Может ли налоговая или другой орган) докопаться до счетов.

Ducktals: ну с кумом порешай вначале, может он заменжуется

все сложно, пару годиков назад, я и землю продал 200К+ кусков рублями + еще прилетело наследство 300К+ (рублями) и там схема была сложная, бабосы туда сюда тусовались между счетами родственников через Сбербанк

итог никто ничего мне не предьявлял

у супруги не большой биз, есть выходы на элитный корм для собак, немного барыжит, я бы даже сказал просто немного подзарабатывает, в месяц на карту сбера поступают платежи от 100+К до 200+К никто ничего ей не предьявляет уже года три

платежи пришли, платежи ушли (онлаин оплата картой)

все эти ужастные истории как там за 100 К тебя прям будут арестовывать и т.д. полная херня

+ еще из личного опыта, была не оплата налога транспортного на машину (Ниву продал, а мудила ее не переоформил и налоги не платил)

только через год, суд вынес решение, и приставы локнули счет в Сбербанке, при этом были локнуты только карты Сбера, карты QIWI, РокетБанк, Открытие, ВТБ24, Возраждение и еще пару банков, никто не трогал

заслал баблишко на Сбер, автоматом все разблокировалось

но это вообще редкий случай, с такой херней очень редко приставы заморачиваются

andreich:

Видишь у тебя есть опыт, прогона таких сумм, значит уже хорошо.Но здесь хочется перестраховаться, понадёжнее, спать покрепче
Понятно что ты ненужен со своей соткой две банкам, эта так уже.Я топик создавал чтобы услышать опыт переводов мало ли мож у кого возникали проблемы с вэбмани,киви, или каким банком.Поскольку за адалт "правильный " не сажают и банкам пох от куда у тебя 100-300 к это замечательно и можно работать спокойно, но быть на чеку

xurl: Бро ты из начально не правильно вопрос сам для себя ставишь, когда ты выводишь бабло с WM на карту, там что написанно Адалт ? или даже когда тебе партнерка платит в WM они что везде такие стоят с рупорами и кричат это бабло за порево ?

такого нет, я даже когда свой первый чек от настидоларс налил в альфе, вначале менжевался, ну а хули ID sexporn да всем похрену как ты там называешься

вообще если бы не все эти страхи, про посадки и приемки, все бы в жизне было бы соовсем по другому

P.S. просто и много ли авмов сидят в тюрме ? там если и садят то только долбаебов которые порнуху в локальной сети города постят

P.S.2 вот просто пример Голден Пати, когда нас принял госнарконадзор (хорошо что не ОМСН или ОМОН) и чего ? да похеру, я вот например был бухой в задницу, и мне было смешно заполнять анкету которую тетка майор мне подсовывала, ppfgjkybnt ваш WM кошелек, да я его нихуя никогда наизуксть то и не знал, или а есть ли у вас счет в Ферхад а какой у вас там еще какуюто хуйню задавали, итог все отпустили, сцуко но было весело, и зашли они четко

xurl писал:

Ducktals: 200к куму я своему и 3 не доверю.Не знаю по мне так много, я допустим сыкло, просто въебывался не раз(по жизни)из- за да похуй .Я бы распилил по сотке.Если ты мутишь такими суммами полистай форум инет посмотри схемы надёжные.Банки чем больше переводов тем надежнее думаю, хотя потеряешь на процентах, но оно стоит того.

естественно, кум - фигуральная переменная здесь)

andreich:

Цитата:

бабло с WM на карту, там что написанно Адалт ?

Да согласен.Но у меня страхи из офлайна остались, когда прилетало совсем не оттуда от куда ждешь.В адалте как хобби капашился потихоньку пох было, как начали расти суммы, появились страхи , мне иногда даже казалось, что собака возле банкомата знает, что за порнуху деньги снимаю .
Сейчас конечно уже притерлось за нное время снятия определенных сумм и понимаешь что это все хуйня, но перестраховка не помешает.

xurl писал:

что собака возле банкомата знает, что за порнуху деньги снимаю .

Лишь бы майор Бутылкин не знал все остальное хуйня

Securom писал:

Лишь бы майор Бутылкин не знал все остальное хуйня

Да он сам в теме походу,ему некогда пока льет потихоньку на хомяка, или хаб, да кеи пошлые в тексты вставляет и думает как без палева колым снять .

