Банк хочет доказательств

Ваером получила денежку за работу, сумма небольшая, чуть больше трехсот гринов. Через недельку с банка прислали письмо с просьбой предоставить доки, типа откуда деньги, объясняя законом о регулировании потоков иностранной валюты. Ну доказывать думаю сами понимаете не легко откуда у честной студентки деньги, мож вообще забить или как. Вобщем подскажите...

что за банк ? в какой стране ? В России получали на счет в Альфа банке вопросов небыло.

Ну и зачем тебе было искать на свою голову проблем?
Касательно этой темы не одна сотня топиков актуальных...

Регистрируешься на http://capitalcollect.com и принимаешь платежи туда - с чеков, ваеров, внутрисистемными переводами или же зачислениями с ВМ.
И выводишь картой через банкомат.

И никакой головной боли, зачем изобретать велосипед?

да...
попалилась ты немного по-моему

не надо паниковать раньше времени

скорее всего эта бумажка нужна банку просто для галочки, думаю стоит пойти посоветоваться с ними - какой документ их устроит, вполне возможно что сойдетесь на обычной объяснительной записке.

но в худшем случае будут требовать нотариально завереный контракт на русском языке.

многое зависит от того - от кого перевод, и что указано в назначении платежа.

зы: но вообще конечно лучше было бы раньше это выяснять...

Kosmos: около 3 года назад как раз с альфой была подобная проблема, правда не лично у меня, без контракта наотрез не хотели деньги пришедшие давать... чем кончилось я не в курсе...

Страна-то какая? без этого обсуждать дальше сложно. но в любом случае ситуация абсолютно не критична если ты разумеется сама не начнешь рассказывать что и почему этим ее усугубляя. многое зависит от того что в назначении платежа стоит и от физического или юридического лица пришел перевод.

Балтийский Банк в СПб. Деньги я сняла без проблем и др. переводы тоже. Тут еще прикол: Деньги пришли 14, они от 16 числа написали письмо предоставить в течении 5 дней (тобишь до 21), а само письмо по почте пришло 27 (на штемпеле почты стояло)... Ну мне не позвонили (у банка номер есть)... я и подзабила, а сейчас вроде интересно стало, мало ли...

Цитата:

да... попалилась ты немного по-моему

Ага, бешенными милЬенами ворочаю, а 300 гринов не прикрыла...

Цитата:

не надо паниковать раньше времени скорее всего эта бумажка нужна банку просто для галочки, думаю стоит пойти посоветоваться с ними - какой документ их устроит, вполне возможно что сойдетесь на обычной объяснительной записке. но в худшем случае будут требовать нотариально завереный контракт на русском языке. многое зависит от того - от кого перевод, и что указано в назначении платежа. зы: но вообще конечно лучше было бы раньше это выяснять... Kosmos: около 3 года назад как раз с альфой была подобная проблема, правда не лично у меня, без контракта наотрез не хотели деньги пришедшие давать... чем кончилось я не в курсе...

Да блин не первый год работаю с ними, таких перлов не выдавали, что там было выяснять

в Росси проще с этим..
накрайняк просто от баблоса придется отказаться

Иди в валютный контроль банка, там скорее всего сами они все за тебя напишут. Или придумай легенду с обязательной припиской - полученный доход не связан с предпринимательской деятельностью.

А зарубежные банки как в этом плане?

dr. gonzo писал:

А зарубежные банки как в этом плане ?

зарубежные банки не попадают под инструкции ЦБ РФ, которые и предписывают в некоторых случаях требовать подтверждающие документы

Kors писал:

зарубежные банки не попадают под инструкции ЦБ РФ, которые и предписывают в некоторых случаях требовать подтверждающие документы

Окей, это уже хорошо Но у них есть наверняка свои какие-то нормы в этом плане.

illa811 писал:

Да блин не первый год работаю с ними, таких перлов не выдавали, что там было выяснять

скорее всего, ты раньше не получала денег от того про которого желают узнать.
наверняка в банках существуют списки банков либо компаний отправителей, платежи которых необходимо проверять.

Цитата:

скорее всего, ты раньше не получала денег от того про которого желают узнать. наверняка в банках существуют списки банков либо компаний отправителей, платежи которых необходимо проверять.

Вообще то это был уже не первый платеж от них 5 или 6.

Цитата:

Иди в валютный контроль банка, там скорее всего сами они все за тебя напишут. Или придумай легенду с обязательной припиской - полученный доход не связан с предпринимательской деятельностью.

Спасиб за толковое предложение. Попробую +1

Слушай сюда.
Тебе бояться не стоит - я тоже получал письма от этого банка и последнее совсем недавно.
Придешь в банк. Тебе дадут СТАНДАРТНУЮ отмазку, уже составленную САМИМ БАЛТИЙСКИМ - ты впишешь туда сумму ваера, отправителя, свои данные и забудешь об этом навсегда.
Проверено.

Но лучше получать в контору-посредник, тот же финекс дает карту руского банка - никаких лимитов и гемора.

illa811 писал:

Балтийский Банк в СПб.

Конкретно по Балтийскому:
Приходишь, тебе дают стандартный бланк.
Спрашиваешь: "Что мне писать в случае если мне деньги просто прислали как финансовую помощь"?
Пишешь, отдаёшь, забываешь.

Сами операционисты к этому крайне халявно относятся, никто у тебя ничего не будет спрашивать и выпытывать.

Сходить советую, так как могут в следующий раз транзакцию обратно отослать, но последствий для тебя вообще никаких не будет. Просто не деньги обратно отошлют.

херня какаято на щот получал на порядок больше ! до сих пор жыв !

kit писал:

Конкретно по Балтийскому: Приходишь, тебе дают стандартный бланк. Спрашиваешь: "Что мне писать в случае если мне деньги просто прислали как финансовую помощь"? Пишешь, отдаёшь, забываешь. Сами операционисты к этому крайне халявно относятся, никто у тебя ничего не будет спрашивать и выпытывать. Сходить советую, так как могут в следующий раз транзакцию обратно отослать, но последствий для тебя вообще никаких не будет. Просто не деньги обратно отошлют

Так оно и есть. Балтийский банк юзаю для ваеров уже три года, регулярно.

2 kit и Jerry
Сенькс уже сделалаЖ)