Регистрация иностранных компаний, открытие зарубежных счетов

Обращался к ним за консультацией, все на уровне

Уважаемые форумчане, новые изменения в Реестре Великобритании – уже с 26.06.2017

Реестром компаний Великобритании (Companies House) были разработаны планы стратегического развития на 2017-2020 года и выпущен разъясняющий пресс-релиз к ним. Главное нововведение – изменение правил, касающихся деятельности Лиц, Осуществляющих Значительный Контроль (PSC).

Что нас ждет с 26 июня 2017 года:
в Подтверждающем заявлении больше не будет сведений о PSC;

для заполнения данными будут использоваться формы PSC01 – PSC09;

срок актуализации информации о PSC – 14 суток, еще столько же дается для внесения изменений в Реестр компаний.

Месяц спустя, 24 июля 2017 данные изменения коснутся также Шотландских партнерств с ограниченной ответственностью. Компании в виде юридических лиц, являющиеся партнерами, будут подавать информацию о PSC в Реестр. Предположительно для них также будут заведены формы PSC01 – PSC09, но более точных предписаний пока нет.

Для того что бы исключить попадания в реест данных о бенефициаре (ов), необходимо нашим клиентам обратиться за консультацией к юристам по контактам.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Приветствую всех форумчан!

Сегодня хотелось бы рассказать о том, какие юридические нюансы необходимо знать в том случае, если вы собрались купить или зарегистрировать оффшор.

Во-первых, не ждите от иностранной компании того, чего она не может вам предоставить из-за ограничений в локальном и международном законодательстве. Правовое поле, в котором находятся оффшоры, подлежит строгому контролю со стороны государства, и какие-то неправомерные действия могут легко привести к проблемам с законом.

Во-вторых, отслеживайте изменения в законодательстве, которые касаются иностранных компаний. Вот последние две тенденции:

- ужесточается контроль над оффшорными компаниями. Всеми силами их стараются вывести из тени, чтобы не допустить заключения сомнительных сделок, отмывание средств, полученных преступным путем. Как следствие, усложняют проверку потенциальных клиентов банковские учреждения;

- готовится к запуску программа, в рамках которой будет происходить автоматический обмен информацией налогового характера между государствами.

Как видите, требований становится больше и ставится под угрозу конфиденциальность бизнеса. Поэтому остается либо выполнять законы страны регистрации, либо искать юрисдикцию, в которой правила владения оффшором до сих пор отличаются высокой степенью лояльности.

Для подбора "правильной" юрисдикции, обращайтесь к нашим юристам.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Приветствую всех форумчан!

Продолжаем вас держать в курсе всего, что происходит в мире оффшоров. На этот раз речь пойдет о латвийском банке Rietumu Bank. 6 июля 2017 года Парижский суд обязал его выплатить 80 млн. евро, на 4 года (условно) осудил президента, а также запретил вести банковскую деятельность на территории Франции в течение 5 лет.

Причиной тому стало участие банка в т. н. «отмывании» денег – именно в Rietumu Bank с 2007 по 2012 гг.. обслуживалась часть клиентов скандальной панамской компании Mossack Fonseca. По подсчетам следствия, в результате деятельности последней было легализовано более 850 млн. евро, полученных незаконным путем.

Пока в банке Rietumu Bank отрицают свою причастность к мошенническим схемам Mossack Fonseca и активно сотрудничают со следствием. Но, похоже, наказания избежать не удастся, и штраф будет выплачен за два–три ближайших года.

Мнение экспертов: сложно оценить это событие в мировом масштабе, но применимо к банковской система Латвии его можно рассматривать в положительном ключе. Страна постепенно повышает свой статус и скоро перестанет ассоциироваться с юрисдикцией, которая используется крупным бизнесом из стран СНГ для «отмывания» денег.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!

