Интересные новости о латвийских банках

Оригинал: x t t p : / /rus.delfi.lv/news/daily/business/article.php?id=10201336

"Прачечным" объявлена война
LETA, DELFI
28 января 2005 14:10

В Латвии началась кампания по борьбе с отмыванием денег через местные банки. В пятницу стало известно, что из-за нарушений, в том числе и возможного отмывания денег, может быть заменено руководство двух банков. Кроме того, Hansabanka решил закрыть корреспондентские счета латвийских банков, акционеры которых не зарегистрированы в странах Западной Европы.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) после нескольких предупреждений обязала акционеров двух латвийских банков сменить состав правления, чтобы устранить выявленные в этих кредитных учреждениях нарушения законов. Эту информацию газете Diena подтвердил руководитель департамента надзора КРФК Янис Плацис. Один из этих банков, возможно, причастен к легализации незаконно нажитых средств. Если банки не выполнять требования КРФК, их могут лишить лицензии на финансовую деятельность.

Закон запрещает КРФК разглашать, к каким банкам и какие санкции применяются, но в будущем регистр наказаний банков предполагается сделать публичным, чтобы стимулировать кредитные учреждения строго соблюдать законы, рассказал заместитель председателя КРФК Янис Бразовскис.

Как пояснил Плацис, один из этих банков систематически нарушал закон о кредитных учреждениях, а другой — не только закон о кредитных учреждениях, но и закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, т.е., возможно, он причастен к операциям по отмыванию денег.

Плацис подчеркнул, что определить, участвовал ли банк в таких действиях, должна не КРФК, а только суд. Представитель комиссии не уточнил, до какого срока банки должны провести "самоочищение", отметив лишь, что в настоящее время с банками ведутся переговоры о новых членах правлений.

Требование замены руководства является одним из наиболее суровых наказаний, которые может применять КРФК. Комиссия может наказывать участников финансового рынка в основном денежными штрафами и предупреждениями, а в отдельных случаях смещать некоторых членов правления или применять усиленный надзор. Окончательным наказанием является аннулирование лицензии.

В то же время, сами банки, не желая попадать в немилость к КРФК, заявили о своих решительных действиях. Так, Hansabanka разослало предупреждения о закрытии с 1 февраля корреспондентских счетов тех латвийских банков, акционеры которых не зарегистрированы в странах Западной Европы. Об это сегодня сообщает газета "Телеграф".

Обосновывается это решение правилами риск-менеджмента группы Hansabanka. Как сообщила "Телеграфу" координатор корреспондентских отношений Hansabanka Илзе Кокоревича, в Латвии насчитывается 15-16 таких банков, но назвать их она отказалась. По тому же принципу закрытие корреспондентских счетов происходит в Литве и Эстонии. Это решение, по словам Кокоревичи, связано с переоценкой группы Hansabanka политики рисков в странах Балтии. Ссылаясь на данные Комиссии рынка финансов и капитала, "Телеграф" сообщает, что среди работающих в Латвии банков только у Hansabanka, Latvijas Unibanka, Maras banka, Nord/LB Latvija, HVB banka Latvia и Nordea акционеры зарегистрированы в странах Западной и Центральной Европы. У других банков акционеры имеются в Латвии, России, Украине и других странах.

Как отмечает газета, фактически менеджеры группы Hansabanka приравняли латвийских учредителей банков к учредителям из проблемных стран, "работа с которыми требует дополнительной страховки и накопления резервов, а потому проще вообще на этих рынках не работать".

Накануне премьер-министр Айгар Калвитис заявил об активизации борьбы с отмыванием денег и создании Совета по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств. Это решение во многом было обусловлено поступившими из США сигналами о том, что меры, предпринимаемые Латвией против отмывания "грязных" денег, недостаточны, о чем говорит отсутствие осужденных за эти преступления

единственное можно сказать - паны дерутся, а у холопов чубы трещат, или старые песни о Латвии -2

кому они нужны будут со своими "честными" банками
или думают что ЕС кормить будет
вобщем, имхо, храните деньги в сберегательной банке и бросьте затею работы с прибалтийскими банками, так как потом доказать, что Ваши деньги совсем не нелегальные доказать будет крайне проблематично

походу Ханзабанка начала лоббировать свои интересы в правительстве и давить совсем неслабых игроков - Parex, Rietumu и Aizkraukles banka на прибалтийском рынке.

тут до адалта несколько далеко. вот из комментов к той статье стоящий:

А по поводу статьи - самая главная страна по отмыванию денег - штаты... А Латвию трисут из-за того что завидно что у нас 4 место в мире по объему баксовых транзакций... Мы у них оттяпали солидный кусок - вот они и бесятся... ленивые и богатые хари...

и ещё один коммент грамотный:

Проблемы есть. через наши банки действительно отмывались деньги от наркотиков и финансировали террористов. Все помнят скандалы. Возрастает стоимость схем, возрастает стоимость услуг на фиктивные компании и посдтавных лиц, но это проюлема тех, кто налоги не платит. Законная оптимизация (т.е. уход от налогов) налогообложения, т.е. использование оффшоров никуда не денеться. Просто требуеться более тчательно изучать кто чем занимается и кто за этими компаниями стоит, - и тогда не будет таких уж больших проблем. Ну а те два банка в банковской среде давно знакомы и все занют, что через них моются деньги...

и ещё:

парексу другие (с янки) проблемы решать надо, а не волны на эту тему поднимать. да и зная всё это дерьмо, паркесу духу нехватилобы поднимать такую тему выставляя всё на показ. У него такой штат сотрудников работет над этой темой, что мама негорюй. Так что нех катить на парекс.
Ну а для того, чтобы просто рассеять миф на тему того, что за сцука подняла весь шорох, скажу кртако- ФКТК были на ковре у Америкосов пару недель назад- еёкнули их там неплохо, у них очко и сыграло- приехали, набухались, вышли с запоя и с понеслаь. а чего тока с похмелухи ненаворотиш и на тебе изменения в законах, и на тебе новую комиссию, и на тье Премьеру поплакатся надо, ну и в догонку еще пизды вставить банкам да и прокуратуре милой (хотя почему то о второй покачто не слово не слышно).
А что что Ханса щеголяет, так то пиар, закроёт корр счёт одному банку, а решение написали такое, что бля всё в осадок выпадают. латеко недавно ведь тоже выебнудлось- закрываем нах корр счета российским банкам, закрыли бля, те счета что неработали ) гы гы. так тчо пиарить могут все, а народ в непонятках, что творится, может пора копейку свою спасать? угу- вперёд и смузыкой - хотите грохнуть банковскую систему- завтра все становитесь в очереди и снимайте бабло со счетов