т.к. он является гражданином другои страны (кроме УСА) и может убежать от закона. В таких случаях либо его оставят в тюрьме либо bail (сумма под залог) будет просто огромная специально чтоб он не смог выйти.

Короче дело пахнет киросином. Сколько раз я ему говорил что после 11 сентября могут взят кого угодно. Ужас, я чесно говоря в шоке. Жил человек своеи жизнью, семья, дети и вдруг бум.. Пойдука я грохну 100 грам а то мне не по себе.

Sebastano Perero писал:

Я думаю, что это прямое продолжение Экватора. Анонимный финансовый сервис в Штатах - это самоубийство. Кто там у нас следующий ? КК ? Хотя они вроде не анонимные.........

да не в анонимности дело. Для того, чтобы кешить чеки в штате NY - надо положить в государство 500 000 USD. ЭТО ЗАКОН штата NY. NY - самое гиблое место для финансового биза. Думаю, поэтому у Вадима не было лицензии. мы - НЕ в NY. а второе - мы ведем всю необходимую документацию и денег на это не жалеем.

suomi писал:

На первом засидании обвинительная сторона которой является New York District Attorney попросил у судьи чтоб его не выпускали под залог т.к. он является гражданином другои страны (кроме УСА) и может убежать от закона.

Сука...
Но ведь это же еще не решено. Т.е. суд решения пока не принял.

SB писал:

да не в анонимности дело. Для того, чтобы кешить чеки в штате NY - надо положить в государство 500 000 USD. ЭТО ЗАКОН штата NY. NY - самое гиблое место для финансового биза. Думаю, поэтому у Вадима не было лицензии. мы - НЕ в NY. а второе - мы ведем всю необходимую документацию и денег на это не жалеем.

500К не распространяется на Check cashing бизнес.. но судя вот по этому памфлету вадя нарушил не один десяток законов НЮ
http://www.banking.state.ny.us/ccapp.pdf
Хотябы даже если посмотреть на максимальный позволяемый процент обналичивания чеков 1.7%

suomi писал:

500К не распространяется на Check cashing бизнес.. но судя вот по этому памфлету вадя нарушил не один десяток законов НЮ http://www.banking.state.ny.us/ccapp.pdf Хотябы даже если посмотреть на максимальный позволяемый процент обналичивания чеков 1.7%

погоди.... ясно же написано... для регистрации CheckCashing v NY - security band is 500 000 USD....

кстати вопрос к КК:
Вот я на сайте смотрю у вас берут 4%
а вот тут интересная инфа...
http://www.ct.gov/dob/cwp/view.asp?a=2232&q=297830
Connecticut Regulation:
Maximum Check Cashing Fees
Sec. 36a-585-1. Check cashing fees
(a) No check cashing service licensed under Section 36a-581 of the Connecticut General Statutes shall charge or collect in fees, charges or otherwise for cashing a check, draft or money order drawn on a depository institution, a sum exceeding two percent of the item.
(b) Each licensee shall give to the individual cashing a check, draft or money order a receipt which shall, at minimum, include the following:
(1) Date on which the check, draft or money order is cashed;
(2) Name of the payee of the check, draft or money order;
(3) Face amount of the check, draft or money order; and
(4) The fee collected for cashing the check, draft or money order.
(Effective April 24, 1995)

Как это получается?

suomi писал:

кстати вопрос к КК: Вот я на сайте смотрю у вас берут 4% а вот тут интересная инфа... http://www.ct.gov/dob/cwp/view.asp?a=2232&q=297830 Connecticut Regulation: Maximum Check Cashing Fees Sec. 36a-585-1. Check cashing fees (a) No check cashing service licensed under Section 36a-581 of the Connecticut General Statutes shall charge or collect in fees, charges or otherwise for cashing a check, draft or money order drawn on a depository institution, a sum exceeding two percent of the item. (b) Each licensee shall give to the individual cashing a check, draft or money order a receipt which shall, at minimum, include the following: (1) Date on which the check, draft or money order is cashed; (2) Name of the payee of the check, draft or money order; (3) Face amount of the check, draft or money order; and (4) The fee collected for cashing the check, draft or money order. (Effective April 24, 1995) Как это получается?

а очень просто получается мы - under New Hampshir law

Последний раз редактировалось: SB (21/02/06 в 20:13), всего редактировалось 1 раз

SB писал:

погоди.... ясно же написано... для регистрации CheckCashing v NY - security band is 500 000 USD....

что такое "security band" ? охранный оркестр ??? и где так "ясно" написано что я не увидел? Там 38 страниц на которой из них? Про ликвидные асеты владельцев видел а шас даже серч на 500 сделал и ничего?

suomi писал:

что такое "security band" ? охранный оркестр ??? и где так "ясно" написано что я не увидел? Там 38 страниц на которой из них? Про ликвидные асеты владельцев видел а шас даже серч на 500 сделал и ничего?

у нас - есть Capital Collect Services, Inc, zaregistrirovannya v shtate NY. office v Brooklyne, na Nostrand Ave. i mi hoteli poluchit na nee license na CheckCashing.. ya seichas ne mogu naiti vse eti regulyacii.. no tam bilo strogoe trebova0nie - - 500 000 USD. budet vremya - napishu GDE eto.