В последнее время участились случаи, когда в иностранном банке или посреднической фирме клятвенно уверяют клиента в возможности обеспечить ему полную анонимность при работе с оффшорной компанией. Вынуждены вас огорчить – данная схема сегодня не работает ни в одной известной нам юрисдикции. На первый взгляд может казаться, что есть относительно надежные банки, но даже они выдадут всю информацию о вас по запросу FinCEN, МВФ или других компетентных органов. Остерегайтесь таких «обещаний» – на практике они часто оказываются противозаконными и не отвечающими действительности.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!
Если вы являетесь владельцем компании в Гонконге или только планируете ее приобрести/зарегистрировать, помните, что в большинстве ситуаций, когда требуется взаимодействие с государственным органами или контрагентами, от вас потребуют апостилированные документы. Что это такое?

Апостилирование – это один из способов заверения документов, принятый в мире. Апостиль, поставленный в одной стране, признают во всех 136 странах-участницах Гаагского конвенции. В Гонконге апостиль используется для заверения следующих документов:
- выданных органами власти и местного самоуправления;
- виз, отметок о регистрации;
- нотариальных актов и доверенностей;
- справок из органов власти;
- дипломов об образовании;
… а также для удостоверения подписей и штампов на других официальных документах.

Апостилированию не подлежат документы, выданные дипломатическими представительствами и консульствами, и те, которые относятся к коммерческой или таможенной деятельности. В Гонконге апостиль на документах можно поставить в Верховном гонконгском суде.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Приветствую форумчан.

У нас появилась возможность регистрировать компании и открывать счет под крипту.

Для получения КП пишите по контактам на сайте.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!

С 2018 года, после вступления в силу Соглашения компетентных органов, подписанного 12.05.2016, Россия начнет автоматический обмен налоговой информацией с Гонконгом. Первый отчет необходимо будет подать по итогам периода с 1.07.2017 по 31.12.2017. Это произойдет в результате расширения трактовки понятия «reportable jurisdiction» в отношении налоговых нерезидентов и желания РФ (единственной из числа стран СНГ) добровольно участвовать в этом процессе.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!

Обращаем ваше внимание, что с 14 февраля текущего года частично заблокирована работа крупнейшего банка Латвии – ABLV Bank. Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, управляемая Министерством финансов США, предъявила ему обвинения в отмывании денег в ходе финансирования северокорейской ядерной программой. Сейчас банк испытывает проблемы с проведением платежей и обслуживанием дебетовых операций в любой валюте.

В ближайшие несколько дней Комиссия рынка финансов и капитала разработает план по стабилизации ситуации. Тем временем руководство банка готовит жалобу о дискредитации его репутации.

Мы, в свою очередь, предлагаем вам обратить внимание на другие латвийские и европейские банки, которые подходят для обслуживания среднего и крупного бизнеса.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!

24 февраля Европейский центральный банк принял решение об окончательной ликвидации ABLV и его дочернего подразделения ABLV Bank Luxembourg. Причиной стало резкое снижение ликвидности финансового учреждения и большой отток частных вкладов. Ранее, 19 февраля, Комиссия рынка финансов и капиталов наложила запрет на проведение платежей, а Минфин США обвинил его в отмывании доходов, полученных незаконным путем.

Мы рекомендуем как можно быстрее открыть счет для обслуживания иностранной компании в другом банке. Наши специалисты помогут выбрать оптимальное финансовое учреждение под ваши запросы и специфику бизнеса.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане! Делимся с вами свежей информацией, которая касается владельцев банковских счетов
в Латвии, Эстонии, Сингапуре и Мальте. Кратко о важном:

– Латвия: через год количество клиентов-нерезидентов уменьшится с 34 % до 5 %, соответствующий
закон будет принят в апреле 2018-го. Популярный у владельцев оффшорных компаний банк ABLB
запустил процедуру самоликвидации.

– Эстония: у банка Versobank, 87 % клиентов которого – нерезиденты, отозвали лицензию. Владельцы э-
резиденций начали получать от банков письма с требованиями закрыть счета и перевести
обслуживание в другую страну.

