Большая оффшорная чистка.

unimaximus писал:

риетуму.

спасибо

unimaximus писал:

риетуму.

в риетуму теже проблемы имеют место быть
похоже это вся латвия чистится

da писал:

в риетуму теже проблемы имеют место быть похоже это вся латвия чистится

хех
ферхард похоже альтернатива всему

Fethard работает через те же банки.

да еб
что альтернативы нет чтоли ?

unimaximus писал:

Fethard работает через те же банки.

**********
Wed Nov 10 2004 23:51:51
Здравствуйте
Прошу дать информацию о текущей ситуации с банками Латвии
Есть ли опастность "зависания" средств в связи тем что там сейчас происходит?
Fethard.biz 2 Thu Nov 11 2004 09:21:00
Здравствуйте, данная возможность существует
но мы предвидили данную ситуацию и пока к нам никаких притензий нет, ведется нормальная работа.
**********

Ну посмотрим...

DivaS писал:

Считать некоторые штаты США офшорными зонами может кто угодно. Никакой упрощенной схемы не существует. Просто в некоторых штатах, включая вышеперечисленные, отсутствует налог самого штата. И все. А федеральные налоги никто никогда не отменял.

Я бы поостерегся приводить информацию, подтверждения которой вы не имеете.

В США оффшорными юрисдикциями являютя штаты Делавер и Орегон. Два года назад был еще Вайоминг. Насчет Невады я ошибся - забыл. В настоящий момент организация бизнеса в США нерезидентами может быть оформлена в форме корпорации и LLC, между которыми есть некоторые различия. Федеральное законодательство предоставляет налоговые льготы малым корпорациям, в которых прибыль зачисляется в личный доход акционеров. Если более 80% доходов имеют иностранное происхождение и бизнес ведется за пределами США, корпорация освобождается от американского налога "у источника". LLC освобождены от всех налогов, если участники компании являются нерезидентами США и не ведут деятельность и не извлекают дохода на территории США, а также не нанимают жителей США на постоянную работу и не имеют офиса в пределах этой страны. Прибыль облагается налогом только в случае распределения ее между участниками, как личный доход, а поскольку они нерезиденты США она не облагается.

Кстати, вы так уж уверены насчет отсутствия налога штата? Некоторые налоги в прошлом могли быть уменьшены в некоторых штатах для привлечения переселенцев, как это, например, сделано в Висконсине.

EugeneM писал:

Я бы поостерегся приводить информацию, подтверждения которой вы не имеете. В США оффшорными юрисдикциями являютя штаты Делавер и Орегон. Два года назад был еще Вайоминг. Насчет Невады я ошибся - забыл. В настоящий момент организация бизнеса в США нерезидентами может быть оформлена в форме корпорации и LLC, между которыми есть некоторые различия. Федеральное законодательство предоставляет налоговые льготы малым корпорациям, в которых прибыль зачисляется в личный доход акционеров. Если более 80% доходов имеют иностранное происхождение и бизнес ведется за пределами США, корпорация освобождается от американского налога "у источника". LLC освобождены от всех налогов, если участники компании являются нерезидентами США и не ведут деятельность и не извлекают дохода на территории США, а также не нанимают жителей США на постоянную работу и не имеют офиса в пределах этой страны. Прибыль облагается налогом только в случае распределения ее между участниками, как личный доход, а поскольку они нерезиденты США она не облагается. Кстати, вы так уж уверены насчет отсутствия налога штата? Некоторые налоги в прошлом могли быть уменьшены в некоторых штатах для привлечения переселенцев, как это, например, сделано в Висконсине.

ссылки на документы, будьте добры...

Basil002 писал:

ссылки на документы, будьте добры...

Гончаров А., Тихиня В. Оффшорный бизнес, М.:БИП-С, 2002
_http://www.offshore-companies.co.uk/rus/strani/usa_llc/
_http://www.nalogovnet.ru/offshore/usa/index.html

unimaximus писал:

ParexBank 2ого числа огласил первый список клиентов, которые попали под их категорию "порнушников", причем им похуй, физ лицо или юр лицо - счета до 16ого ноября будут закрыты. Сейчас они полностью отказались работать с порно деньгами, тоесть если вы получали деньги от OD, Gammы, CCBill, IBILL, Paycomа и прочих - ваш счет закроют.

