ФСБ выявила в Петербурге ОПГ, отмывавшую миллионы долларов

Читали новости?

Федеральная служба безопасности России выявила в Санкт-Петербурге организованную преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег в особо крупных размерах и последующим вывозом их за границу.
Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-16 июня были проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, в ходе которых проводились обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в ОАО "Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк", ОАО "Ист-Бридж-банк" и других коммерческих структурах, причастных к отмыванию денежных средств.

При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.

В ряде банков Санкт-Петербурга, в соответствии с судебными решениями, были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела. В ходе проведения обысков были изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому управлением ФСБ уголовному делу. Кроме того, изъято около 100 млн руб. и несколько миллионов в иностранной валюте.

По окончании неотложных оперативно-следственных действий более 20 фигурантов были доставлены в управление ФСБ на допросы. Десяти фигурантам этого дела избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Как говорится в сообщении управления, выявленная преступная группа осуществляла "противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу".

и что? это типа обнальщиков фета взяли? :о) они грузовиками деньги возили? :о)

Зря шутишь кстати ... весьма близко ...

близко к чему? какое отношение адалт имеет к отмыванию НДС ?

Да, очень плохие тенденции.

А как это с адалтом пересекается? Объясни, я что-то не понял...

ну типа и там и там доллары :о)
а на счет смеюсь я не смеюсь
я давно уже нашими банками не пользуюсь и всякими менялами фета или вебманей вообще никогда не пользовался зачем? есть вполне цивилизованные способы получения денег, через пластик, а то будет как та история на крутопе с обнальщиками :о))

Через пластик попробуй получить больше $5к скажем
Мягко говоря зае...шься :)

Тем более процент в банкоматах не маленький ...

Вчера сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели серию обысков и выемок в помещениях Санкт-Петербургской фьючерсной биржи на Лиговском проспекте, 174, а также в ряде банков, с которыми сотрудничали работающие на бирже брокеры по обмену валюты. Судя по тому, что за последнюю неделю обыски на СПбФР проводятся уже второй раз, спецслужбы решили взяться за биржу всерьез, поставив под угрозу дальнейшее существование крупнейшего в городе "неформального" обменного пункта. С подробностями -- АНДРЕЙ ЦЫГАНОВ и ИВАН МАКАРОВ.

