С нами с 17.12.00
Сообщения: 1653
Рейтинг: 1082
|
 Добавлено: 13/03/14 в 17:10 |
Выводил рубли через агентство гарантий на счет в банке. Тихо мирно, несколько лет. Суммы небольшие не более 30к/мес.
Тут позвонили, служба фин. мониторинга банка хочет задать какие-то вопросы.
Надо подготовить легенду. Что хотят? Что говорить, о чем молчать?
|
|
|
|
| |
Подпись под никнеймом
С нами с 17.11.12
Сообщения: 8943
Рейтинг: 409
|
| Добавлено: 13/03/14 в 17:14 |
30к рублей?
|
|
|
|
| |
На пенсии
С нами с 10.12.06
Сообщения: 4659
Рейтинг: 2370
|
| Добавлено: 13/03/14 в 17:23 |
какой банк опять радует такими вестями?
|
|
|
|
Payoneer-Бесплатная карта, быстрый вывод, низкие тарифы!|VDS
|
4
|
|
| |
С нами с 17.12.00
Сообщения: 1653
Рейтинг: 1082
|
| Добавлено: 13/03/14 в 17:34 |
да, речь идет рублях.
Банк небольшой, местечковый. Пока не хочу в паблик оглашать.
|
|
|
|
| |
С нами с 17.11.11
Сообщения: 113
Рейтинг: 69
|
| Добавлено: 13/03/14 в 17:38 |
Легенда зависит от регулярности поступлений... если они были нерегулярными - тогда проще придумать историй разных ) А вообще менять этот "местечковый" банк точно пора значит )
|
|
|
|
| |
С нами с 17.12.00
Сообщения: 1653
Рейтинг: 1082
|
| Добавлено: 13/03/14 в 17:52 |
Выводил раз в месяц. Счет то конечно закрою, это без вопросов. Но надо еще отбрехаться сперва.
Нет ли тут "бывалых" людей, кто общался с подобными перцами.
|
|
|
|
| |
С нами с 24.10.04
Сообщения: 18881
Рейтинг: 9010
|
| Добавлено: 13/03/14 в 18:35 |
говори оказываешь услуги, по созданию сайтов, по настройке серверов или проводишь консультации по скайпу на предмет секс девиаций (зависит от собеседника, давить на больное), и что это разовые периодичные переводы от частных лиц в системе электронных платежей вебмани
|
|
|
|
| |
генерал-губернатор Одессы
С нами с 11.04.04
Сообщения: 19289
Рейтинг: 1861
|
| Добавлено: 13/03/14 в 19:25 |
доки какиенить нарисуй. если есть хоз. деятельность не адалт - всё рисуй и всё тащи. все финмониторинги обожают доки. чем больше притащишь - тем меньше вопросов.
только не переусердствуй. там где хватает инвойса - договор нехрен составлять.
p.s. не забудь что у вас еще любят "акты выполненных работ". которые могут тащемто выглядеть как детдомовцы: "согласно договору/счету ХХХХХ подрядчик выполнил работы в срок и клиент согласен с суммой к оплате".
| Цитата: | | Выводил раз в месяц |
если суммы примерно одинаковые и соблюдается периодичность - полюбому уже это выглядит как хоз. деятельность.
|
|
|
|
лечение гомосексуализма анонимно. монастырь, отвары, молитва. PM
|
5
|
|
| |
Z
С нами с 15.05.05
Сообщения: 55052
Рейтинг: 7770
|
| Добавлено: 13/03/14 в 19:59 |
| CrazyMen писал: | | какой банк опять радует такими вестями |
да видать банк взъебли, вот он и пытается жопу прикрыть, вообще они имеют на это право ? вот в чем вопрос
div: а что банк фискальный орган что бы требовать с меня акты выполненных работ ?
|
|
|
|
| |
генерал-губернатор Одессы
С нами с 11.04.04
Сообщения: 19289
Рейтинг: 1861
|
| Добавлено: 13/03/14 в 20:02 |
andreich: согласно KYC банк имеет право требовать все документы, которые ему вздумается. в т.ч. хоть техпаспорт на личный автомобиль, чтоб убедиться что ты не бомж-номинал.
если чего тебе не нравится - закроют счёт. а могут и сообщить компетентным органам куда следует.
они сейчас все на измене. по всему шарику. если пару лет назад такое поведение было возмутительным и удивительным - теперь это обыденность, на которую никто внимания не обращает.
тем более прекрасно известно что творится сейчас с банковским сектором в РФ. каждую неделю банки пачками закрывают.
|
|
|
|
лечение гомосексуализма анонимно. монастырь, отвары, молитва. PM
|
6
|
|
| |
Z
С нами с 15.05.05
Сообщения: 55052
Рейтинг: 7770
|
| Добавлено: 13/03/14 в 20:08 |
div: ну про техпаспорт ты уже конечно загнул, точно их ебут понятно
про доки и т.д.
заим в WM, вывел рублями, потом заим рублями отдал
это лучше чем рисавать левые бумажки
|
|
|
|
| |
генерал-губернатор Одессы
С нами с 11.04.04
Сообщения: 19289
Рейтинг: 1861
|
| Добавлено: 13/03/14 в 20:10 |
andreich: а кто сказал левые? левые как раз рисовать крайне не рекомендуется.
с займами - как-то несколько лет хреново. но может пройти да. одолжил крупную сумму и отдают теперь частями.