пацаны по поводу блокировок и подозрений на предпринимательскую деят от банка,вы почитайте тот же banki.ru, bankir форумы топики о 115-ФЗ, куча вопросов отпадет,
сейчас все проблемы с банками а не с налоговыми, налоговой просто информации не хватит чтобы вас начинать раскручивать по вашим кейсам.

Цитата:

подозрений на предпринимательскую деят от банка

Думаю смысл им клиентов терять с приходом до 600к в месяц.Если ты движухи в банке наводиш, кредиты плотиш,гоняеш деньги с карты на карту другим лицам этого же банка,карта-магазин, коммуналка телефон,интернет, и т.д.
Локнули счёт и себе в колготки насрали получится

xurl писал:

Думаю смысл им клиентов терять с приходом до 600к в месяц.Если ты движухи в банке наводиш, кредиты плотиш,гоняеш деньги с карты на карту другим лицам этого же банка,карта-магазин, коммуналка телефон,интернет, и т.д. Локнули счёт и себе в колготки насрали получится

ето всё хуйня про потерю клиентов. они ссутся потерять лицензию, и поэтому готовы перебдеть.
а гандоны типа тинькова придумали ещё как и нехуево подзаработать на этом. дают вывести с залоченного счета за 10% (официально) и тому подобная хуйня.

ничего не ссыт только сбер, насколько я увидел. им похуй с большой буквы Х.

uname_ писал:

ето всё хуйня про потерю клиентов. они ссутся потерять лицензию, и поэтому готовы перебдеть. а гандоны типа тинькова придумали ещё как и нехуево подзаработать на этом. дают вывести с залоченного счета за 10% (официально) и тому подобная хуйня. ничего не ссыт только сбер, насколько я увидел. им похуй с большой буквы Х.

Это тож замечательно вывести за 10% с локнутого счета,чем потерять .Я почему то думал тинькоф, понадежнее чем сбер, хотя они все хороши

xurl писал:

Я почему то думал тинькоф, понадежнее чем сбер

Как вы можете доверять свои деньги челу который раньше пиво выпускал

Securom писал:

Как вы можете доверять свои деньги челу который раньше пиво выпускал

Еще и , вдобавок ко всему, шоссейному велосепедисту с неоконченным горным высшим...Он же одним махом пенного вскочит на велик и свалит с вашими денежками в студенческом рюкзачке с горочки да по шоссе прямиком на Тиньков переулок в Пушкин...
Кстати, вот что говорит Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиньков,_Олег_Юрьевич#Тиньков_переулок
:
Тиньков переулок
Для продвижения марки «Тинькофф» была придумана история о предке предпринимателя — Порфирии Тинькове, поставлявшем пиво императорскому двору с 1759 года[104]. По легенде, страницу с упоминанием о нём Олег Тиньков нашел в словаре Брокгауза и Евфрона. Поддельная страница была представлена в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга с предложением увековечить род Тиньковых в названии улицы. Не заметившие подлога чиновники согласились на предложение компании, и 7 июля 2003 года в Пушкине появился Тиньков переулок[105].

Ну в общем-то понятно ху из ху из такой истории ))

xurl писал:

Это тож замечательно вывести за 10% с локнутого счета,чем потерять .Я почему то думал тинькоф, понадежнее чем сбер, хотя они все хороши

Согласен, это просто ахуительно. Отдать 10% за то чтобы забрать свои собственные деньги из банка. Это мечта!
Все в тинькофф!

Для тех кто не догоняет. По закону деньги локают на время разбирательства, а не конфискуют )

uname_ писал:

Согласен, это просто ахуительно. Отдать 10% за то чтобы забрать свои собственные деньги из банка. Это мечта! Все в тинькофф! Для тех кто не догоняет. По закону деньги локают на время разбирательства, а не конфискуют )

Дак не надо там держать лимоны, так в притирку, чтобы не идти на разбирательство)) Посему думаю и нужно разные банки юзать, чтобы не вляпаться ногами в маргарин .Одно дело "потом" кровные зароботанные, а другое скользкие.
Тот же полтинник для одного банка, это как мёртвому припарки,3-4 банка и нормально