SB писал:

а очень просто получается мы - under New Hampshir law

Apparently the law that PROHIBITS check cashing treating it as “private banking”

“New Hampshire appears to treat check cashing as a prohibited
form of “private banking.”
http://www.fisca.org/Check%20Casher%20Fee%20Schedule%2010.5.05.pdf


вот это да! Дык в Нью Хэпшире это дело вообше запрещено.. Тпрууу, приехали.

suomi писал:

Apparently the law that PROHIBITS check cashing treating it as “private banking” “New Hampshire appears to treat check cashing as a prohibited form of “private banking.” http://www.fisca.org/Check%20Casher%20Fee%20Schedule%2010.5.05.pdf вот это да! Дык в Нью Хэпшире это дело вообше запрещено.. Тпрууу, приехали.

NET ! ne zaprescheno the tip is "Payment Collection"
Industrial Code is "All Other non-depository financial intermediation".
chto-to vrode etogo...

SB писал:

NET ! ne zaprescheno the tip is "Payment Collection" Industrial Code is "All Other non-depository financial intermediation". chto-to vrode etogo...

ясно, и ты думаеш это спасет когда петух в жопу клюнет? пример с узбеками подходит. Collection services.. ну да. collection??? Короче не хочу нагонять тучи но после того что случилось с вадимом вы стоите в тойже очереди ИХМО. если н НХ это дела запрешено, но вы на своемже сайте пишите что иммено cashing а никакая коллекшон то вы уже нарушаите законы штата. мда.... стоит подзадуматся вам. Я понимаю что у вас может и свой адвакат но сидеть прдется не ему. это так мои 2 копейки... а теперь все дружно идем смотреть хоккей и болеть за сборную россии.

vobshe cc ya smotru tak zakrucheno chto tam yesli k vam dazhe i pridut slomayut sami sebe nogi.. office v chornom rayone brooklyna , rabotaete v CT po zakonu NH a pribil uhodit navernoe na panamu gde llc regnuta na grazhdanina litvi kotoriy umer ww2.... ( obrazno eto ya) a kak nashot etih kotorie checkcash office? oni tozhe pollimona platyat a potom po 14$ s 1k nabirayut oboroto i na obnale WU otrabativayut eti pol limona sled 300 let? pomoemu tam namnogo vsyo proshe i namnogo deshevle glavnoe pomoemu ne imet sudimosti i imet do 100k zeleni na horoshiy seif.. da i vobshe chestno tut toka zabolet mozhno v usa pomoemu s takimi zakonami dazhe billy gates otplachuet prilichno pochemu yesho i bogatiy sami podumayte skolko lave uhodit toka po WU iz usa ne shitaya vsyakih tam check2.. epass itd.. mne lichno kazhetsya vadika spalilo egold lichno moyo mnenie , hotya fbi tut mogut povyazat za odno a posadit za drugoe glavnoe posadit inache oni bi za eto delo ne bralis. tak chto tut licence ili net eto yesho tochno ponyat nelzya eto toka znayu 3 cheloveka sudya , vadik i kto ih zaderzhival..

Э.... если Вадя без лицензии чеки кешил, то я не специалист что за такое бывает, но насколько я понимаю что если у него там криминальных денег не было, то в принципе ничего особо страшного не будет. А вот если были, то все гораздо хуже.
Но как бы кешить чеки без лицензии это надо иметь железный лоб.

хорошо еще что Вадим сканы паспортов не требовал.

А что по этому поводу скажет Хардман? У них помойму CO.
Хардман прокоментируй по поводу вашего сервиса - что нам ожидать в будущем?

Налю в Obnalichka.RU они не находитсиа в USA поэтому думаю проблем к ним не будет таких как к Вадиму !

А КК думаю следуйщие потому как в USA находится и законы тоже нарушают после 11 сентября пакта подписаного Бушем а в нем реално написано что могут ебать за все и всех :-(((

!!!!!

Последний раз редактировалось: guest777 (21/02/06 в 22:16), всего редактировалось 1 раз

!!!!

Последний раз редактировалось: dido (21/02/06 в 23:19), всего редактировалось 1 раз

DT писал:

Налю в Obnalichka.RU они не находитсиа в USA поэтому думаю проблем к ним не будет таких как к Вадиму ! А КК думаю следуйщие потому как в USA находится и законы тоже нарушают после 11 сентября пакта подписаного Бушем а в нем реално написано что могут ебать за все и всех :-(((

тебе ничего не жмёт ? так тупо спамить свой сервис это надо придумать....
Имя: guest777
Дата регистрации: 21.02.06
Адрес e-mail: newkrut [-at-] yahoo.com
Имя: DT
Дата регистрации: 07.02.04
Адрес e-mail: krutkrut2003 [-at-] yahoo.com

PS. ой, уже убрал от геста777 спам

то dido никто ничего на нещастьях других не делает !

то verdei писал мои товарищ мы вместе работаем он не знал что я написал тоже поетому одно из сообчнии сразу удалили как видиш !

насчет спама сервиса он не мои пусть админ мои ип посмотрит :-))

Последний раз редактировалось: dido (21/02/06 в 23:11), всего редактировалось 2 раз(а)