Чешский юникредит. звоночег.

сьодня прислали.

Цитата:

Ниже отправляю вопросы анкеты клиента, на которые Вам необходимо ответить. После внесения новой информации в систему я Вам вышлю карту клиента, которую необходимо будет распечатать и подписать, а затем выслать мне по обычной/скорой почте. 1. Ожидаемый ОБЪЕМ транзакций в год/месяц (в кронах; входящие и исходящие платежи) 2. Ожидаемое ежемесячное КОЛИЧЕСТВО иностранных транзакций (входящих и исходящих платежей) 3. Ожидаемый ежемесячный объем денежных вкладов (в чешских кронах) (здесь имеется в виду, если Вы вкладываете наличность на кассе) 4. Каково происхождение Ваших средств? 5. Подробности происхождения средств. Какие документы Вы можете послать банку, как подтверждение о возникновении средств (договор, налоговая декларация....)? 6. Сфера работы? 7. Экономическая связь с Чехией? (Есть ли у Вас ПМЖ/ВМЖ, владеете ли Вы недвижимостью в Чехии, есть ли рабочий контракт с чешской компанией?)

короче. "схема" "сгорела".
ище придется за этот год в сраной рашке и налоги заплатить.
бухаю с горя.

ps

ищу работающий офшор со всей хуйней и картой. что бы никто не доебался больше.

Что за схема то хоть была?

Magistrator писал:

отправляю вопросы анкеты клиента, на которые Вам необходимо ответить

а что если им напиздеть в три короба? или без навара?

Securom писал:

Что за схема то хоть была?

схема наверное в том чтобы открыть в Чехии счёт на физ. лицо, получать на него бабос , например от партнерок и снимать бабос через карту, раньше можно было счёт по заграну открыть, но года с 2012-2013 банки требуют легальный статус вроде как(ВНЖ или ПМЖ), строгого требования законодательного вроде как нет, но если просто с улицы придёшь с заграном по турвизе сейчас откажут скорее всего, если по рекомендации от другого клиента то может и откроют

Magistrator писал:

сьодня прислали. короче. "схема" "сгорела". ище придется за этот год в сраной рашке и налоги заплатить. бухаю с горя.

Да давно эти анкеты рассылают вроде. Ты сам в какой форме её получил? в письменной? счёт на нерезидента по тур. визе открывался? Какой обьем движений по счету интересно?

я в прошлом году нагласил ПМЖ по основному счету каким пользуюсь(CS) вроде никаких сведений дополнительных не требовали пока. Также прошлой осенью забежал в другой банк где у меня неактивный счёт хотел закрыть чтобы не нарваться на какую нибудь херню с автообменом, сказали что типа вы у нас в базе резидент ЧР, так что можете не беспокоиться сливать вас в РФ не будем. Ну и забил.
Приходы из омерики в основном у меня идут на счет в третьем банке, счёт открыт на родственника по паспорту и турвизе, у меня доверенность, весной попросили заполнить анкету и дать новый паспорт родственника, паспорт дал, на анкету забил, всё работает пока.

В этих вопросах что тебе дали я особо проблем не вижу, 4-5 пункт- будут настаивать можно состряпать документы с условиями пртнерских программ с наименованием фирм откуда приходит бабос, подтверждение что платишь в Рашке налоги скорее всего и не понадобится, если указан в базе банка как налоговый резидент РФ, то может и сольют тебя в РФ, но что как и когда ещё бабка на двое сказала.

p.s. в Юнике было два счёта личный и корпоративный но вообще давно забил на них много лет, там долго не пользуешься они его блокируют тупо если абонентская плата не идёт. Сейчас вот только вспомнил что были в нем счета и их не закрывал.

mde:
приглашали зайти в банк, сказал, что не в праге сейчас. по этому выслали на эл. почту.
открывал когда был внж. инн тогда не предоставлял (сказал, что нету). сейчас внж нет.
объемы не великие. грубо говоря десятка через этот счет в месяц проходит. и все.
меня больше всего сейчас расстраивает, что это все очень "вовремя". ни раньше. ни позже.

Последний раз редактировалось: Magistrator (12/09/19 в 10:25), всего редактировалось 1 раз

Sergay писал:

а что если им напиздеть в три короба? или без навара?

пиздеть не получится.

Magistrator писал:

mde: объемы не великие. грубо говоря десятка через этот счет в месяц проходит. и все.

ясно, а приходы от нескольких юр лиц или от одного? расходы чисто сьём по карте за границей, любопытно?

mde писал:

ясно, а приходы от нескольких юр лиц или от одного? расходы чисто сьём по карте за границей, любопытно?