Да, и банкиры я вообще думаю что все жулики, или за ними жулики сидят.Сейчас просто это трансформировалось после 90х, но возьми тех же коллекторов рэкет, разбой и вымагательство иной раз и счётчик 800% годовых

uname_ писал:

ето всё хуйня про потерю клиентов. они ссутся потерять лицензию, и поэтому готовы перебдеть. а гандоны типа тинькова придумали ещё как и нехуево подзаработать на этом. дают вывести с залоченного счета за 10% (официально) и тому подобная хуйня. ничего не ссыт только сбер, насколько я увидел. им похуй с большой буквы Х.

ну насчёт сбера то что ты сказал уже неактуальна эта логика("это же сбер кто же у него лицензию отберет, может забивать болт на всякие AML-ы и 115-ФЗ") эта логика уже не работает, сбер сейчас нихуя не менее беспроблемный чем остальные банки поменьше, на тех же банковских форумах уесосят его комплаенс и алгоритмы только в путь,

какие у ЦБ методы воздействия на сбер х.з. но факт остается фактом, несмотря на отсутствие риска потери лицензии на текущий момент эти ребятки выдают на гора вполне себе дохера маразмов по блокировкам и т.д.

Securom писал:

Как вы можете доверять свои деньги челу который раньше пиво выпускал

он бизнесмен, в отличие от остальных, кто всю жизнь просидели в чиновничьих креслах. что глава сбера, что глава втб и прочих

фридман, тиньков, норм перцы, они более ориентированы на биз, чем на раздувание щек

вывод бабла с залоченного счета - вообще красота идея. все лучше, чем нихуя не получить вообще

mde писал:

какие у ЦБ методы воздействия на сбер х.з. но факт остается фактом, несмотря на отсутствие риска потери лицензии на текущий момент эти ребятки выдают на гора вполне себе дохера маразмов по блокировкам и т.д.

На "Сбер" сейчас больше всего жалоб в сети. Что есть, то есть. А я лично думаю, что все проблемы от того, что у них сотрудники банально с логикой не дружат. Как-то шёл у меня через них прямо копеечный, но важный перевод. Не пришёл. Спрашиваю: "Где деньги?". Они: "За перевод нужно было заплатить процент. Мы его и взяли". Спрашиваю: "А почему мне не сказали? Почему не взяли с меня?!" Они: "А мы не знали, что нужно будет процент платить. Вы нам должны были сказать!". Дальше они уже разбирались с проверяющими органами, поскольку я так начала на всё отделение хохотать, что говорить уже не могла.

сбер - колхозная контора и работают в нем колхозники.
ну а чиновник во главе - это ваще.

че он сделал прийдя?
прально, поменял логотип на охулиард и въебал процент за операции, хотя всегда жкхшное бабло водилось бесплатно

че еще? перевод с карты на карту ввел? ну так это спасибо платежным системам, а не главе сбера.

он тока въебал сбор лишнего бабла с населения и больше ничего
как был колхоз так и остался.

втб вообще охуевшие. если менять у них меньше 300 баксов, то комиссия 300 рублей
пиздануца можно =)

а все почему? да потому, что руководят ими чиновники, а не бизнесмены.

Уахаха, я с полгода назад пошутил тут, "приходишь в банк депозит снимать а там "А зачем вам такие деньги?"

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d01c92f9a794705fc0044e0?from=newsfeed

Фамилии и фотографии клиентов видел? - Нет.
Заказная статья чтобы все испугались и пошли регистрировать в самозанятые.
Потому что сейчас их 20 млн и хуй всех посадишь в тюрьму.
Налоговой надо сужать этот круг теневиков.

mde: Там в статье написано от 600к и выше, может не все так плохо), если тройку банков использовать.А вопрос на что вы потратите деньги вообще тупой какой-то, шоколадок куплю тонну и жрать буду , не не дадим диабет заработаете )))), сцуки заботливые.

mde писал:

Уахаха, я с полгода назад пошутил тут, "приходишь в банк депозит снимать а там "А зачем вам такие деньги?" https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d01c92f9a794705fc0044e0?from=newsfeed

в латвии этим давно баловались и в разных финансовых конторах по европе в целом
общая придурь