Консультация по оффшорным компаниям, банкам и схемам

RTV писал:

А какая связка будет выглядеть менее подозрительно?

для учреждения компании (местной) желательно иметь учредителя и банк в одной юрисдикции.

т.к. для твоей налоговой будет странно выглядеть - предприятие в панаме открыло счет в латвии

хм ну а если все таки в разных странах, при этом банк в более так сказать приличной стране, чем латвия...

наверное, тут все-же панама более неприлична чем латвия.

видимо и акции на предъявителя.

Yakuza писал:

Банк - Швейцария Учредитель - РФ Учредитель хочет: 1. Не светиться 2. Платить все полагающиеся налоги Посоветуй бюджетное решение.

Швейцария-сама по себе совсем не бюджетна.
Почему именно Швейцария?

Ладно, поставим вопрос так. А что рекомендует топикстартер где лучше регистрировать компанию, в какой стране открывать счёт?

sparta писал:

наверное, тут все-же панама более неприлична чем латвия. видимо и акции на предъявителя.

А насколько приличен гибралтар или сама англия?

sparta писал:

Швейцария-сама по себе совсем не бюджетна. Почему именно Швейцария?

Почему? Ну, обстоятельства этой ситуации именно таковы.
Кстати, мы можем поговорить по асе из твоего профиля?

COOLJACK писал:

Ладно, поставим вопрос так. А что рекомендует топикстартер где лучше регистрировать компанию, в какой стране открывать счёт?

В зависимости от целей и задач, стоящих перед Вами.

pls, задавайте более конкретные вопросы

Yakuza писал:

Почему? Ну, обстоятельства этой ситуации именно таковы.?

ок, Швейцария. Вариантов там не много-т.к. в основном инвестиционные банки. Из расчетных - HSBC Private или дочка парекса новая.
в HSBC придется явиться лично один раз, парекс swiss можно и в москве сделать

Цитата:

Кстати, мы можем поговорить по асе из твоего профиля?

Можно. Мне почему-то в асю и сыпят вопросы, а не сюда

Потому что задавть публичные вопросы - что спросишь то? конкретику давать публично никто не будет

кстати тоже есть вопросы - недавно пришло в голову что по прежнему много фирм - зарегестрированы в люксембурге и это по прежнему уважаемая юрисдикция.
Что с налогами сейчас в люксембурге? Какие проценты придется отдавать? возможно ли открыть там же счет в банке на эту компанию? И использовать как расчетную компанию?

Вопрос номер два - предположим есть 500 т $ которые хочется сохранить, кудато вложить - в недвижимость или в акции. Делать это от физ лица по разным причинам - не хочется. хочется компанию надежно принадлежащую физ лицу, которая уже будет вкладывать в акции или недвижимость. Посоветуйте пожалуйста юрисдикцию и где лучше открыть счет для такой компании.
сразу скажу что куда вкладывать именно - вопрос открытый. т.е. не вложения определяют юрисдикцию, а юрисдикция определяет вложения - куда будет удобнее надежнее.

sparta, может быть тупой вопрос, но как человек мало сведующий в области финансов, обрисую ситуацию:

требуется процессить кредитки на сайте. не адалт, вполне легальный проект, ориентирован на запад. Что для это надо и к кому можно обратиться для консультации?

asgor писал:

sparta, может быть тупой вопрос, но как человек мало сведующий в области финансов, обрисую ситуацию: требуется процессить кредитки на сайте. не адалт, вполне легальный проект, ориентирован на запад. Что для это надо и к кому можно обратиться для консультации?

Берем оффшор любой и подключаем к 2checkout или еще куда, все проще простого

2 Sparta:

poyavis v Skype, pls....

som писал:

Что с налогами сейчас в люксембурге? Какие проценты придется отдавать?

налоги и затраты на создание и обслуживание очень высокие, европейские.
люксембург применим для холдинговых схем, т.е. для владения другими компаниями и тд.

Цитата:

возможно ли открыть там же счет в банке на эту компанию? И использовать как расчетную компанию?

как расчетную вряд-ли, тк см.выше.

Цитата:

Вопрос номер два - предположим есть 500 т $ которые хочется сохранить, кудато вложить - в недвижимость или в акции. Делать это от физ лица по разным причинам - не хочется. хочется компанию надежно принадлежащую физ лицу, которая уже будет вкладывать в акции или недвижимость. Посоветуйте пожалуйста юрисдикцию и где лучше открыть счет для такой компании. сразу скажу что куда вкладывать именно - вопрос открытый. т.е. не вложения определяют юрисдикцию, а юрисдикция определяет вложения - куда будет удобнее надежнее.

