С нами с 18.11.99
Сообщения: 14226
|
Добавлено: 12/09/18 в 18:54 |
Топ-менеджер Loyal Bank (Сент-Винсент и Гренадины) приговорён судом США к 5 годам тюрьмы за несоблюдение FATCA :warning:
Эдриан Бэрон экстрадированны из Венгрии признан судьей США Кийо А. Матсумото виновным в несоблюдении требований закона США о соблюдении требований по раскрытию информации о зарубежном банковском счёте (FATCA). Бэрон встретившись с агентом США под прикрытием клиента офшорного банка Loyal Bank договорился об открытии счетов и выпуске карт без раскрытия информации о таком клиенте в июне 2017 года. Через месяц Loyal Bank открыл агенту под прикрытием счета и выпустил банковские карты :credit_card: https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-executive-loyal-bank-ltd
es-failing
|
|
|
|
С нами с 30.10.12
Сообщения: 3123
Рейтинг: 2541
|
Добавлено: 12/09/18 в 19:22 |
И чо?
|
|
|
|
+ + +
С нами с 07.03.16
Сообщения: 254
Рейтинг: -443
|
Добавлено: 13/09/18 в 02:56 |
FATCA это американский федеральный закон.
В статье написано, что этот Бэрон был резидентом Венгрии, но не написано, был ли он при этом гражданином США.
Потому что если он им не был, и Венгрия экстрадировала в США венгерского гражданина за нарушение американского закона на территории третьего государства (банановой республики где этот банк зареглен), то это уже, извините, пиздец.
А если он таки американец, то тогда ничего удивительного, в принципе. Они своих граждан откуда угодно выцепляют, если надо.
|
|
|
|
генерал-губернатор Одессы
С нами с 11.04.04
Сообщения: 19289
Рейтинг: 1861
|
Добавлено: 13/09/18 в 03:15 |
обмен экстрадацией - обычная практика. чехи в США даже своих граждан выдают, а США (сюрприз) выдают чехам своих. некий Kevin Dahlgren например (американский гражданин) был выдан чехам в 2015 году по подозрению в убийстве. потом осужден пожизненно и в этом году самоубился в тюрьме.
где нарушение в принципе пох, главное откуда запрос. у венгров вполне может быть так же.
|
|
|
|
+ + +
С нами с 07.03.16
Сообщения: 254
Рейтинг: -443
|
Добавлено: 13/09/18 в 03:51 |
Если бы венгр убил кого-то в США и свалил назад в Венгрию, то тогда да, понятное дело.
А вот тут венгерский резидент, будучи топ-менеджером банка третьей страны, был экстрадирован из Венгрии в США за нарушение американского закона, который ни на территории той страны, ни на территории Венгрии не действует (точнее действует в виде правил для банков, если они не хотят потерять корреспондентские счета в США, но не более того). То есть, это примерно также, как если бы американца, находящегося в Голландии, экстрадировали бы в Россию за то, что он находясь за пределами России, оскорбил чувства российских верующих.
Мне кажется, что у чувака должно было американское гражданство быть для такого, все же. Да и имя у него не венгерское.
|
|
|
|
Elite mercenary
С нами с 26.04.09
Сообщения: 10376
Рейтинг: 1650
|
Добавлено: 13/09/18 в 16:48 |
В Венгрии он просто работал, в Будапеште был филиал Лояла, там он и заседал.
Гражданства Венгрии у него нет, насколько я в курсе, он британец, ну и у него гражданство Сент Винсента ещё до кучи.
https://www.thetimes.co.uk/article/guilty-plea-in-beaufort-securities-case-g6z9m7w8c
A second defendant, Adrian Baron, a British citizen who was employed as the chief business officer of Loyal Bank and who worked mainly at its office in Budapest, has been extradited
но он действительно не американец, и его экстрадиция выглядит не очень красиво.
|
|
|
|
С нами с 17.07.09
Сообщения: 992
Рейтинг: 864
|
Добавлено: 14/09/18 в 01:44 |
cyberdream3 писал: | но он действительно не американец, и его экстрадиция выглядит не очень красиво. |
Первый раз что ли? Чему все так удивляются? Бывает даже банально вывозят к себе без всяких процедур экстрадиции.
Красиво - не красиво, но эффективно. И чтоб другим не повадно было.
А экстерриториальность законов США так тем более давно не новость.
|
|
|
|
С нами с 18.11.99
Сообщения: 14226
|
Добавлено: 14/09/18 в 14:04 |
Securom писал: | И чо? |
Ну просто на Лоял тут некогда дрочили, FYI.
|
|
|
|
С нами с 31.03.15
Сообщения: 5876
Рейтинг: -188
|
Добавлено: 15/09/18 в 00:30 |
Kit они мне даже акк не открыли клааки
|
|
|
|