Переводы из России на Кипр - анонимность?

Есть необходимость регулярно переводить из России деньги на Кипрский оффшор, сохраняя анонимность.

Переводы отсюда будет слать резидент, возможны варианты юр. лица и физика, там получатель нерезидент юр. лицо (то есть, резидент Кипра).

Кипрские банки теперь даже имеют рублевые счета и корр. рублевые счета в русских банках, так что переводы в рублях также актуальны.

Несмотря на рубли, все равно эта операция подпадает под закон о валютном регулировании России, и при оформлении платежки банк потребует все реквизиты, контракт (или другое основание для перевода), то есть все это может пойти куда угодно и появиться в виде СД-РОМ на Горбухе.

Как подстраховаться и сохранить анонимность? Есть ли у кого опыт и сколько стоит? Проблемы с требованиями Кипрского банка (там, требования по зак-ву об отмывании денег и др.) решаемы в моем случае.

я ходил на форум банкир.ру, но там отвечают что по закону невозможно сохранить анонимность. есть ли другой опыт?

спасибо!

Человеку с 1 постом никто на такие вопросы отвечать не будет.

Пользуйся услугами посредников.

переводы в рублях неактуальны, так как после того , как ты увидишь курс конвертации , то поймешь, что проще слетать туда всей семьей бизнес классом и положить деньги наличкой

ну и валютный контроль: от физика много не пошлешь, тем более регулярно, а от юр лица банк затребует доки и + это юр. лицо должно быть участником ВЭД

Guеst писал:

переводы в рублях неактуальны, так как после того , как ты увидишь курс конвертации , то поймешь, что проще слетать туда всей семьей бизнес классом и положить деньги наличкой ну и валютный контроль: от физика много не пошлешь, тем более регулярно, а от юр лица банк затребует доки и + это юр. лицо должно быть участником ВЭД

Спасибо!

Никакой конвертации не будет, перевод в рублях, на Кипре в банке также рублевый счет, только плата за перевод денег. Здесь у кипрского банка корр. счет в рублях в одном из российских банков. Но все равно это валютная операция.

Я не уверен про участника ВЭД, это, по-моему, давно отменили. Любой предприниматель вправе заключить договор с иностранцами. Другое дело, что нужен будет "паспорт сделки" или что там у них есть для контроля внешнеэкономических сделок.