Офшоры после 2017-2018

kbot писал:

ePayServices сказал, что клиентский счёт не попадает под автообмен в текущей редакции закона. Карта не имеет отдельного банковского счёта и не попадает, как я понял ответ ePayServices, потому что у эмитента нет всей нужной информации для автообмена.

ты б точный ответ скинул. То есть внутренние счета пока не сливает, а карты - по ним можно слать отчеты и без нал номера. То есть по картам непонятно.

leo1 писал:

То есть по картам непонятно.

а карты - UK..

warmaster писал:

К нерезидентам тоже относится? или если нерезидент через год становится резидентом?

через 183 дня

Цитата:

предъявит претензии на неуплаченный подоходный налог или на что?

да, за ндфл. чувак я не знаю кто кому предъявит, у нас главный министр в стране первый уклонист под следствием . если кому предъявят то можно судить за что и где а так всё пока теория. может соседи донесут. или совесть замучает

Цитата:

К примеру регается оффшорка, под конец года вся прибыль выводится в ноль и с неё платится налог на дивиденты, т.е. в итоге 15%. В Чехии такая схема прокатит и есть ли какие-то нюансы?

1) я не слышал чтобы в чехах кто-то с офшоров себе платил дивиденды т.к. косо на это смотрят. лучше уже себе заем оформить и ничего не декларировать вообще (до 5 млн крон опять же разрешено)
2) прибыль можно выводить хоть в минуса, только есть т.н. srazkova dan, которая для вывода в офшорки составляет 35%. выводи пробуй

я вообще не совсем понимаю цель. если у тебя бизнес в чехии то никто тебе просто так ничего вывести не даст. а если не в чехии - нахуя его вести из чехии? есть много других стран с более низкими налогами. вон испания например - канарская зона. 4% официальный налог, никакого НДС и при этом все бонусы евросоюза. влазь, пробуй

leo1 писал:

ты б точный ответ скинул. То есть внутренние счета пока не сливает, а карты - по ним можно слать отчеты и без нал номера. То есть по картам непонятно.

По их картам понятно, не сливают. Но вообще по картам - это зависит от конкретной реализации карточной программы. Нужно узнавать отдельно у каждой платёжки.

как выясняется (судя по ответу епейсервиса), епейсервис не меняется данными на автомате, тока по точечным запросам. Сказали что это относится к внутренним счетам и картам. Ответ для меня прямо удивителен, они сказали что не попадают под действие закона (это в УК!!!) об авто-обмене данными.

В общем ждем еще ответы от паксума, и русско-белизких платежек, после этого общая картина будет более менее понятна (но исключая провайдеров типа okpay, которые меняются этими данными в автоматическом режиме по доброй воле. Думаю что надо список таких волонтеров составить.)

div писал:

через 183 дня

как это можно использовать в схемах?
не быть ничьим резидентом как понимаю не выйдет? )

LOVE: да можно всякое использовать. только могут начать ныть что раз ты нигде по пол-года не живёшь, то у тебя резидентство там где твой центр жизненных интересов или еще какую хуйню придумают

смотри опять же практику применения - немцы дотошные, например известное дело "борис беккер против налоговой германии", а у чехов спортсмены легко говорят что имеют пмж в монако а сами в праге тусят по 10 месяцев

с другой стороны если у тебя "центра жизненного интереса" нет, то что у тебя забирать? часы на таможне как у марадонны? держи всё на офшорах и живи в самолетах на здоровье

leo1 писал:

В общем ждем еще ответы от паксума, и русско-белизких платежек, после этого общая картина будет более менее понятна (но исключая провайдеров типа okpay, которые меняются этими данными в автоматическом режиме по доброй воле. Думаю что надо список таких волонтеров составить.)

вообще-то автоматическая передача данных 3м лицам (FATCA, CRS) - нарушение термсов, поэтому термсы все будут апдейдить. окпей проапдейтил например. помню когда FATCA вводили, банки про это кричали всем еще несколько лет до введения. так что читай ЕУЛУ внимательно а не пролистывай по привычке )

Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

PornoMich писал:

Certified Accountant: , известно ли что-то подобное насчёт wave crest и других банков, через которые идут партнёрские карточные программы? я так понимаю всё дело конкретно в том в какой форме карточный продукт клиентам оформляется - персонал или препейд ?