– Сингапур: банк Standard Chartered выплатит крупный штраф из-за обвинений в содействии
незаконному отмыванию денег и финансировании терроризма. Следующий шаг – ужесточение условий
работы с нерезидентными клиентами.

– Мальта: банк Pilatus Bank приостановил работу из-за двух крупных скандалов, связанных оффшорными
компаниями и финансированием террористических организаций.

Не ждите, пока пострадает обслуживающий вас банк – оперативно обращайтесь к нам, чтобы
диверсифицировать активы и снизить риски для вашего бизнеса уже сегодня.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Приветствую! Хочу немного рассказать о том, в каких условиях сегодня работают иностранные банки и как это отражается на оффшорных компаниях. Итак, о банках:

– Несут на себе всю ответственность за неблагонадежных клиентов. Поэтому им проще вовсе отказать в обслуживании, чем затем лишаться лицензии или из последних сил удерживать клиентов, которые массово забирают вклады после скандала.

– Очень дорожат репутацией. Даже незначительный инцидент может на корню зарубить авторитет банковского учреждения.

– Сталкиваются с массовым оттоком клиентов. Оффшорные компании в спешке бегут из одного банка в другой (и сегодня у них тоже есть на это причины), забирая вклады и подрывая банковский бизнес.

Сейчас банки находятся в ситуации, когда ни они, ни их клиенты не могут быть на 100 % уверены в долгосрочном сотрудничестве. Клиенты опасаются санкций и очередных правил в сфере регулирования денежных потоков (достаточно вспомнить законы, направленные на предотвращения отмывания денег), а банки – скандалов, вызванных неблагонадежными клиентами.

Что делать в такой ситуации? С высокой вероятностью россиянину (и бывшим странам СНГ) - владельцу оффшорной компании иностранные банки откажут в обслуживании, но выход есть: воспользоваться услугами проверенного посредника с хорошей репутацией и правильно выбранной иностранной компанией. Это обезопасит от дополнительных проверок и подозрений, а также позволит открыть банковский счет в минимально возможные сроки.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!
С 1.06.2018 на Кипре вступил в действие приказ, который обязывает местные банки прекратить обслуживание классических оффшорных компаний (Белиз, Сейшелы, БВО, Панама и т.д.). Серьезные проверки ждут всех без исключения клиентов банков, в том числе резидентов.

Банки получили право требовать ряд дополнительных документов у старых и новых клиентов: налоговые номера, фактические доказательства адресов проживания, рекомендательные письма из других банков или от партнеров по бизнесу, ссылки на публичные сведения о деятельности или истории компании, официальные подтверждения легальности получения средств и другие.

Все клиенты банков будут раз в полгода проверяться контролирующими органами. Теперь нерезидентным компаниям для открытия счета в кипрском банке потребуется соблюсти минимум три условия:
- предоставлять в банк бухгалтерские отчеты;
- владеть реальными активами (ценными бумагами и т. п.);
- иметь партнерские отношения с местными компаниями.

Хотите перевести банковское обслуживание оффшорной компании из Кипра в другую юрисдикцию? Обращайтесь, мы поможем с выбором и документальным оформлением.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Приветствую!
Сегодня поговорим о Google Play и как использовать возможности оффшоров для работы с этим сервисом.

Если вы интересовались заработком на Google Play, то знаете, что в этом бизнесе вращаются миллионы долларов США. Несколько тысяч и даже миллионов легко могут стать вашими – достаточно разработать удачное приложение и сделать его популярным. Но чтобы получить как можно больше прибыли, вам захочется использовать оффшор, и здесь вас будут ждать серьезные ограничения.

