Delta West Credit Bank

Подскажите плиз у кого есть опыт сотрудничества с этим банком

Мутная контора, работать с ними не советую

Спасибо за отзыв

По некоторой информации, имеющейся у меня, у этого банка нет банковской лицензии и соего собственного SWIFT номера. Поэтому к данному банку надо относиться очень осторожно и открывать в нем счета только для быстро проходящих и уходящих сумм.

Угу, что-бы загнать бабло к себе на счёт, нужно отсылать ваер в Белорусский банк, В БЕЛАРУСЬ КАРЛ!!!

Проблема состоит в следующем - “банк” DELTA CREDIT WEST LTD открыл «счет» у себя компании X,и для отправки средств на этот счет указал следующие реквизиты:

BENEFICIARY: Credit Foncier
BENEFICIARY BANK: UniCredit Bulgaria

То есть фактически для банковской деятельности использовав просто счет другой компании в реальном банке UniCredit Bulgaria.

Успешно получив несколько ваеров (деньги в админке Delta West Credit Ltd появились) компания X попыталась выплатить клиентам с этого счета.

Но никто из клиентов деньги не получил. Банк сначала мотивировал это тем, что переезжает на новые сервера, потом просто обещал все отправить сегодня-завтра, потом сказал, что банк-корреспондент запросил дополнительный пакет документов по компании X (заверенный паспорт
бенефициара и рекомендательное письмо), который был отправлен и все, после этого замолчал.



Может кто-то сталкивался с аналогичным поведением этого банка?

так перед как закидывать им на "счет" денег неплохо бы было поинтересоваться их лицензией. но если горит попробовать и рискнуть своим кошельком, то суммы должны быть незначительными. а так выпросить свои деньги у виртуального дяди будет не просто