Корреспондентский банк перестал обслуживать платежи

Американский корреспондентский банк отказывается обслуживать платежи нашей компании в прибалтийском банке. Что-то им не нравится, но что именно не говорят. Пару раз запрашивали подтверждающие документы и затем отказали.

Почему такое происходит, кто-то сталкивался или слышал про такое?

PS. Одна из претензий была по сути такая: Бизнеса в Прибалтике у вас нет, и чего вы там хостите свой счет?

це санкціi

В том банке, к котором обслуживаетесь (и чей коррсчет), что говорят ?
вариант скорее всего один - сделать новую контору.

Вряд ли санкции, проблема обозначилась еще в Феврале.

Где-то в начале года прибалтийские банки спрашивали у своих клиентов (при использовании Интернет-банка), не являются ли они гражданами США и не должны ли платить этой стране налоги... Похоже в этот период появились какие-то нововведения в работе между Прибалтикой и Америкой... ограничительные нововведения... Видимо, вас они и коснулись.

kit писал:

Вряд ли санкции

Это дежурная шутка в банках сейчас:
- Почему так дорого стало ... ?
- Це санкціi
Если в банке вы интересны как клиенты - могут высказать какие-то предположения и указать пути решения.

Не делать переводы в долларах.

kit писал:

Американский корреспондентский банк отказывается обслуживать платежи нашей компании в прибалтийском банке. Что-то им не нравится, но что именно не говорят. Пару раз запрашивали подтверждающие документы и затем отказали. Почему такое происходит, кто-то сталкивался или слышал про такое? PS. Одна из претензий была по сути такая: Бизнеса в Прибалтике у вас нет, и чего вы там хостите свой счет?

Такое время от времени случается, однако формулировка пиздецовая.
Такое происходит когда всякие сраные помойки в которых мы обычно держим потоки средств, начинают хуесосить всякие проверяющие органы и они извиваются и пытаются заткнуть пальцем все что можно. Им начинают повсюду мерещиться риски.

Лучше сваливать из таких банков нахуй.

Слышал о таком. То ли им не нравится, что офшорная фирма долларовые переводы делает, то ли то, что офшор переводит деньги резидентам США. Лучше по возможности евро использовать или другие валюты, а в США платить через фин-сервисы.

DeBirs: Да это жопа будет какая-то!

Корреспондент не Сити?