Прошу консультации по PayPal

Добрый день!

Суть такова, что мне нужен бизнес-аккаунт в PayPal для приема мелких платежей от американцев и канадцев. Прошу обратить внимание, что не для приема PP от соотечественников с последующей передачей соотечественниками PayPal.

Есть желание зарегистрировать с-corp Delaware с корпоративным счетом где-нибудь в приличной стране, которая нравится PayPal. Вопрос - есть ли возможность в такой конструкции (компания США, счет в европейской стране и русский владелец компании) иметь взаимоотношения с PayPal без всяческих прокси и тому подобной лабуды?

Так же буду благодарен за любые советы по более-менее адекватной работе с PayPal. Адекватной - это значит с минимальным риском блокирования аккаунта и возможностью его быстрого разблокирования в случае чего.

P.S. Еще интересуют варианты регистрации компании в США со счетом в США. Дешевле двух штуки и без гарантийных писем от резидентов США.

paypal poxui kakya u tebya compania i gde tvoi schet. glavnoe eto OTKUDA TI ZAHODISH NA ACCOUNT

VCASH писал:

Добрый день! Суть такова, что мне нужен бизнес-аккаунт в PayPal для приема мелких платежей от американцев и канадцев. Прошу обратить внимание, что не для приема PP от соотечественников с последующей передачей соотечественниками PayPal. Есть желание зарегистрировать с-corp Delaware с корпоративным счетом где-нибудь в приличной стране, которая нравится PayPal. Вопрос - есть ли возможность в такой конструкции (компания США, счет в европейской стране и русский владелец компании) иметь взаимоотношения с PayPal без всяческих прокси и тому подобной лабуды? Так же буду благодарен за любые советы по более-менее адекватной работе с PayPal. Адекватной - это значит с минимальным риском блокирования аккаунта и возможностью его быстрого разблокирования в случае чего. P.S. Еще интересуют варианты регистрации компании в США со счетом в США. Дешевле двух штуки и без гарантийных писем от резидентов США.

Если зайдешь в свой аккоунт палки с Российского айпи, то тебе автоматом заблокируют счет вне зависимости на кого и как оформлен у тебя счет. Заблокируют в смысле того что ты не сможешь проводить операций, пока не вышлешь им дополнительных доказательств того ты это ты и что проживаешь НЕ в России. ПейПал считает Россию страной повышенного риска и любые попытки входа с российского айпи флагуются, будь хоть ты трижды гражданин США.

Расскажи потом обязательно чем все кончилось ;)

Рассказываю. Изучили вопрос планомерно, PayPal был послан нах ввиду абсолютно ублюдочных правил в отношении России. Работать можно с горем попалам через ВПН (желательно свой) в разрешенной стране и грамотной (читай кардерской) настройке компьютера. При этом необходим человек в разрешенной стране, который бы отзванивался в случае чего. Вообщем мы не романтики большой дороги, поэтому нас все эти прелести экстремального финансового бизнеса не удовлетворили. :-)))

VCASH писал:

и грамотной (читай кардерской) настройке компьютера.

А можно узнать, что ты имел ввиду? Чтобы никак не заподозрил что ты русский?

ПП неадекватная компания
Проще застрелиться, чем с ней работать

Любой неадекватным станет, когда его компанию начнуть грабить кардеры Да еще в таких масштабах. Им бы самим в ту пору застрелиься, да ведь выжили же.
Мой совет - если вы живете не в США и не в любой из разрешенных PayPal стран - забудьте ВООБЩЕ про пэйпал, и принимайте другие виды оплат. Лучше пользуйтесь посредниками!
В конечном итоге, ПайэПал все равно увидит куда уходят деньги и кто владелец аккаунта.
И кстати - не видел ни одного посредника, кто бы вообще зарабатывал более менее неплохие деньги, работая с пэйпалом. Поставь драконовские проценты - будут менять только кардеры, поставь приемлемые проценты - тогда в итоге просто заебешься в день проводить со всеми предосторожностями и все проверяя десяток-два копеечных платежа, зарабатывая на них от силы $5-10 в день. Никому не нужен такой геморрой.