Google условно разделяет страны мира на две категории: те, в которых можно иметь профиль разработчика, и те, из которых можно заниматься непосредственно продажей приложений. Иметь оба профиля одновременно можно в нескольких десятках государств, но среди них нет классических оффшоров. В лучшем случае вы получите «мидшор» с достаточно лояльной системой налогообложения. Чтобы использовать хотя бы частично возможности оффшорного законодательства, рекомендуем обратить внимание на такие юрисдикции:
- Великобритания
- Сингапур
- Доминиканская республика
- Новая Зеландия
- Кипр
- Панама
- Гонконг
- Эстония
- Коста-Рика
- ОАЭ
- Ирландия
- Швейцария
- Мальта
- Люксембург

Обращайтесь к нам, если планируете разрабатывать и продавать приложения – мы подберем оптимальную юрисдикцию и поможем с открытием счета в иностранном банке.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Друзья, приветствую!
Есть новости из Белиза по Choice Bank Limited. Центральный банк отозвал лицензию и назначил ответственных за его ликвидацию. Это случилось после неудовлетворительных результатов проверок в конце прошлого года и событий в апреле 2018-го, когда карточный процессор аннулировал предоплаченные карты Choice Bank Limited. Банк лишился своего самого популярного продукта, а его клиенты с депозитными вкладами оказались под угрозой невыплаты средств.

Сейчас в банке приостановлена операционная деятельность, но финансовый сектор Белиза остается стабильным. Если расчетный счет вашей компании открыт именно в Choice Bank Limited, самое время заняться поиском альтернативы. То же самое мы рекомендуем сделать всем нашим клиентам – открыть второй и даже третий банковский счет для того, чтобы обезопасить компанию от форс-мажоров независимо от того, в какой стране и в каком банке вы пользуетесь финансовыми услугами.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Приветствую!
На повестке дня – ситуация с банком Loyal Bank Limited, который временно приостановил обслуживание входящих и исходящих переводов. Первые будут возвращены отправителям, а вторые – автоматически отменены. Депозитные вклады обслуживаются в обычном режиме, информацию о них можно посмотреть через Интернет-банк.

Что случилось с Loyal Bank Limited? Он оказался причастным к отмыванию 225 тысяч долларов США из 50 миллионов, в незаконной легализации которых замешана компания Beaufort Securities. Мошенники воспользовались услугами банка, так как он предоставлял возможность получить дебетовую карту, с которой можно анонимно снять средства.

Любой банк может оказаться в данной ситуации? Вполне, причем неважно, где в какой юрисдикции и в каком банке открыт счет вашей компании. Чтобы диверсифицировать риски, следите за новостями о банке и оперативно принимайте меры, если ему угрожает ликвидация. Но гораздо безопаснее и надежнее будет открыть один-два дополнительных банковских счета в разных юрисдикциях. А мы поможем вам в этом.

P.S. 24 августа 2018 года банк начал процесс ликвидации

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Приветствую, форумчане!

Сегодня ставлю задачу развенчать один миф о Гонконге, который популярен в оффшорной среде.

В чем заключается заблуждение
Компании, которые не ведут коммерческую деятельность в Гонконге, могут не проходить аудит и не подавать налоговую отчетность.

Что на самом деле
Любая компания, зарегистрированная в Гонконге, обязана проходить аудиторскую проверку и подавать отчет в налоговую службу, если она:
– продавала или покупала товары/услуги;
– получала оплату или услуги от покупателей;
– арендовала офис и нанимала сотрудников;
– производила продукцию, имеющую рыночную ценность;
– приобретала недвижимость или ценные бумаги;
– открывала филиалы, дочерние предприятия;
– получала или выдавала кредиты.

Что делать?
Компания обязана вести главную бухгалтерскую книгу (General Ledger), составлять отчеты о прибыли и убытках (Profit and Loss Statements), составлять балансовый отчет (Balance Sheet) и отчет о кредиторской и дебиторской задолженностях. Если по решению аудиторов компания не попадает под уплату налогов, те делают соответствующую пометку в документе Profits Tax Computation – расчете налога на прибыль. Эту информацию в любой момент может проверить налоговая служба Гонконга.

Остались вопросы по налогообложению и аудиторским проверкам в Гонконге? Задайте их нам, и мы профессионально решим ваши проблемы в этой юрисдикции.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!

