Финансовый вопрос по чеку

Вот решил обратиться со своим вопросом к вам ребята, т.к. раньше увлекался этим, а сейчас отошел, но знаю, что в данном вопросе вы самые продвинутые!

Вопрос: если я из Беларуси и у меня есть именной чек, то в случае обналички его, например, в Москве во Внешторгбанке, будет ли передана какая-либо инфа в мою страну, в филиал банка в моей стране и пр. Вообщем, узнает ли о факте получения денег местная налоговая?

п.с. Просьба не флудить и ногами не пинать ;)

скорее всего да, россия в этом плане сотрудничает с Беларусью, поэтому использую скажем capital collect для обналичивания чеков

конечно да

Они обязаны передавать

Я думаю, это зависит от того, какая сумма на чеке...

Да не обязаны они передавать что-то, с чего вдруг? Это две разных страны. Только по решению суда. Ну или если ты уже засветился и тебя ищут. С налоговой будут связываться если суммы большие - это точно, в валютном контроле банка где будешь налить возможно тоже придеться сказать откуда дровишки, но скорее всего они за тебя все напишут. Так что если сможешь счет открыть тут, то и обналишь чек без проблем. Это мое личное мнение конечно т.к. именно в такую ситуацию не попадал, но чеков налил много в московских банках - кой-чего знаю.

P.S. Если не секрет, чем "этим" ты раньше увлекался?

а попробуй в украине. мне кажется там такого сотрудничества с беларусью не будет

По российским законам, если проскакивает сумма более 10к гринов одновременно - тогда обязаны уведомлять. А в другом случае - нет. Банковскую тайну ещё никто не отменял.

SkyKiller писал:

Банковскую тайну ещё никто не отменял.

Ето какая, как у врачеи? не знаю как в братскои белоруссии, но унас в исраиле, уведомляют всех кого надо и банк и налоговую каммиссию... Лучше работат не законно через епасс - менше проблем будет, имхо!

Интересно - какой вкладчик понесёт свои деньги в банк, который будет трепать о состоянии его счёта направо и налево? Ладно ещё - состояние (текущий баланс)... А если ещё и транзакции будут отслеживать? Нахрена такие банки нужны? Надёжней уж лучше дома, в стеклянной хранить.

Оффтопик: "Надёжный банк! Устойчивый банк! Оптовые поставки стеклотары из Тбилиси"

SkyKiller писал:

Интересно - какой вкладчик понесёт свои деньги в банк, который будет трепать о состоянии его счёта направо и налево? Ладно ещё - состояние (текущий баланс)... А если ещё и транзакции будут отслеживать? Нахрена такие банки нужны? Надёжней уж лучше дома, в стеклянной хранить.

представь себе, в Беларуси все банки такие :)

leetdesign писал:

представь себе, в Беларуси все банки такие

Что ж... Я вам искренне сочувствую... Значит, Батька ваш решил контролировать приток частного капитала из-за бугра?

SkyKiller писал:

Интересно - какой вкладчик понесёт свои деньги в банк, который будет трепать о состоянии его счёта направо и налево? Ладно ещё - состояние (текущий баланс)... А если ещё и транзакции будут отслеживать?

а ты уверен что каждый любой русский банк никуда не стучит?? а вкладчики несут свои денежки... некоторым просто наплевать на стук...

Kors писал:

а ты уверен что каждый любой русский банк никуда не стучит?? а вкладчики несут свои денежки... некоторым просто наплевать на стук...

Я не по наслышке знаю про российскую банковскую систему, поверь... ;)

SkyKiller писал:

Я не по наслышке знаю про российскую банковскую систему, поверь... ;)

ну и чего ты сказать то хотел? ты мою то мысль понял?

Да мысль-то понял... Как правило, начинают стучать те банки, к которым у ЦБ, мягко говоря, не совсем хорошее отношение. А вкладчикам, естественно, никто не сообщает. К сожалению.

SkyKiller писал:

А вкладчикам, естественно, никто не сообщает. К сожалению.

ага. вот в том то и дело... что люди может денежки несут мешками - но это не показатель что банк не стучит...

Вот я и говорю - отсюда вывод - надо доверять тому банку, в котором работают знакомые люди...
У меня жена в операционном отделе одного банка работала (до декрета) и я точно знал, что этот банк не стучит по малейшему поводу в налоговую... Сейчас, правда, не знаю как у него с этим дела обстоят.

да она могла просто не знать об этом...

Зам.начальника отдела операций - и не знает? Не смеши!
Не знать может рядовой кассир или, на худой конец, специалист среднего звена. А руководящий персонал - знает.

вполне могла не знать. ведь эту инфу не она передает.
например - отдел безопасности..

Отдел безопасности сам по себе не работает по этому вопросу. 90% их работы - проверять потенциальных заёмщиков на платёжеспособность. Списки клиентов по большим транзакциям им операционный отдел подаёт

SkyKiller писал:

Списки клиентов по большим транзакциям им операционный отдел подаёт

нахера им эти списки?

Сверяются с ментовской базой. Если криминалитет - в два раза пристальней смотрят на последующие операции. И, в зависимости от дальнейших действий клиента (прохождение больших сумм через счёт и т.д.) принимают решение о сигнале в ОБЭП (или, хуй знает, как щас эта контора называется)