Некоммерческое партнерство "Санкт-Петербургская фьючерсная биржа" было организовано в 1999 году на базе ЗАО "Санкт-Петербургская фьючерсная биржа". Инициатором создания НП "СПбФБ" выступила группа юридических и физических лиц во главе с холдинговой компанией "Ленинец". По данным Ъ, здание, в котором располагается биржа, до сих пор принадлежит структурам холдинга, которые продолжают входить в состав учредителей биржи.
У лиц, занимающихся валютообменными операциями, площадка СПбФБ пользуется популярностью с конца 1990-х годов -- здесь всегда можно было обменять валюту по более выгодному курсу, хотя и не без риска быть обманутым. По словам участников биржевого рынка, в последнее время СПбФБ окончательно превратилась в центр полулегального обмена валюты. Схема работы местных брокеров всегда выглядела просто: они заключали договоры с небольшими петербургскими и московскими банками, получая право работать под их вывесками. Однако, после того как курс доллара по отношению к рублю стабилизировался, бывшие клиенты местных спекулянтов стали предпочитать более спокойные места для совершения обменных операций. Впрочем, ни один из петербургских банкиров, опрошенных Ъ, не решился хотя бы приблизительно оценить объем средств, ежемесячно проходящих через руки менял у СПбФБ. "У них порядочный кусок бизнеса, -- отметил лишь один из финансистов, пожелавший остаться неназванным. Что и понятно -- услугами "менял", работающих на площадке СПбФБ, пользуются в том числе и те, кто не хочет "светить" в банках крупные суммы "черного нала".
Массированная атака спецслужб на СПбФБ началась в прошлый четверг силами милиции. Тогда в здание биржи на Лиговском проспекте явились сотрудники 10-й ОРЧ ГУВД (расследует преступления в банковской сфере) и представители силовых подразделений ГУ МВД. Заблокировав биржу со всех сторон, оперативники обыскали расположенные в здании офисы. При этом всем посетителям биржи пришлось предъявить документы и написать объяснения (по словам оперативников ГУВД, большинство из них написали, что зашли в здание СПбФР пообедать). По словам участников операции, "появление представителей спецслужб вызвало у многих 'менял' шок" "Одни бежали к черному выходу, другие спешно уничтожали какие-то документы. Поддельные печати валялись у нас сотнями буквально под ногами", -- утверждает один из оперативников.
Хотя формально операция проводилась в рамках уголовного дела о мошенничестве, в котором фигурировал ущерб в объеме 12 млн рублей, стражи порядка провели тотальную проверку здания (найдя, в частности, крупную партию марихуаны) и целый автопарк из бронированных инкассаторских автомобилей (один из которых числился в угоне). По сведениям из ГУВД, в ходе этой операции было изъято в общей сложности 350 млн рублей, имеющих, по предположению оперативников, не совсем прозрачное происхождение. Кроме того, стражи порядка вывезли из СПбФР несколько десятков коробок документов и несколько сотен печатей.
Вчера утром спецоперация продолжилась с еще большим размахом. На этот раз на биржу явились оперативники УФСБ. Они также блокировали здание и начали обыски. Как сообщили Ъ в УФСБ, основанием для обысков послужило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (статья 172 УК), возбужденное накануне следственной службой УФСБ. По версии чекистов, на бирже действовала организованная преступная группа, занимавшаяся "отмыванием" и переправкой за границу денег, полученных, в частности, в результате незаконного возмещения НДС. Одновременно в разных районах города оперативные группы УФСБ задержали несколько бронеавтомобилей с инкассаторами, перевозивших наличность, которая, по мнению оперативников, могла принадлежать преступникам. Обыски прошли также в ряде небольших банков и фирм. В частности -- в ОАО "Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк" и в филиале ОАО "Ист-Бридж-банк", еще в ряде банков были арестованы счета предполагаемых злоумышленников.
На момент верстки номера обыски продолжались, а около 20 человек -- включая сотрудников биржи и банковских служащих, были доставлены для допроса в здание УФСБ на Литейном, 4. В ходе операции сотрудники УФСБ изъяли более 50 млн рублей -- как в рублях, так и в валюте. По словам самих чекистов, сегодня, а возможно и завтра, операция продолжится. Впрочем, уже сейчас ясно, что история с обысками в здании СПбФБ грозит серьезными неприятностями не только тем, кто занимался отмыванием незаконно нажитых средств, но и банкам, под вывесками которых брокеры работали с "черной" и "серой" наличностью. Напомним, что прецедент отзыва лицензии у банка за участие в "отмывании капиталов" Банк России создал еще в прошлом году. И наверняка, не раздумывая, повторит эту акцию устрашения в отношении небольших банков. Тем более что, как хорошо известно, руководство Банка России придерживается мнения о необходимости уменьшения количества банков в России.

Вымывание бюджетных средств через НДС, без серьёзной крыши долго не живёт. Эти, судя по всему, жили долго и работали с размахом. Но крыша, видимо протекла или зарвались. Кроме, возможных временных затруднений, связанных с обналичиванием электронных денег, проблем не вижу.

интересно, а трава-то откуда на СПБФБ?

RB писал:

Через пластик попробуй получить больше $5к скажем Мягко говоря зае...шься Тем более процент в банкоматах не маленький ...

это мягко говоря неправда
2к за одно снятие стой снимай сколько хочешь
банкомат процент не берет
я вообще не понимаю людей пользующихся такими нальщиками

Недобрые это тенденции, недобрые.

svin писал:

это мягко говоря неправда 2к за одно снятие стой снимай сколько хочешь банкомат процент не берет я вообще не понимаю людей пользующихся такими нальщиками

Как это банкомат процент не берет?

