Звонок из чешского Юникредита.

Суть проста. Многа многа лет сегпэй переводил ежемесячно на счет в данном банке мне деньжата. (как физ лицу, не на фирму) Кои я и снимал через банкомат.

Сегодня позвонили и попросили объяснить происхождение средств за последние пол года.
Попросили какие нибудь документы предоставить.
Деятельность я развивал от имени чешской фирмы (ну у сегпея акк на чешскую фирму открыт), а деньги получал как ройссийское физ лицо. Инвойсы на фирму будут, если их у сегпэя запросить...

Поцыки! Шо делать?

У меня тоже в Юникредит есть счет,но пока не беспокоили из службы безопасности банка.Перевожу туда выплаты от спонсоров.
Позвони своему манагеру который тебя оформлял (наверняка это русский сотрудник)ну и вышли инвойсы.
Может у сегпея к вайерам недостаточно инфы прикреплено,то есть не подписано за что оплата.
Думаю что после того как вышлешь им инвойсы вопросы у них должны отпасть,ты же не террорист какой то в конце концов

Вопрос, откуда ноги растут - с чего вдруг интерес возник.

Когда я делал банковский счет меня предупреждали что интерес может возникнуть

Magistrator писал:

Деятельность я развивал от имени чешской фирмы (ну у сегпея акк на чешскую фирму открыт), а деньги получал как ройссийское физ лицо.

Может из-за этого?

Оффтопик
Родственника в Вене теребили недавно в банке и требовали показать откуда деньги,но не в плане налогов а то что он наличкой им притаскивал и ложил на счет

Magistrator писал:

Поцыки! Шо делать?

Оффтопик: Поцыки и Пацыки - совершенно разные вэщи!

Securom писал:

Может из-за этого?

насколько я понял из разговора, я обещал деньги копить на счете, а так получилось, что все снимаю (так уж получилось. сейчас надо новое жилье покупать) вот и интересуются
1. поступлениями от контор типа сегпэя.
2. а чой то ты так резко их (деньги) у нас забираешь?

S_Flash писал:

Оффтопик: Поцыки и Пацыки - совершенно разные вэщи!

у кого что болит...

Magistrator писал:

насколько я понял из разговора, я обещал деньги копить на счете, а так получилось, что все снимаю (так уж получилось. сейчас надо новое жилье покупать) вот и интересуются 1. поступлениями от контор типа сегпэя. 2. а чой то ты так резко их (деньги) у нас забираешь?

Ну так засыпь их инвойсами ))))
А вообще сходи в офис если ты в Праге или где ты открывал счет

я не в праге. давно уже.
беды бы особой не было бы. денег там на счету нет.
но рахит накрылся... да и вообще. других варьянтов вот именно сейчас деньги получать нет. это грустно.

Согласен что грустно

Да это всеобщая банковская практика.
Лучше забирать деньги под ноль и отвечать на их запросы, чем копить и ждать того же только уже потея от их приколов. Они же себя намного вальготнее чувствуют, когда на твоём счету есть сумма.

Magistrator писал:

но рахит накрылся...

не факт, но тебе с таким подходом лучше им больше не пользоваться, а джрожащей рукой вписать реквизиты своего юникредиского счёта и ждать следующего звоночка! А после первого звоночка уже есть "звоночек", что банк любым способом не хочет видеть тебя в числе своих клиентов. Закрытие счёта по инициативе банка теперь может быть только вопросом времени.

Может оказаться, как ты нежно называешь, его "рахит" переживёт твой юникредитский счёт и может ещё и сам юникредит!

S_Flash: какой поток сознания...

Magistrator: Значит оно есть!..
Просто по моему опыту следующий звонок из банка будет по теме личной встречи.

приходили деньги на физика с юрика с моментальным окешиванием. много лет, юни какие-то слоупоки

не хочу пугать, но один другой местный банк за такое чувака быстро сдал мусарам и налоговой по месту резидентсва

тс, ты смелый. хоть бы офшорку завел какую ради приличия

ТС, если ты инвойсы по фирме проводил и сдавал бухгалтерию, то можно разрулить довольно легко

div писал:

тс, ты смелый. хоть бы офшорку завел какую ради приличия

да я смелый. нахуй мне офшерки.

div писал:

ТС, если ты инвойсы по фирме проводил и сдавал бухгалтерию, то можно разрулить довольно легко

нет не проводил. фирма как была пустой, так и осталась.

div: тут дело в чем, дело в следующем. рассея велика видишь ли. и я (совершенно случайно) как раз на коньках стою. свалю и мне пох будет на все еще 10 лет.

тогда лучше инвойсы никому не показывай. а то еще фирму выебут

div писал:

не хочу пугать, но один другой местный банк за такое чувака быстро сдал мусарам и налоговой по месту резидентсва тс, ты смелый. хоть бы офшорку завел какую ради приличия

Что то сомнительно чтобы юникредит чешский захотел сдать чувака из России российским мусарам или налоговой что то дохуя движений получается,стоит ли овчинка выделки?

Securom писал:

Что то сомнительно чтобы юникредит чешский захотел сдать чувака из России российским мусарам или налоговой

дело было не в юникредите и лет 5 назад. сдали не российским мусарам а местным. а в налоговую настучали российскую вроде, не помню откуда чувак был родом

div писал:

дело было не в юникредите и лет 5 назад. сдали не российским мусарам а местным. а в налоговую настучали российскую вроде, не помню откуда чувак был родом

Ох уж эти слухи ))) неужто чувак был таким преступником крутым что его сдали в чешскую полицию и что чешская полиция делала с нерезидентом страны интересно?Посадила в тюрьму рассеянина ?

Securom: выдали америке

а если серьезно - не помню, договаривался. вроде доплатил тут налоги те что недостающие + штраф