Интересно:
1. где этот список можно посмотреть?
2. счета закроют, а бабки вывести дадут?
3. IBILL на половину порнушный биллинг

и вообще какая процедура закрытия счетов?

Есть более конкректная инфа? Жаль представители Finex к нам не заходят, разъяснили бы что к чему.

Попробую обьяснить..
1. Закрыли в парексе уже у 5 моих знакомых в том числе и мне. несколько счетов в том числе и мой старые и крупные.. им пофиг.
Причины приводят - риск репутации банка. И отказ работы с порн. По сути одно и тоже..
2.Деньги выводить дают. Если успеешь
3.ибилл биллинг не порнушный. Но структура платежей партнерок им известа - и компании с такой структурой они начинают зажимать.. Это все касательно парекса. Физ лицам закрывают как правило вообще без разговоров. У ЮР лиц всетаки как привло требуют бумаги пока. Если покажешь бумаги на приход от неадалтных компаний - пока отобьешся. Но.. это пока.. Имхо не стоит разводить панику. Но ХРАНИТЬ денег в латвии и вообще прибалтике в том числе в Риетуми - не советую.

А где еще можно открыть счет с нормальным интернет-банкингом? Кипр?
Подскажите pls кто пользуется.

никто никогда в Латвии денег отродясь не хранил.
Априори латвийские банки транзитные банки. Ежели они начинают транзитные деньги зажимать - то они себе же на горло наступают ИМХО.
Так было с цветным металлом, нефтью. Так будет и с порно.
Просто у них станет меньше яхт.

А вот в кипрских банках счета открыть уже тож не просто.
Полюбому придётся туда лично ехать, правдо не знаю, мож визы уже ввели

в Москве помоему есть представительства практически всех крупных кипрских банков, и помоему в них задают даже меньше вопросов чем в оригинальных на Кипре :-))

m0rphey писал:

никто никогда в Латвии денег отродясь не хранил.

я храню. причем весьма немаленькие суммы.
и х.з. что с ними делать, так как выводить особо некуда.

bog писал:

я храню. причем весьма немаленькие суммы. и х.з. что с ними делать, так как выводить особо некуда.

Интересно с какой суммы начинают цепляться.

Zet писал:

Интересно: 1. где этот список можно посмотреть? 2. счета закроют, а бабки вывести дадут? 3. IBILL на половину порнушный биллинг и вообще какая процедура закрытия счетов? Есть более конкректная инфа? Жаль представители Finex к нам не заходят, разъяснили бы что к чему.

1. Списка нет, это же банковские счета все-таки.
2. Дают, но не в курсе, что происходит, если не успеешь вывести деньги до указанной даты.
3. Почи все крупные биллинги в сети - наполовину и более порнушные

Процедура: мыло/сообщение в диги - бла-бла-бла, согласно анализу вашей деятельности, вы получаете доходы, связанные с порнографией, что несет в себе финансовый и репутационный риск для банка. Просим вас вывести средства со счета и подать заявку на его закрытие.

Обычно дают 2 недели.

У сервиса Финексбанка проблем нету. Это у нас с вами граждане проблемы.
У меня проблема куда и как послать деньги, у вас проблема как и куда принять платежи. А сервис Финексбанк работает.

adriver писал:

У сервиса Финексбанка проблем нету. Это у нас с вами граждане проблемы. У меня проблема куда и как послать деньги, у вас проблема как и куда принять платежи. А сервис Финексбанк работает.

Очень правильно описана ситуация. Пойду искать кипрские банки.

Zet писал:

Жаль представители Finex к нам не заходят, разъяснили бы что к чему.