Crow писал:

Как это банкомат процент не берет?

В россии есть такое точно, в Украине местами. Россия - Альфабанк вроде, Украина - Агробанк. Деньги берет только банк карты за транзакцию, а банкомат не берет.

svin писал:

2к за одно снятие стой снимай сколько хочешь

Афигеть! А ну покаж мне хоть один банкомат в Питере, кто выдает больше $400 за один раз!

Pentarh писал:

Россия - Альфабанк вроде,

угу, не берет - но макс. 200$ по неродным картам.

svin: "2к за одно снятие" - это только по картам того банка чей банкомат... причем некоторые банки даже за снятие по своим картам берут %

Чудес на свете не бывает

Sigurd писал:

Афигеть! А ну покаж мне хоть один банкомат в Питере, кто выдает больше $400 за один раз!

фет выдает карты одного банка
если снимать в банкомате этого банка то до 2000 баксов за операцию
снимал пару дней назад
другие карты можно в гуте обналичивать
400 за раз
процента нет

в любом случае это лучше чем какие-то детективные историии с менялами

Sigurd писал:

Афигеть! А ну покаж мне хоть один банкомат в Питере, кто выдает больше $400 за один раз!

citibank

Pentarh писал:

В россии есть такое точно, в Украине местами. Россия - Альфабанк вроде, Украина - Агробанк. Деньги берет только банк карты за транзакцию, а банкомат не берет.

Ну живу на Украине,а что за Агробанк такой?Первый раз слышу,если честно,сам юзаю Надру,единственный банк который берет за транкзацию со 100 баксов всего 2 доллара,Приватбанк уже 4 берет.

Crow писал:

Ну живу на Украине,а что за Агробанк такой?Первый раз слышу,если честно,сам юзаю Надру,единственный банк который берет за транкзацию со 100 баксов всего 2 доллара,Приватбанк уже 4 берет.

Да так, есть места
Ты походи по коммерческим банкам. Только не по этой хуете типа Аваля, Приватбанка и т.д. А по нормальным коммерческим банкам, которые уважают своих клиентов. И спроси какая комиссия их банкоматов на зарубежные карты. Уверен, сделаешь для себя много открытий.

svin писал:

фет выдает карты одного банка если снимать в банкомате этого банка то до 2000 баксов за операцию снимал пару дней назад другие карты можно в гуте обналичивать 400 за раз процента нет в любом случае это лучше чем какие-то детективные историии с менялами

Ну да, конечно, лучше снять по 400 баксов 10К

BTW, я зашел на сайт банка, который выдает карты от фета, и как-то не нашел там список банкоматов, они вообще существуют в природе в Питере? никогда не видел

Aramis: ситибанк по чужим картам больше 400? ну-ну....

Sigurd писал:

Aramis: ситибанк по чужим картам больше 400? ну-ну....

ну в принципе он прав - 500 они дают

Цитата:

BTW, я зашел на сайт банка, который выдает карты от фета, и как-то не нашел там список банкоматов, они вообще существуют в природе в Питере?

да фиг знает какие банки еще фет использует, моя вот карта от банка банкоматов которого в питере полно, даже в 100 метрах от дома :о) и 2к дают за раз

да всеравно даже если по 400 баксов, меня это не напрягает совершенно, снимал большие суммы без проблем, возле финляндского банкомат в отдельной комнатке, можешь хоть полчаса стоять доить автомат, и никогда я не пойду к каким то левым менялам

Pentarh писал:

Да так, есть места Ты походи по коммерческим банкам. Только не по этой хуете типа Аваля, Приватбанка и т.д. А по нормальным коммерческим банкам, которые уважают своих клиентов. И спроси какая комиссия их банкоматов на зарубежные карты. Уверен, сделаешь для себя много открытий.

ну вот не надо гнать на Аваль, возле моего дома в подземке стоит их банкомат, он с фетовской карты % не берет, недавно выписку делал и спецом проверял.