Банк запросил инвойсы на переводы

Чешский Райфазен запросил инвойсы на SEPA переводы. Кто-то с этим сталкивался?

Прислали такое письмо:

Цитата:

1) Является ли Райффайзенбанк вашим основным банком? 2) Что является основным источником дохода компании? Какие товары или услуги вы предоставляете? 3) Ваша фирма работает в Чехии или за рубежом? 4) Кто ваши основные клиенты? 5) Есть ли у вас какие-либо заведения или склады? 6) Есть ли у вас веб-страницы? Какой адрес? 7) Сколько у вас сотрудников? Нам нужно знать происхождение средств. Когда дело доходит до бизнеса, присылайте нам контракты, счета на входящие платежи.

Все переводы - это выплаты от партнерок и переводы EFT Paxum.

Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

В том-то и дело, что компании нет. Получаю просто выплаты от партнерок.

Закроют вам счет скорее всего
но это нормально. Скорее к этому надо относится как к неизбежному процессу.
Открывайте следующий счет.

на все вопросы ответь честно, и не слушай removed by moderator Гроссмейстер:

ничего тебе не закроют, может немного кровушки попью и все

и да если это ЕС, зайцди к ним и спроси вообще на каком основании они нахрен прислали тебе этоу писульку

WASP: отвечать конечно лучше более-менее реально. Только этого ничего не даст.
Платежи входящие банку не нравятся - вот он и начинает задавать вам вопросы.
Вопросы задает - потому что в некоторых случаях это его обязанность, а в некоторых его право.
Так что вот что точно не рекомендую - это начать качать права в стиле: на каком основании нахрен они прислали вам эту писульку.

Если счет не закроют - отпишите, порадуемся вместе.

andreich: в чем я вас обманул?

я сделал пару обменов для вас на киви сумм в районе 10-15 баксов с комиссией 1-2 доллара
только потому что вы участник этого форума
далее объяснил что мне нет смысла из терминала Киви делать оплаты, это отнимает много времени и либо я могу менять дороже, либо попробуйте обратиться к кому-то другому.
вы обиделись на то, что мне это невыгодно?
ну так я не продавался в рабство вам на всю жизнь.
надеюсь вы нашли где можно меняться и довольны, зачем жуликом назвать? я воспринимаю как оскорбление.

очень часто прокатывали художества совмещённые с фантазией
банку ведь надо жопу прикрыть, ему в хуй не впёрлось выяснять как там было на самом деле, если только бабло не ворованное

Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

WASP писал:

Чешский Райфазен запросил инвойсы на SEPA переводы. Кто-то с этим сталкивался?

да это сейчас обычное дело, не факт что переводы не понравились, просто они начинают сейчас доебываться как руки доходят, плюс в том что они вроде обычно счёт не морозят и по всему ЕС тебя в черные списки не заносят, у меня попросили заполнить анкету я забил, они потом тоже забили (но не Райф), так что может и забивание прокатить до поры до времени.
счёт тупо на физика? Владелец указан как резидент или нерез Чехии?Насколько старый счёт? Непривычно крупных сумм не проходило на счёт?

p.s. Инвойсы вроде и нарисовать можно если сильно надо, часто банку просто нужна бумажка типа они формально соблюдают KYC, реально выяснять чем ты занимаешься банку не особо надо, хотя и исключения/частные случаи имеются.

анкета хуйня. анкета всем приходила, это ЧНБ инициатива была протрусить всех

WASP: Родни число у тебя есть ? Заносили в базу данных банка его?

Около года назад присылали вопросы. Спросили чем занимаюсь, есть ли экономическое отношение к Чехии и дать инвойсы на некоторые переводы.

Переводы от партнерок и оплата за рекламу, к адалт индустрии деятельность отношения не имеет. Отправил что мог и пояснил за что и откуда, показал сайты.

Пока больше не беспокоили, но опасения есть, что не просто так они спрашивают про экономическое отношение к ЧР.

WASP писал:

В том-то и дело, что компании нет. Получаю просто выплаты от партнерок.

Даже если компании нет, счет на твое имя или на имя фирмы?
Я вопроснике, что ты показал я минимум два раза прочел слова фирма и компания.

Если ты с паксума делал сепу, он вроде идет с твоего ибана, а тут получается, что на юрлицо идут переводы с физика, что без фактуры по чешским законам и быть не может. Даже если, ты директор фирмы, больше того, сколько нужно фирме посылать нельзя, и потом как ты налил, это тоже банку не понравилось.

Securom писал:

WASP: Родни число у тебя есть ? Заносили в базу данных банка его?

Родни число, в Чехии это все лишь быстрый способ индентификации особы, что бы не вбивать все данные паспорта, иностранцам его дают при пмж ну и гражданстве, либо тем, кто специально пошел в полицию и написал заявление на предоставление родного числа.

Думаю, если бы у человека был бы пмж, таких вопросов банк бы особо не задавал.