Что ждет российских клиентов заграничных банков (коммерсант)

надеюсь Paxum нас не спалит! У него все наши данные есть, вплоть до фотографии с мордой лица, держащей паспорт в зубах.

Никто же не мешал и не мешает решать Рахит на дропы.

Читайте материал на эту тему на нашем сайте: http://panteon-offshore.ru/articles/kak-byt-so-schetom-v-zarubezhnom-banke/

Прочитал статью. Понравились три способа того, как поступить в том случае, если о счете в налоговые не сообщать. Но опять в этой статье как и в куче других читаю пугалки о штрафах и прочее. Хочу еще раз повторить то, что Россия с Путиным постепенно превращается в подобие Гаити или Зимбабве. Иностранным государствам, где находятся счета, неинтересно будет обмениваться информацией с РФ. Запад хочет экономически добить РФ. Поэтому очень маловероятно, что в ближайшие 10 лет РФ получит информацию о зарубежных счетах своих граждан.

Камилла писал:

А если снять регистрацию в России, то это не поможет делу?..

Вот вам, коллеги, и Юрьев День...
http://www.rbc.ru/economics/26/09/2016/57e965e69a79479b871dbf3a?from=newsfeed

Минфин предлагает лишить россиян возможности избавиться от валютного резидентства. Всех живущих за границей граждан обяжут отчитаться о зарубежных счетах

Граждане России всегда будут считаться ее валютными резидентами, сколько бы времени они ни прожили в других странах, следует из законопроекта Минфина (опубликован на портале раскрытия проектов нормативных актов).

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/26/09/2016/57e965e69a79479b871dbf3a

Предыдущее обсуждение "валютного резидентства" на М-Х
Валютные резиденты РФ

torpall писал:

надеюсь Paxum нас не спалит! У него все наши данные есть, вплоть до фотографии с мордой лица, держащей паспорт в зубах.

так уже были истории с белорусом каким то платежка слила выписки по челу белорусам без проблем, наоборот на мой взгляд западный банк без постановления местного суда вряд ли сольёт на данный момент, а "платёжка" может слить на ура.

p.s. до кучи есть ещё неактивные два счёта(Sberbank CZ и Mbank) пустые
думал закрыть сначала, потом думаю нахрен, пусть будут в качестве дымовой завесы, посмотрим что будет, я уже просто хочу посмотреть на этих деятелей и их попытки содрать с меня хоть копейку штрафа.

Граждан РФ, владеющих счетами в иностранных банках и не отчитавшихся о движении средств по ним до 1 июня 2016 года, начали вызывать в налоговые инспекции, пишет «Коммерсант».

В распоряжении издания оказалось одно из писем, направленных ФНС владельцам зарубежных счетов. В письме говорится, что получатель не предоставил отчет о движении денежных средств в установленные сроки, в связи с чем его просят лично явиться в налоговую инспекцию. ФНС в уведомлении также напоминает, что непредоставление данных о счетах в иностранных банках наказывается штрафом.

По данным «Коммерсанта», подобные письма получили в том числе и те россияне, кто проживает за границей более года. Такие граждане не являются валютными резидентами и не должны отчитываться о движении средств.

Цитата:

При этом юристы сходятся во мнении, что «беседы» с налоговиками могут обойтись неотчитавшимся гораздо дороже штрафов. «Например, подтвердить собственное валютное нерезидентство можно, лишь предъявив загранпаспорт. Однако если человек нерезидент и это подтверждено, то любые его доходы от источников в России облагаются по повышенной ставке, в случае с НДФЛ — 30%, а не 13%», — отмечает Георгий Хурошвили.

https://meduza.io/news/2016/10/17/vladeltsev-schetov-v-inostrannyh-b…nalogovuyu

mde писал:

так уже были истории с белорусом каким то платежка слила выписки по челу белорусам без проблем

Стимул. На семь лет человек сел в итоге.

Насколько я понимаю, в налоговые органы вызвали исключительно тех товарищей, которые ранее продекларировали ФНС свои зарубежные счета. Отсюда вопрос: стоило ли их им декларировать? Меня в налоговую пока никто не вызывал, да и навряд ли будет вызывать.

Кстати, вот последняя информация об автоматическом обмене информацией между РФ и Латвией: Недавно на наш вопрос об автоматическом обмене информацией с Латвией мы получили следующий ответ из банка Baltikums:

Договор об обмене информацией между Россией и Латвией Россия подписала. Обмен информацией начнется с 1 января 2018 года. Пока речь идет о счетах, остатки на которых на конец 2017 года, будут составлять не менее 250 тыс. Евро.

Значит отсюда можно сделать вывод о том, что если на вашем счету лежит меньше, чем 250 тыс. Евро, то информация вашем счете раскрыта не будет. Теперь осталось только узнать, каким образом они будут считать, если, к примеру, у резидента РФ есть несколько счетов, на каждом из которых меньше, чем 250 тыс. евро, но в сумме они составляют больше, чем 250 тыс. Евро.

Если все так и останется, то из этого можно сделать вывод о том, что не так страшен черт, как его малюют.

