Довольно давно уже.
Как то платил штраф в ГИБДД - затребовали паспорт и второй экземпляр квитанции, заполненный с обратной стороны где личные данные указываются.
То же самое с кабельным и телефоном было.
Давно уже... номер инструкции ЦБ не помню
попадают все операции свыше 600 т.р. или эквивалент в валюте
причем даже если сумма разбита на несколько операций (т.е. 10 по 60 тр с одними плателщиком/получателем в течении относительно короткого срока, вроде в течении дня, попадает под фин. мониторинг по любому.
и любые (на любую сумму) сделки с ин. валютой по дефолту попадают валютному контролеру, а уже он решает подозрительные они или нет