поступления от разных. но их не много.
да. чисто картой.
им это все пох, пока суммы небольшие.

во оно как а говорят Сбер адский пиздец, и Альфа скурвилось

а оказывается в гей европах, еще печальнее

andreich: а с Альфой что сейчас?

andreich писал:

во оно как а говорят Сбер адский пиздец, и Альфа скурвилось а оказывается в гей европах, еще печальнее

андреич, не знаю как в остальных европах но в той же Чехии не всё так однозначно, одному знакомому на счёт физлица чехи сотнями шлют переводы без примечания(нужно номер счёта и код банка), всем похер, никто счёт не блокирует и предпринимательство не подозревают.
другой вообще получал десятки тысяч из загранки, обратили внимание только когда за 200К приходить стало за раз.
анкеты эти часто больше формальность, а в РФ счёт внаглую заблокировали и обьясняйся, суммы копеечные могут быть, до смешного доходит сейчас, подозрения всякие в ведении предприним. деятельности и прочее, в Чехии если деньги небольшие всем насрать, про то что блокировали ДБО по беспределу вообще не слышал.

Magistratorу привет!

Если у кого то еще есть похожие проблемы. Пишите в приват, помогу с открытием компании в приличной юрисдикции для международного бизнеса + рабочий счет в европейской платежной системе, с выдачей карточек

Цитата:

пиздеть не получится.

ну да...

mde писал:

андреич, не знаю как в остальных европах но в той же Чехии не всё так однозначно, одному знакомому на счёт физлица чехи сотнями шлют переводы без примечания(нужно номер счёта и код банка), всем похер, никто счёт не блокирует и предпринимательство не подозревают.

в России тоже точно также, просто не нужно юзать сбер, где локают что реально счета, юзай тот же райфайзинг или еще какойто вообще мини банк

например у меня есть задолженость по кредиту, и никаких проблем, все эти разговоры про судебных приставов, про единую систему отслеживания это все полная хуета и пиздеж

уже несколько раз писал тут, 10% и я готов стать номиналом, шлите бабки, хуй кто соглашается

10% - это уже доля, а не номинальство, если что :-)

andreich писал:

в России тоже точно также, просто не нужно юзать сбер, где локают что реально счета, юзай тот же райфайзинг или еще какойто вообще мини банк уже несколько раз писал тут, 10% и я готов стать номиналом, шлите бабки, хуй кто соглашается

не гони сбер сейчас намного адекватнее райфайзена..
10% банки берут, их откат, ты не банк не льсти себе

В игнор алкаша отправил. Не цитируете убогого, пожалуйста. Не тратьте своё время зря на этого юродивого, делайте как я

не гони. андреич нормальный посан.

Ага, везде свои пять копеек засунуть пытается, теоретик диванный. Лучше б работу себе нашёл

Magistrator писал:

поступления от разных. но их не много. да. чисто картой. им это все пох, пока суммы небольшие.

общарайтесь) может сможем чем помочь)
счет открыть не откроем без вас, а процессить - не проблема, если с доками все хорошо. офис в центре Праги, заежайте

Цитата:

Уважаемый клиент, Мы просим вас срочно посетить филиал UniCredit Bank. Из-за долгосрочного истечения ваших личных данных. Пожалуйста, приходите в филиал как можно скорее, с документом, подтверждающим ваши связи с Чешской Республикой. Нам нужен от вас один из следующих документов: Брачный контракт Карта постоянного или временного места жительства Договор подряда, рабочий контракт Сертификат об обучении Подтверждение владения недвижимостью в Чехии Если вы не предоставите один из этих документов, нам придется заблокировать, а затем закрыть ваши банковские счета, независимо от баланса вашего счета. Спасибо за понимание Ваш ЮниКредит Банк

юникредит покеда

К сожалению в Чехии сейчас подчищают счета иностранцев

У меня вопрос к опытным. Когда банк принимает решение закрыть счет, то дают какое-то время, чтобы ты сам мог раскидать свои деньги куда хочешь? Или блокируют исходящие операции/доступ к счету и говорят давай нам банковский счет на свое имя на который мы отправим всю сумму? Тоже есть счет и переживаю что наверно закроют и как потом выводить. Хотя, если после получения такого письма счет остается полностью функциональным, то можно сразу начинать отправлять деньги со счета, а потом ответить, что могут закрыть счет.

Securom писал:

К сожалению в Чехии сейчас подчищают счета иностранцев

Это было понятно три года назад когда Csob открыл счет и через месяц его закрыл при этом исправно взяв за открытие 3000 евриков