Цитата:

Насколько я понимаю, в налоговые органы вызвали исключительно тех товарищей, которые ранее продекларировали ФНС свои зарубежные счета. Отсюда вопрос: стоило ли их им декларировать? Меня в налоговую пока никто не вызывал, да и навряд ли будет вызывать.

в конце 2015 года, перед продлением налоговой амнистии проходила инфа, что число подавших декларации на соразмерно мало по отношению к возможному количеству
на фоне этого как раз амнистию и продлили

Уже в тот момент можно было пораскинуть мозгами и *предположить*, что большая часть людей на эту приманку не купилась и на то у них были основания

В итоге так и оказалось - хотели (наверно) как лучше, получилось как всегда с перекосом. Был ли такой план у государства изначально или это уже потом налоговики проявили инициативу уже не важно

gloffs писал:

Насколько я понимаю, в налоговые органы вызвали исключительно тех товарищей, которые ранее продекларировали ФНС свои зарубежные счета. Отсюда вопрос: стоило ли их им декларировать? Меня в налоговую пока никто не вызывал, да и навряд ли будет вызывать.

я вот никакие счета не декларировал, только ВНЖ декларировал да и то случайно , всё равно вызов в налоговую пришёл, значит получили данные с ФМС.

gloffs писал:

Теперь осталось только узнать, каким образом они будут считать

кто они? договор подписан между странами а репортить будет конкретный банк. об остальных твоих счетах банк не знает. причем пока банк не запросил твой ИНН, ему по факту обменивать нечего. вот когда запросит - тогда и нужно напрячься.

по компаниям там тоже много исключений. нужно читать полиси конкретной страны по этому поводу. никто не запрещает те компании которые не желательно чтоб видели, законным образом скрыть, немного изменив бизнес-схемы или портфели активов. ну а по тем что изменить нельзя - зубрить законы о КИК. знание закона спасает и решает

LOVE писал:

Стимул. На семь лет человек сел в итоге.

Хуясе, за неуплату налогов?

div писал:

кто они? договор подписан между странами а репортить будет конкретный банк. об остальных твоих счетах банк не знает. причем пока банк не запросил твой ИНН, ему по факту обменивать нечего. вот когда запросит - тогда и нужно напрячься.

Напрячься надо существенно раньше...
Начните изучать вот с этого места
by introducing centralised bank and payment account registers:

источник: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_en.htm

Certified Accountant писал:

by introducing centralised bank and payment account registers: источник: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_en.htm

туда не входят остатки по счетам. по крайней мере у нас

вообще я думал что это местные пидарасы выдумали. а нате - всё говно из брюсселя идёт, как всегда

LOVE писал:

Стимул. На семь лет человек сел в итоге.

там было дело под дудку сам знаешь какой организации. с которой шутить лучше не надо

вообще там если все читать много интересного, надо будет все перечитать как нибудь... они поднимали данные его симки, сверяли со временем использования банкоматов, еще предъявили ему, что карту оффшора, а потом свою через один и тот же банкомат провел... короче пиздец...

так если посмотреть, то похоже скрыться вообще нереально, либо ну очень сложно, вон того же Никулина недавно взяли, ну это так, мелочи, вон разные Silkroad берут, а там люди под пожизненным ходят...

LOVE: Беларусь в CFC tax guides обычно просто отсутствует

при этом самизнаетекто является крупнейшим налогоплательщиком Кипра и никто их даже не думает ебать за недоплату на родине. одним можно, другим нет, третьим вообще 7 лет

Цитата:

by introducing centralised bank and payment account registers: источник: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_en.htm

и начинается сразу же с

Цитата:

1. Tackling Terrorism Financing

завезли террористов, закрутили гайки, план выполнен

PornoMich: вопрос в другом. как только закон отнимает какую-либо свободу у народонаселения - сразу же пишут прям в заголовке большими буквами АНТИТЕРРОР чтоб никто не возмущался

то что там чела по трубе в белке возле банкомата вычисляли это хуйня. скоро всем чипы всунут в шею как собакиным и будут следить прям на гуглмапе за кем хош, хош в реальном времени хош в архиве. конечно же на законе напишут антитеррор! кто без чипа тот значит пособник бородатых и счёт в банке ему не откроют например. а потом и хлебушко не продадут когда они кэш запретят окончательно

к тому и идем

Цитата:

и будут следить прям на гуглмапе за кем хош, хош в реальном времени хош в архиве. конечно же на законе напишут антитеррор! smail101.gif smail101.gif smail101.gif кто без чипа тот значит пособник бородатых и счёт в банке ему не откроют например.

думаю сначала все сами начнут себе чип ставить, типа apple pay 2.0.
и типа как это удобно, никаких касс, никакой проверки, автоматическая идентификация, бесплатное имплантирование.

LOVE: на самом деле всё это опционально. большинство поциэнтов отчеты по своим нетрудовым доходам сами публикуют в контактике и фейсбуке

mde писал:

Хуясе, за неуплату налогов?

еще и распространение порно припаяли, кажется