Если вы ознакомитесь с документом по приведенной ниже ссылке, то поймете, что ни Платежные Институты, ни Институты Электронных Денег не являются финансовыми организациями, сообщающими информацию по счетам клиентов в налоговые органы страны своей регистрации и лицензирования.
Список типов финансовых институтов, которые обязаны передавать информацию в рамках автообмена конечен и не зависит от типа карточных продуктов.
Единственным исключением являются случаи, когда лимит на зачисление на карточку Института Электронных Денег меньше, чем прислал клиент и этому клиенту на разницу между поступившими денежными средствами и зачисленными денежными средствами на карточку открывается ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ около 50 000 долларов.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/stand…2-en#page1

Certified Accountant: а прокомментируйте действия okpay/moneypolo, если есть возможность

warmaster писал:

я вот этому и удивляюсь, почему многие так старательно хотят вывести всё в оффшор, если их дрючат все больше и больше. банально даже ваер от оффшорки может не уходить, т.е. бабло как бы есть, а по факту им пользоваться не можешь

а кто тебе мешает из офшора на юрлицо совершенно по-белому перегнать? хороший старт для любого бизнеса

ну или уехать на старости на остров где всем всё похуй - вон как бренсон например

Цитата:

это пока... еще 5 лет назад про автообмен никто и не думал, а сейчас уже столько шороху навели

в былые времена шорох наводило и введение KYC, что позволило самые грязные бабки хоть немного выгнать

насчёт офшоров - леваки ненавидят офшоры, но они не тупые и понимают что без офшоров мировая экономика не работает, поэтому это вполне честная игра с двумя воротами. а громкие крики "разница между налоговым планированием и уклонением только в толщине тюремной стены" всегда заканчиваются тем что бизнес вежливо просят платить чуть побольше. это вечная война, налоги платить никто не любит. иначе бы E&Y и делойты не гребли бабки лопатами

переживем и CRS с ATAD. тем более мир постепенно опять разворачивается от кнута к прянику, налоговую реформу трампа одобряю, надеюсь леваков и из брюсселя поганой метлой выгонят

Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

div писал:

Certified Accountant: а прокомментируйте действия okpay/moneypolo, если есть возможность

Я знаком с деятельностью компаний, работающих под этими торговыми марками, но
извините, действия частных лиц и компаний не комментирую. Я привел вам ссылки на документы, которые перечисляют типы финансовых институтов, участвующих в предоставлении информации по счетам клиентов.
Полагаю, что читатели форума достаточно зрелые люди, способные сами все анализировать.

warmaster писал:

налог у источника (при выплате дивидентов оффшору в будущем) очень даже призван этому мешать.

не плати дивиденды, покупай яхты на контору. люди даже с НКО как-то выживают а налог у источника уничтожается правильной схемой. которую ATADы трогать не собираются, когда будут дивиденды тогда тебе лоер всё и объяснит

Цитата:

так это нужно что бы власти до момента когда как минимум уедешь не узнали про оффшор, иначе заставят платить, и толку тогда с оффшора?

власти если и заставят то платить не с денег в офшоре, а с прибыли которую он заработал. отдельные дебильные распоряжения "конфисковать 100% + штраф" некоторых юрисдикций не рассматриваем.

Финансисты заметили рост спроса россиян на смену налогового резидентства

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/09/01/2018/5a5337ef9a794725fb537671?from=main

Аркадий Волож и Борис Минц купили гражданство Мальты

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/09/01/2018/5a54a9699a794768bec620a7?from=main

Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

vxod писал:

Certified Accountant: FashionPoint: FiveConsult.ru: Прокомментируйте текущую ситуацию, пожалуйста.

Пардон, только заметил.

Исходя из нашей практики - выход это пользоваться более прозрачными юрисдикциями, пользоваться трастовыми управляющими (включая нас), переводить свои компании под управление специальных инвестиционных фондов (так же включая нас).

По Паксуму комментировать ввиду некоторых причин не могу, но по факту банки партнеры с которыми они работают (включая собственный) могут оказаться в ситуации, когда надо будет репортить и по платежкам или оставаться без USD вообще.

warmaster писал:

На Кипре кто-то компанию имеет? Какие нюансы, плюсы/минусы?

Имеют большая часть клиентов, включая тут имеющихся. Полный бухучет, требование иметь еще какой нить ИП в РФ и желательно Кипр открывать на родственника-европейца, иначе КИК которым мы тоже занимаемся теперь.

блочат счета физиков в испании https://www.exler.ru/blog/item/22045/

LOVE: в испании давно подобный писец практикуется. странно что до экслера только докопались. счёт только с проверенным адвокатом в охапку советуют открывать. при этом всякая нигра возит свой кеш из африки спокойно рюкзаками, а рашн мафию они ссут, да

Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

warmaster писал:

не раз читал о ситуациях, когда условные 3к за обслуживание и бух учет выливались в 5+.

если контора действительно рабочая а не 10 условных операций в год, даже у чехов, где зарплаты ниже и нет аудита у мелочи, бухучёт будет стоить 150-200 евро в месяц = 2500 в год (только бухгалтерия)

у киприотов, да еще и если беник не живёт на кипре и не может особо менять буха, конечно будет выше. чудес не бывает. с другой стороны если контора делает хотя бы 5к в месяц прибыли то это всего лишь 2-3% на бухгалтерию. а если не делает - нахуя ее вообще заводить? обналь и живи спокойно. бедность не порок.

опять же психология клиента - заводить "банан" и платить по 50-70 евро в месяц за счёт + 30 евро за каждый ваер по SEPA это нормально а отдать эти деньги буху типа западло. всё нужно считать, везде что-то найдешь а что-то потеряешь