Хочу сообщить последние новости о Rietumu. Выполняя законодательством AML, банк пошел на жесткие меры.

Первое: счета более чем 90 % его клиентов имеют высокие шансы быть заблокированными. Блокировка произойдет в том случае, если компании (часто оффшорные) не смогут подтвердить легальность средств, которые хранятся на этих счетах. Массовые проверки уже идут, но продвигаются медленно, поэтому многие компании оказались в подвешенном состоянии. Те, которые получили предупреждение о блокировке, вынуждены дожидаться окончательного решения по их вопросу или закрыть счет быстро, но с потерями: банк соглашается сделать это за фиксированную сумму (до 5000 евро) или за большой процент от суммы на счету (до 40 %).

Второе: для действующих клиентов банк кардинально повысил тарифы. Ежемесячное обслуживание теперь обойдется в 1000 евро ежемесячно (ранее – 50 евро), закрытие счета – в 500 евро (ранее – 100 евро).

Если вы являетесь клиентом Rietumu, у вас точно есть повод для беспокойства. Рекомендуем действовать на опережение и обратиться к нам за помощью в открытии счета в другом, более «спокойном» банковском учреждении.

Мы никогда не рекомендовали клиентам открываться в данном банке.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Приветствую!

Уверен, мало кто из вас интересовался Грузией как страной для регистрации своей компании. Сегодня это совсем не оффшорная юрисдикция, но очень привлекательная для открытия оншоров на выгодных условия. Вот пять главных причин обратить внимание на Грузию:

• не подписано соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией;
• авторитетные частные банки с иностранным капиталом, защита клиента на уровне законодательства;
• свободная индустриальная зона в трех крупнейших городах: билиси, Кутаиси и Поти;
• соглашение об избежании двойного налогообложения со странами ЕС, СНГ и Азии;
• упрощенная процедура регистрации и ведения бизнеса.

Рекомендую вам воспользоваться возможностью начать бизнес в Грузии до тех пор, пока это легко сделать нерезиденту.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!

Вступают в силу изменения к Закону о коммерческих компаниях БВО. Если ваша компания зарегистрирована в этой юрисдикции, поспешите выполнить новые требования Регистратора. А именно, предъявите внутренний реестр директоров, в котором по каждому из них содержится такая информация:
• полное имя и дата рождения;
• гражданство;
• адрес проживания;
• адрес регистрации компании;
• дата назначения/снятия полномочий директора;
• профессия.

Компании, которые зарегистрированы до 31 марта 2018 года, будут оштрафованы и исключены из реестра уже 2 января 2019. Компании, дата регистрации которых позже 31 марта 2018 года, получают возможность предоставить необходимую информацию в течение 9 месяцев с начала существования. Если владельцы компании не предпримут меры по исправлению ситуации, по истечении семи лет компания будет принудительно ликвидирована.

Если у вас остались вопросы по дальнейшей работе компания на БВО, задайте их нашим специалистам.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!
В Законе о международных бизнес-компаниях, зарегистрированных на Сейшельских островах, появились правки, которые вступили в силу с 1 декабря 2018 года. Вот несколько основных тезисов, которые затронут работу компаний IBC в этой юрисдикции.