Собственно говоря, быть посредником очень тяжко по той причине, что PayPal закрывает аккаунт при подозрении, что человек занимается money business service. А под такое подозрение невозможно не попасть, если ты делаешь обороты на PP.

А чтобы заниматся MSB нужно заполнить бооольшую кучку бумаг, что некаждому американцу под силу, не говоря уж о нас.

это ты верно сказал
я тут выложу - что для этого надо - пусть посмотрят

PayPal is committed to complying with and meeting its regulatory
obligations. Part of our obligations is to ensure that our customer,
merchants, and partners are also in compliance with applicable laws and
regulations. As a condition for operating as a money remitter on PayPal we
require that you adhere to the following:

1. Provide us with copies of your money remitting license for all the
states you operate in that require a license.
2. Copy of your registration as a money service business (MSB) with the
Internal Revenue Service.
3. Copy of money remitting licenses and registrations for the countries in
which you operate.
4. Copy of your Anti-Money Laundering policies and procedures.
5. Copy of your compliance manual.
6. The names and contact information of your Compliance Officer and key
executives.
7. Your last two years financial statements.
8. A listing of the products and services you offer as well as
limitations/restrictions placed on sending/receiving limits.
9. A flow chart reflecting your sign up procedures and the flow of funds.
10. The names of person/entities that have 5% or more ownership/interest in
your company.
11. Copy of your Office of Foreign Assets Control policies and procedures.
12. The names and locations of your network partners who are responsible
for making the distribution of funds to the beneficiary.
13. Certification from you that your network partners have sound Anti-Money
Laundering policies and procedures.
14. Make available to PayPal, or a representative of PayPal, your
transaction and other records we deem pertinent for examination to ensure
compliance with AML laws and regulations.
15. Provide us with a list of the ultimate beneficiary of all funds
transferred.
16. Copies of internal/external audit reports of your Anti-Money Laundering
program.
17. Copies of notifications or inquiries and/or investigations from
regulatory or law enforcement.
18. A copy of your last independent AML/BSA review.
19. Documentation demonstrating that you are bonded in the
states/territories you operate/have licenses in.
20. Copies of your Articles of Incorporation.

Please provide the aforementioned information if your client wishes to
operate as a money transmitter using PayPal.

SB писал:

это ты верно сказал я тут выложу - что для этого надо - пусть посмотрят PayPal is committed to complying with and meeting its regulatory obligations. Part of our obligations is to ensure that our customer, merchants, and partners are also in compliance with applicable laws and regulations. As a condition for operating as a money remitter on PayPal we require that you adhere to the following: 1. Provide us with copies of your money remitting license for all the states you operate in that require a license. 2. Copy of your registration as a money service business (MSB) with the Internal Revenue Service. 3. Copy of money remitting licenses and registrations for the countries in which you operate. 4. Copy of your Anti-Money Laundering policies and procedures. 5. Copy of your compliance manual. 6. The names and contact information of your Compliance Officer and key executives. 7. Your last two years financial statements. 8. A listing of the products and services you offer as well as limitations/restrictions placed on sending/receiving limits. 9. A flow chart reflecting your sign up procedures and the flow of funds. 10. The names of person/entities that have 5% or more ownership/interest in your company. 11. Copy of your Office of Foreign Assets Control policies and procedures. 12. The names and locations of your network partners who are responsible for making the distribution of funds to the beneficiary. 13. Certification from you that your network partners have sound Anti-Money Laundering policies and procedures. 14. Make available to PayPal, or a representative of PayPal, your transaction and other records we deem pertinent for examination to ensure compliance with AML laws and regulations. 15. Provide us with a list of the ultimate beneficiary of all funds transferred. 16. Copies of internal/external audit reports of your Anti-Money Laundering program. 17. Copies of notifications or inquiries and/or investigations from regulatory or law enforcement. 18. A copy of your last independent AML/BSA review. 19. Documentation demonstrating that you are bonded in the states/territories you operate/have licenses in. 20. Copies of your Articles of Incorporation. Please provide the aforementioned information if your client wishes to operate as a money transmitter using PayPal.

С ума сойти !!!

вот именно.
поэтому, если кто-то предлагает обмен PayPal на что-то - то это однозначно сервис на несколько дней.