тут просто надо учитывать что ежели ты еще доки не дал - ты просто хуй с горы. а если всё наврал и вдруг вскрылось - это уже может быть уголовная статейка.
p.s. техпаспорты и кадастральные выписки на недвигу у беников иногда просят. то что пока не в рф - это другое дело 
|
|
|
|
лечение гомосексуализма анонимно. монастырь, отвары, молитва. PM
|
5
|
|
| |
Ввод-Вывод-Обмен
С нами с 22.09.04
Сообщения: 953
Рейтинг: 1464
|
| Добавлено: 13/03/14 в 21:35 |
Ничего не говори и не объясняй, если собираешься закрыть счет.
Закрой счет и все, никаких легенд не нужно выдумывать.
|
|
|
|
| |
С нами с 12.08.13
Сообщения: 165
Рейтинг: 199
|
| Добавлено: 13/03/14 в 21:43 |
Все просто, скажи что это рефанд безналом за эскорт услуги. 
А на самом деле не парься, если их что-то не устроит просто закроешь счет и всё.
|
|
|
|
| |
С нами с 25.05.08
Сообщения: 668
Рейтинг: 346
|
| Добавлено: 13/03/14 в 22:52 |
устрой троллинг банкирше, напиши примечание "за белый", все вопросы сразу отпадут )) есть вероятность получить баблики с доставкой 
|
|
|
|
| |
Подпись под никнеймом
С нами с 17.11.12
Сообщения: 8943
Рейтинг: 409
|
| Добавлено: 13/03/14 в 23:19 |
начались ответы в стиле мастера.
по теме закрывай там счет раз на такую сумму уже сагрились и открывай в нормальном банке. + Выводи через обменки - те шлют от физлиц
|
|
|
|
| |
С нами с 23.08.12
Сообщения: 408
Рейтинг: 276
|
| Добавлено: 14/03/14 в 00:36 |
Я солидарен с Guest.
Если деньги со счёта вывел - просто отключи тел и забей.
Ты не обязан никому ничего объяснять. Они за твои объяснения ещё и премию срубят.
Счёт пусть пока болтается, через несколько месяцев можно будет закрыть или тоже забить. Может тоже лицензию отзовут
)))
имей ввиду, если ты всё-таки решишься им врать - весь ваш разговор будет писаться на их стороне.
и вообще учись не отвечать на незнакомые номера телефона. спокойней будешь спать.
знакомому челу позвонили домой из упраvления К.
он видел, что номер незнакомый, но всё-равно взял трубку.
лучше бы не брал 
|
|
|
|
| |
Z
С нами с 15.05.05
Сообщения: 55052
Рейтинг: 7770
|
| Добавлено: 14/03/14 в 00:47 |
| roger.b писал: | | через несколько месяцев можно будет закрыть или тоже забить |
ага, и заплатить за обслуживание, не говори ерунды
другое дело просто прийти и спросить а типа в чем проблемы, что вам от меня надо, когда получишь ответы, сказать господа я вся понял сейчас у меня с собой нет документов, и нет времени, прийду после завтра и делов, это может господина DIV там в ЕС арестовать могут, а у нас в банке, ничего с тобой сделать не смогут
|
|
|
|
| |
Z
С нами с 15.05.05
Сообщения: 55052
Рейтинг: 7770
|
| Добавлено: 14/03/14 в 00:49 |
| roger.b писал: | имей ввиду, если ты всё-таки решишься им врать - весь ваш разговор будет писаться на их стороне.
и вообще учись не отвечать на незнакомые номера телефона. спокойней будешь спать.
знакомому челу позвонили домой из упраvления К |
прям какойто сценарий к мега блокбастеру
|
|
|
|
| |
С нами с 30.04.05
Сообщения: 6635
Рейтинг: 3466
|
| Добавлено: 14/03/14 в 01:14 |
| roger.b писал: | знакомому челу позвонили домой из упраvления К.
он видел, что номер незнакомый, но всё-равно взял трубку. |
Давай, трави страшилку дальше! Что там от него в отделе К хотели, неужели спрашивали про адулт?
|
|
|
|
| |
С нами с 18.10.02
Сообщения: 4165
Рейтинг: 3365
|
| Добавлено: 14/03/14 в 01:44 |
| Nikso писал: | | Тут позвонили, служба фин. мониторинга банка хочет задать какие-то вопросы. |
Ну так и спросил бы по телефону, что за вопросы, или пусть письмом пишут. Чай не гос.органы, а коммерческая структура.
|
|
|
|
| |
С нами с 18.10.02
Сообщения: 4165
Рейтинг: 3365
|
| Добавлено: 14/03/14 в 01:46 |
| div писал: | | согласно KYC банк имеет право требовать все документы, которые ему вздумается. |
Скорее все же просить, а вот у клиента есть как раз право отказаться предоставлять запрашиваемые доки, и на данной ноте разойтись с банком.
|
|
|
|
| |
генерал-губернатор Одессы
С нами с 11.04.04
Сообщения: 19289
Рейтинг: 1861
|
| Добавлено: 14/03/14 в 01:50 |
Mika: угу. а банк вдогонку заяву в полицию накатает. знакомо дело. если б всё так было просто и небыло на свете мудаков.
|
|
|
|
лечение гомосексуализма анонимно. монастырь, отвары, молитва. PM
|
6
|
|
| |
С нами с 18.10.02
Сообщения: 4165
Рейтинг: 3365
|
| Добавлено: 14/03/14 в 02:02 |
div: Совсем не факт, и уж точно не факт, что поход на допрос позволит гарантированно избежать доноса.
И вообще попу лучше прикрывать заранее, а не когда уже прицел навели.
|
|
|
|
| |
Z
С нами с 15.05.05
Сообщения: 55052
Рейтинг: 7770
|
| Добавлено: 14/03/14 в 02:05 |
| div писал: | | а банк вдогонку заяву в полицию накатает |
чето ты сегодня расфантазировался
|
|
|
|
| |