• Реестр бенефициаров необходимо хранить по юридическому адресу компании. Информация из реестра доступна регистрационным агентам, ее можно раскрыть по решению суда или в результате действия законов, регулирующих работу IBC на территории Сейшельских островов. За ошибки в реестре полагается штраф в размере $500 и еще по $50 за каждый день ожидания правок.
• Право на восстановление получили компании, не только удаленные из-за неуплаты ежегодной пошлины, но и другие: если они не подали документы согласно Закону о международных компаниях, если они не имеют регистрационного агента или вовремя не оплатили штрафы.
• До семи лет (раньше – пять) выросли сроки, в течение которых можно восстановить ликвидированные компании.
• Сроки выполнения обязательств по актуализации информации в реестре бенефициаров и директоров, увеличились вдвое – с 12 до 24 месяцев. Об изменениях в реестре необходимо оповещать контролирующие органы в 30-дневный срок, в противном случае компанию ожидает штраф в размере $50 000, также могут быть временно заморожены ее акции.
• Уменьшился размер штрафа за нарушение правил ведения реестра (с $500 до $250 – тело штрафа, с $50 до $25 – штраф за каждый день нарушения).
• Хранить документы можно по юридическому или другому адресу, о котором в письменной форме поставлен в известность регистрационный агент. Также его необходимо информировать о каждой смене адреса, в противном случае – штраф в размере $2500 и $25 за каждый день нарушения. Срок хранения любой бухгалтерской документации – 7 лет.
• Финансовый отчет, подписанный директором, сдается до 31 декабря текущего года. В нем отражается информация о компании: название, номер в реестр, юридический адрес, адреса хранения бухгалтерских документов и протоколов собраний директоров и акционеров. Опоздание карается штрафом на сумму $500, за подачу недостоверных информаций штраф начисляется в размере $5000.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Приветствую!
Сегодня новости из Британских Виргинских островов. 1 января 2019 года там вступил в силу Economic Substance Act – Закон об экономическом присутствии. Он был принят в популярной оффшорной юрисдикции в рамках международной борьбы с компаниями-пустышками, созданными ради оптимизации налогов.

Действие закона распространяется на такие сферы: банки, финансы, страхование, холдинги, лизинг, управление активами, управление интеллектуальными правами, грузоперевозки, дистрибуция и некоторые услуги. Под действие закона попадают юридические лица – компании и партнерства, зарегистрированные в БВО. Теперь они обязаны на территории этой юрисдикции:
• хранить регистрационные документы и проводить собрания директоров и акционеров;
• нанимать сотрудников – квалифицированных специалистов;
• владеть или арендовать помещение для ведения коммерческой деятельности;
• тратить на бизнес столько, сколько соответствует его реальным масштабам.

За невыполнение закона положен штраф в размере от 5 тысяч долларов и исключение из Реестра компаний/партнерств. Максимальная мера наказания – до 5 лет лишения свободы. Компании, зарегистрированные в BVO, должны привести свою деятельность в соответствие с Законом об экономическом присутствии до 30 июня 2019 года. Для новых компаний выполнение его требований является обязательным со дня регистрации.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые клиенты – владельцы компаний в Ирландии LTD!

Подписан Нормативный акт о формировании Центрального реестра бенефициаров (RBO) в Ирландии. С 29 апреля 2019 года заработает сайт подробными инструкциями, а с 22 июня стартует прием онлайн-заявок от компаний – в течение пяти месяцев со второй даты им необходимо внести свои данные в реестр.

Новые правила касаются только юридических лиц (LTD) и не затрагивают Партнерства.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!

В 2019 году Великобритания прекращает автоматический обмен налоговой информацией с Федеральной налоговой службой России. Обмен по запросу работает в штатном режиме. Лондон не разглашает, чем вызвано такое решение, а независимые эксперты среди вероятных причин называют сомнения в отношении целевого использования полученных данных, политические претензии к РФ, желание привлечь деньги крупных российских бизнесменов и вероятную конкуренцию с США со стороны Великобритании.

Это хорошая новость для всех российских граждан, кто владеет любыми активами в Великобритании или планирует получить визу инвестора.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые клиенты латвийских банков!

Латвия продолжает вводить ограничения для клиентов банков, выполняя местное и европейское законодательство в сфере борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств. В этот раз появилось ограничение, согласно которому клиентами латвийских банков могут становиться только те компании, которые зарегистрированы в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Сегодня в нее входят все страны ЕС, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. С ними банки Латвии продолжают работать в прежнем режиме (за исключением LP), в том числе даже тогда, когда бенефициаром компании является иностранец.

Если у вас возникли проблемы с обслуживанием в латвийском банке, обращайтесь.

С уважением,
https://open-offshore.ru/