Vsem dobroi nochi!
Zahodim, Uvazhaemyi, zahodim 2-3 raza na dn'u... i spasibo, chto Vy escho pomnite o nas... A to, chto ne vstupaem ni v kakie diskussii -- eto vopros principa - my zhe ne diskutiruem s vami, professionalami, kak delat' partnerki....i t.d., no chto kasaetsa finansov, to predstaviteli vashei otrasli nastol'ko zhivo reagirujut na vse finansovye sobytija i finansovye aspekty biznesa, chto zhelanie vstupat' v diskussiju otpadaet... Potomu chto l'ubaja diskussija -- eto publichnoe sost'azanie blesnut' umom...A es't' on, net, -- delo des'atoe... Dl'a nas finansy -- eto nash biznes i my gotovy disktirovat' tol'ko s predstavitel'ami finansovogo biznesa... Diskutirovat' o specifike finansovogo buznesa s predstavitel'ami drugih otraslei biznesa -- prosto nekorrektno...Eto tozhe samoe, kak ja by seichas nachal rassuzhdat' o gelerkah, skriptah, dvizhkah, optimizacii, SE...
Ishod'a iz vysheizlozhennogo i iz togo interesa, kotoryi byl projavlen k situacii, slozhivsheis'a v pribaltiiskih bankah, osmel'us' vyskazat' lish' svoje sugubo lichnoe mnenie, kotoroe ja uzhe ne raz ozvuchival v privatnyh besedah s nekotorymi nebezizvestnymi uchastnikami dannogo topika.
1. Pribaltijskie banki, eto uzhe davno ne te frivol'nye devushki, kotorye mogli sebe ran'she pozvolit' nekotorye vol'nosti. Ih prin'ali v prilichnoe obschestvo i oni ob'azanny vesti seb'a v sootvetstvii s pravilami etogo obschestva...
2. O frivol'nost'h pribaltiiskih devushek mnogie v obschestve snali i znajut ne ponaslyshke...sami pol'zovalis' ih uslugami...
3. Poetomu, prezhde chem prin'at' v obschestvo, devushkam zalezli pod jubki i proveli medosmotr...Pervoi na medosmotr escho v nachale etogo goda popala gospozha Aizkrauklesova...Rezul'taty okazalis' neuteshitel'nye..., buket, kak buket...Seichas vse lechutsa....
4. Lechit' budut vseh...V bordel'ah ne byvaet devstvennic...
5. lekarstvo propisano -- i vy uzhe chuvstvuete ego blagotvornoe vozdeistvie, osobenno eto otnositsa k tem, kto uzhe poluchil pis'ma schast'ja ot svoih podruzhek....
6. kto ne byl oschastliven sim vysokim vnimaniem -- ne ogorchajtes'...vsemu svoe vrem'a...prosto ochered' iz byvshih poklonnikov ochen' dlinnaja...
7. Nikakoj diskriminacii po nacional'nomu priznaku i priznaku rezedenstva-grazhdanstva ne budet....Pis'ma poluchat i mongoly...i kitajcy...i ameikancy....vse...kto uklon'alsa ot uplaty nalogov, poluchal dohod ot nesovsem pristoinyh istochnikov...i t.d.
8. takovy novye trebovanija togo obschestva, v kotoroe oni byli prin'aty...