имея 500К, можно попытаться работать с инвестиционными банками, хотя сумма наверно это минимальная.
например, Gutman Private Bank (Австрия) или тот же HSBC Privat (Швейцария).

Что касается юрисдикции для регистрации компании - не стоит ее создавать в 100% оффшорной зоне, лучше в обычной стране с обычными налогами, но льготами по их уплате.
В таком случае компания ничем не будет отличаться от местных компаний, но налоги платить не будет по причине своей нерезидентной деятельности (например в Гонконге общая ставка налога на прибыль - 16%, но компании,которые не осуществляют деятельность на территории страны, не платят и его).

som писал:

Вопрос номер два - предположим есть 500 т $ которые хочется сохранить, кудато вложить - в недвижимость или в акции. Делать это от физ лица по разным причинам - не хочется. хочется компанию надежно принадлежащую физ лицу, которая уже будет вкладывать в акции или недвижимость. Посоветуйте пожалуйста юрисдикцию и где лучше открыть счет для такой компании. сразу скажу что куда вкладывать именно - вопрос открытый. т.е. не вложения определяют юрисдикцию, а юрисдикция определяет вложения - куда будет удобнее надежнее.

Могу поделиться личным опытом.
Недавно я в похожей ситуации сделал клиенту компанию на BVI (хотя это не имело значения) и счет в австрийском Дойче банке (Private Wealth Management). Минимальная сумма там 200К. Это если в акции.

В недвижимость -- лучше не чисто оффшорную компанию, а "налоговую". Но использовать факт, что деятельность ведется не в стране регистрации компании, и налог платить символический.
Если только нет совсем острого желания сэкономить на обслуживани (бухгалтерском).

sparta, вопрос такого плана:
надо процессить кредитки на сайте продавая пароли, проект адалтовый - посоветуй варианты по оффшору и банку?
Спасибо!

оффшор и банк - по большому счету любой,
главное процессинг найти подходящий под это.
Инфу по процессингу в других темах форума ищи.

sparta писал:

оффшор и банк - по большому счету любой, главное процессинг найти подходящий под это. Инфу по процессингу в других темах форума ищи.

с ай-билл или сегпей под них работать хотели
чисто под них что то может посоветуешь?

Я думаю многим было бы интересно:
Есть доход, в виде нескольких ежемесячных ваеров, задача его получить и иметь право им легально распоряжаться на терретории РФ, т.е. "легализовать". Я бы открыл ООО или ИП, счет в банке и получал бы сюда, НО, нет никаких бумаг вообще которые бы обьясняли происхождение денег, и рисовать их в фотошопе желания нет. Какие могут быть варианты на твой взгляд? Хочеться чтобы все было как надо, по белому.

И по поводу законов текущих:
1. Имеет ли право гражданин РФ, частное лицо, открывать счета в зарубежных банках?, было вроде бы можно в конкретном списке стран, как сейчас с этим?
2. Не запрещен ли в принципе сам момент открытия зарубежной фирмы частным лицом - резидентом РФ?

Pardon za translit.
Zachem na samom dele posredniki? Obichno pri normalnoy strukture bugalteri v Cyprus spokoyno predostavlyayut service po registrazii companii i yeye podderzhke. Zena dostupna kazdomu normalnomu rabotniku adult temi, i podderzhka tam seryeznaya.

Пользуйся http://translit.ru/
По теме - рассматривал Кипр в качестве одного из решений. Два вопроса у меня так и остались на повестке дня - как к Кипру относятся буржуи вообще, и CCBill в частности, и хотя-бы порядок денег на открытие и нормальное функционирование конторы... Да, и еще - для регистрации нужен местный резидент?

Вопрос:

Имея ИЧП в России можно ли открыть филиал этого ИЧП в евросоюзе (соответственно и расчётный счёт в банке евросоюза) ?

Сколько это будет по деньгам (в бывших соц.странах) ?

ребят, ну вы даете, вы задаете такие вопросы как будто первый день в интеренете и не умеете пользоваться поиском.
в сети очень много инфы даже на русском языке.. почитайте и задайте вопрос на который действительно хочется отвечать
с уклоном на спицифику адалта

ImageMaker писал:

Вопрос: Имея ИЧП в России можно ли открыть филиал этого ИЧП в евросоюзе (соответственно и расчётный счёт в банке евросоюза) ? Сколько это будет по деньгам (в бывших соц.странах) ?

У ИЧП не бывает филиалов. Это же не юрлицо.

А почему не рассматриваются варианты открыть компанию в Делавере? Там вроде всего 200 долларов в год надо платить и открытие стоит $400 - $500? К нему какой счет нужен будет? Только в США? Если в другой стране счет, не вызовет ли это подозрений у американцев?