С нами с 23.08.12
Сообщения: 408
Рейтинг: 276
|
 Добавлено: 14/10/13 в 15:05 |
С 24-го мая 2013-го Максим Чухарев находится в следственном изоляторе San
Sebastian в Коста-Рике под угрозой экстрадиции в США по обвинению в сговоре
с целью отмывания денег (до 20 лет), сговоре с целью проведения финансовых
операций без лицензии (до 5 лет) и в непосредственном проведении финансовых
операций (money transmitting) без лицензии (до 5 лет).
Максиму, по его словам, 27 лет, у него двое детей, он гражданин РФ, в
Коста-Рику переехал вместе с родителями 15 лет назад из Узбекистана. В
1998-ом в Узбекистане было неспокойно, один из членов семьи уже перебрался к
тому времени в Коста-Рику и это стало причиной переезда семьи. Максим
закончил в Коста-Рике среднюю школу и учился в ВУЗе. Четыре года работал в
дата-центре Hewlett Packard в Коста-Рике. Затем, в 2010-ом, пришел на работу
в компанию Worldwide E-Commerce Businnes Sociedad Anonima (WEBSA). Причинами
перейти из мультинациональной корпорации в небольшую частную компанию
послужили повышение зарплаты и более-интересная и ответственная работа.
Как рассказал Максим Чухарев, 24-го мая он собирался ехать на работу, когда
его окружил спецназ Интерпола на четырех машинах группой около 12-ти
человек. Спецназ приехал задерживать <русского террориста>, но обнаружив
ИТ-специалиста, проверил у того документы и попросил проследовать в суд, где
Максима и арестовали. Чуть позже суд отказал в изменении меры пресечения на
домашний арест.
Причиной ареста Максима, по его словам, стала работа в компании WEBSA и то,
что владельцем WEBSA является Артур Будовский, которого власти США считают
создателем системы электронных переводов LIBERTY RESERVE. Власти США закрыли
LIBERTY RESERVE в мае этого года. LIBERTY RESERVE была названа компаний,
подозреваемой в отмывании средств согласно USA PATRIOT Act (Section 311).
Закрытие LR было тщательно спланированной международной операцией, в ходе
которой было арестовано несколько человек в разных юрисдикция, заморожены
банковские счета и закрыты веб-сайты.
Всего 24-го мая по делу LIBERTY RESERVE было одновременно арестовано пять
человек:
a.. Артур Будовский (ARTHUR BUDOVSKY), основатель LR, был арестован в
Испании;
b.. Владимир Кац (VLADIMIR KATS), сооснователь LR, был арестован в
Нью-Йорке;
c.. AZZEDDINE EL AMINE, управляющий счетами LR, был арестован в Испании;
d.. Марк Мармилев (MARK MARMILEV) и
e.. Максим Чухарев (MAXIM CHUKHAREV).
Двое других обвиняемых, AHMED YASSINE ABDELGHANI и ALLAN ESTEBAN HIDALGO
JIMENEZ (президент Liberty Reserve S.A.), находятся на свободе в Коста-Рике.
Все семеро обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью
проведения финансовых операций без лицензии и в непосредственном проведении
финансовых операций без лицензии. По словам Максима, он единственный, кого
арестовали в Коста-Рике. Никто из персонала компании, в т.ч. костариканский
президент LR, не был арестован.
В документах Министерства Юстиции США Максим Чухарев называется
ответственным за разработку и обслуживание технической инфраструктуры
LIBERTY RESERVE.
По словам Максима, он являлся техническим (но не административным) on-site
контактом со стороны WEBSA во многих контрактах компании, с чем и связывает
свой арест - его имя было везде. При этом компания оказывала услуги в
области информационных технологий (в т.ч. хостинг) разным компаниям, а
LIBERTY RESERVE была одним из больших клиентов (также была первым клиентом).
Что касается Будовского, то Максим не знает, в каком статусе и какое
отношение Будовский сейчас имеет непосредственно к LIBERTY RESERVE и
говорит, что WEBSA предоставляла LR айти-услуги как третья сторона и вся
компания была настроена на развитие в области предоставления виртуальных
серверов (хостинга) и в его обязанности входило развитие именно
инфраструктуры для предоставления хостинга.
У американской стороны другая версия - в материалах Минюста США сказано, что
WEBSA через запутанную схему была аффилирована с LR и у компании было две
основных функции: поддержка айти-инфраструктуры LR, а также через компанию
платились зарплаты сотрудникам LR. Президентом WEBSA был Будовский, а
Чухарев - секретарем (такое должностное лицо).
Максим говорит, что он стал секретарем в уже существующей до этого компании
потому, что его попросил об этом Будовский и это требовалось для продолжения
существования WEBSA, так как предыдущий человек, занимавший эту позицию, не
мог выполнять свои обязанности.
Как сообщили Roem.ru родители Максима, в июле состоялась неофициальная
встреча агентов (во главе с Serrin Turner - assistant United States
Attorney) Нью-Йоркской прокуратуры с Максимом, на которой агенты задавали
различные вопросы и обещали никогда ничего из сказанного не использовать
против него. Но затем были присланы обвинения с "доказательствами", в
которых была использована информация с этой встречи. Агенты также
уговаривали Максима на добровольную экстрадицию и сотрудничество (что сильно
роднит историю Максима Чухарева с историей вытаскивания программиста Дмитрия
Зубахи из кипрской тюрьмы)
Разговор с агентами показал, что власти США получили доступ ко всем
аккаунтам электронной почты Максима и его корреспондентов (в т.ч. Gmail и
Yahoo) и используют переписку как свидетельства. По словам Максима, часть
переписки была зашифрована с помощью PGP и агенты высказывали мнение, что
само использование шифрования - это уже подозрительный факт, потом что
<шифрование использую только хакеры, правительство или военные>.
Четвертого октября суд в Коста-Рики вынес решение об экстрадиции россиянина
в США.
При этом, по словам Максима - так ему объяснили его адвокаты, решение суда
об экстрадиции нарушает нормы международного права и конкретно U.S.-Russia
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE treaty. По соглашению, во-первых, власти США, если у
них есть подозрения в нарушении закона россиянином, должны были обратиться в
российскую прокуратуру чтобы разбирательство проводилось в России,
во-вторых, власти Коста-Рики не должны выдавать гражданина РФ в США, если
российская сторона в курсе ситуации и с выдачей не согласна. Кроме того,
вынесенное 4-го октября решение было принято в нарушение регламента, так как
американская сторона не предоставила вовремя все документы, требуемые по
экстрадиционному акту (доказательства-обвинение-гарантии).
По словам родственников, консульство РФ оповестило власти Коста-Рики о том,
что выдача россиянина будет нарушением международного права, но решение об
экстрадиции в США всё равно было принято. По словам Максима, российское
консульство постоянно находится с ним в контакте, принимает активное участие
в его деле, и он благодарен за их помощь.
Текущая ситуация такова: сейчас рассматривается апелляция по решению об
экстрадиции; затем, в случае неудачи первой апелляции, состоится
заключительный этап - рассмотрение апелляция в верховном суде Коста-Рики.
По словам Максима, Коста-Рика тесно сотрудничает с США во многих областях
(действительно, США - главный внешнеторговый партнер Коста-Рики). Конфликт
России и США вокруг Эдварда Сноудена, а также военное сотрудничество России
с Никарагуа (у Никарагуа с Коста-Рикой есть спорные территории) не
способствуют желанию Коста-Рики сотрудничать с российскими властями.
|