Chem eto obuslovleno?
- Pereraspredeleniem rynka...Mnogie strany, v tom chisle i USA, nedobirali nalogi, zaregistrirovannye v USA kompanii uklon'alis' ot uplaty nalogov, dyr'avaja kazna hedobirala deneg, prestizh USA kak jurisdikcii dl'a biznesa padal...
- moral'nymi aspektami...pervaja ob etom zajavila Viza...ne hoteli oni, chtoby detskoe porno bylo r'dom sih logotipom...teper' oni ne osobo hot'at i genetalii vzroslyh videt' r'adom s logotipom, no za 750$, gotovy esho nemnogo poterpet'...frod po kartam ne rassmatrivaju special'no - eto otdel'naja tema...
- Nevozmozhno vechno hranit' kradennye rossijskie budzhetnye den'gi i den'gi bez uplaty nalogov beznakazanno...E'st' Patriot Act, Es't' Regul'acii FATF, es't' Dogovora po obmenu informacijei v ramkah finansovogo monitoringa...Es't' trebovanie Znat' svoego Klienta...Tol'ko v Shweicarii neuplata i uklonenie ot uplaty nalogov NE javl'aetsa pestupleniem...
Poetomu, esli bank govorit, chto znaet svoego Klienta, no popustitel'stvuet...ili potvorstvuet, to...
Kstati, Riggs bank v USA zakryli vtechenie odnogo dn'a...A eto Bank byl sozdan bolee 150 let nazad, a aktivov u nego bylo bol'she, chem u vsei Pribaltiki....
Na finansovyh rynkah es't' tri ochen' vazhnyh pon'atija...
1. Shum...fon...
2. Signaly...
3. Trend....
Shum...fon...byl v nachale goda na medasmotre gospozhi Aizkrauklesovoi...kto etogo ne zametil ili ne uslyshal...-- ....ili ne zahotel uslyshat'.....
Signaly byli, kogda stali v marte trebovat' bumagi kotraktov...kto ne obratil vnimanie ili po predostavlenii bumag uspokoils'a ---.....
Trend ili tendencija -- Kogda stali postupat' pis'ma schast'e iz odnogo a potom iz vtorogo banka ---....
tak vot seichas my nahodims'a uzhe v trende...i trend kogda-to ob'azatel'no zakonchitsa...no bez teh, kto naivno verit, chto ego eto ne kosnetsa...
Eto kosnetsa vseh v Vashei industrii...
Sovety ne daju...-- ne prosili ---da i ne sovetchik ja...potomu kak mnogo na finansovom rynke uchastnikov, kotorye imenujut nas konkurentami...tak chto sovetchiki skoro priidut i budut zazyvat'...
My nikogo zazyvat' ne budem...
Na forumah pisat' ne budem po uzhe izlozhennym prichinam...
Prodolzhaem rabotat' kak i rabotali v obychnom rezhime...
A chto kasaetsa dochki s pribaltijskimi schetami -- zakryli ne vse...no ja uveren, chto kogda-nibud' zakrojut...ili sami zaktoem za nenadobnost'ju...
my nikogda ne hoteli tam otkryvat' scheta, potomu chto predvideli ishod...delali eto dl'a udobstva Klientov...a osnovnoi schet kak rabotal, tak i rabotaet uzhe 5 let...
Komu obsluzhivanie po etomu schetu kazhetsa dorogim -- pol'zujtes' "ekonomichnymi" variantami -- RYNOK BOL'SHOI...

Spasibo tem, kto s nami, verit v nas i nam...uzhe ne odin god!
V l'ubyh situacijah u nas byli i es't' alternativnye reshenija, v tom chisle i v rassmatrivaemoi vyshe situacii...

Bol'she ne budu utoml'at' Vashe vnimanie...
Nadejus', chto takih ogorchenii dl'a Vashego biznesa v buduschem budet men'she...

Udachi!!!
;-)

времмено пока еше можно значит получать мани через чеки .. на экватор ,фетхард или ямбу ...
блин люди придумайте как еше можно выводить , не охота работать и палец сосать потом ..

у меня щас еще кстати другая проблема возникла, не дают чеки за границу пересылать по экспресс почте

в общем жить стало намного веселей. надо искать новые варианты. :-\

Я вот только чего не понял. Прибалтика открещивается от адалтных денег, потому как вступила в ЕС (исхожу из инфы Финекса). С другой стороны - Кипр тоже в ЕС с этого года. Получается либо он тоже на очереди, либо в прибалтике причина какая-то иная. Иначе непонятно - Латвии эти деньги нехороши, а Кипру сгодятся.

EugeneM писал:

Я бы поостерегся приводить информацию, подтверждения которой вы не имеете.

Уважаемый. Мне ли не знать. У нас американская корпорация, которая платит налоги и я достаточно хорошо знаю юридическую и налоговую часть проблемы.

EugeneM писал:

Если более 80% доходов имеют иностранное происхождение и бизнес ведется за пределами США, корпорация освобождается от американского налога "у источника". LLC освобождены от всех налогов, если участники компании являются нерезидентами США и не ведут деятельность и не извлекают дохода на территории США, а также не нанимают жителей США на постоянную работу и не имеют офиса в пределах этой страны. Прибыль облагается налогом только в случае распределения ее между участниками, как личный доход, а поскольку они нерезиденты США она не облагается.

Вот в этом то вся и загвоздка. И кто это среди нашего многоуважаемого сообщества не извлекает доходов на территории США и не ведет деятельности на территории США (хостинг, те же биллинги, как партнеры). На все это IRS может смотреть сквозь пальцы. А может и не смотреть. Вот первый этап начался.

Согласен с DivaS. Думаю не стоит кидаться открывать счета на Кипре и в срочном порядке перегонять все средства туда. Через некотрое время ситуация может повтроиться. Надо пытаться искать альтернативные решения.... Вообще тенденция складывается очень не хорошая