Вопрос: Переводы с оффшорной компании на счет ИП

gewi писал:

Есть много проверенных финсервисов, крупных, вида: пионер, екоин, паксум

и крупнейший был epass

gewi писал:

И банки которые не требуют присутствия бенефица могут в люб момент потерять лицензию.

Все популярные финки живут в двух банках, присутствие в банке для получения карты не требуют. Почему в этой схеме банк в безопасности?

gewi писал:

Работать с васей который откроет на неизвестно кого неизвестно как и тебе неизвестно что пришлет по почте

ага, споры сибирской язвы тебе пришлют

gewi писал:

И банки которые не требуют присутствия бенефица могут в люб момент потерять лицензию.

Нормальные банки требуют личного присутствия при заключении договора. Большинство банков имеют "представительства" у нас в стране, где это можно и сделать. После этого все решается курьерской почтой (документы туда-сюда, карты и прочее).

"Че ты вон пацанчики дело говорят! Ты че им не веришь? ДА ты ЧОО"
Слушайте, лечите вместе с доктором кого-нибудь другого.

Assembler писал:

у нас в стране, где это можно и сделать

Assembler писал:

туда-сюда

Я тебя понял

Доктоp Верховцев писал:

Кому известен и как она может быть открыта для органов? Это инфа известна только банку в котором у тебя счет, но ему то пофиг.

как-то так:
http://www.offshorewealth.info/index.php/agreements/993-what-brings…atvia.html

uname_ писал:

как-то так: http://www.offshorewealth.info/index.php/agreements/993-what-brings…atvia.html

ну и что?

вопрос остается открытым: как местные органы вообще узнают что у тебя где-от есть счет? (только если ты сам не спалишься и у тебя при обыске не найдут договор/карты).

ну и к тому-же латвия перестала быть актуальной еще как минимум лет 5 назад

gewi писал:

Да в том что во первых это лишний геморой и лишние деньги. Есть много проверенных финсервисов, крупных, вида: пионер, екоин, паксум. На которых можно открыть карты и раскидать платежи чеками между ними.

О каких суммах идет речь?



Не знаю что там с пионером, никогда им не пользовался...
Но что касается контор типа паксум или редпас, там лимит по карте в месяц $10к.
Это смешно.
Екоин, это конечно хорошо, но ты попробуй отправить им ваер эдак на $100к

Доктоp Верховцев писал:

вопрос остается открытым: как местные органы вообще узнают что у тебя где-от есть счет? (только если ты сам не спалишься и у тебя при обыске не найдут договор/карты).

Ну если посмотреть в тему топика - переводить на свой счет ИП это ли не палево?

Цитата:

ну и к тому-же латвия перестала быть актуальной еще как минимум лет 5 назад

Вооот! А что актуально на данный момент? (можно в личку).

uname_ писал:

Ну если посмотреть в тему топика - переводить на свой счет ИП это ли не палево?

Поступил перевод от BlaBla Ltd. , где тут твое имя то?

А вот по теме топика: палево-то где?
Вообще не вижу проблемы. Договор между ИП и компанией. Затем счет на оплату и вперед в банк за денюжкой. Надо не забыть заплатить налоги и все. Если банк попросит договор, то дать ему этот договор. Подписи на договоре должны быть разными, как и имена подписавших.
Вообще судя по тому, что топик создан, то перевод не представляет интереса для правохранительных или других органах из-за достаточно маленькой суммы. Если же сумма большая - 100к и больше, то схема сама по себе глупая из-за достаточно высокой суммы налога.

6% это высокая сумма налога?

Ну у богатых свои привычки.
Хотя если у тебя 100к рублей, то наверное пофиг

Доктоp Верховцев писал:

Открывается карта на имя ном. директора и по ней снимается нал в банкоматах. Все. Даже платить никакие налоги не надо.

номинал не откроет на свое имя ни счет ни карту.

Цитата:

номинал не откроет на свое имя ни счет ни карту.

Карта выдается на имя номинала, а "привязывается" к счету офшерного (ну или не офшерного) юр лица

MaximKush писал:

Карта выдается на имя номинала, а "привязывается" к счету офшерного (ну или не офшерного) юр лица

Уже делал так, Максимка? Открывал кошерный счёт?

И кстати между Белизом и Россией нет соглашения об исключении двойного налогооблажения. Так что РФ попросит с ТСа помимо пароходного еще 18% налога от суммы сделки.

Цитата:

Уже делал так, Максимка? Открывал кошерный счёт?

Да не, какой там. Я работаю номиналом, в офшере

MaximKush писал:

И кстати между Белизом и Россией нет соглашения об исключении двойного налогооблажения. Так что РФ попросит с ТСа помимо пароходного еще 18% налога от суммы сделки. Да не, какой там. Я работаю номиналом, в офшере

про облажение доставило. 5+.

А нахуй какой то Белиз ??
Это финансовая помойка.
Съездь в ту же Чехию и открой счёт на себя любимого. Ну или я по доверенности открою ;)

MaximKush писал:

И кстати между Белизом и Россией нет соглашения об исключении двойного налогооблажения. Так что РФ попросит с ТСа помимо пароходного еще 18% налога от суммы сделки.

Мы всё поняли. Если нужна будет консультация по налогам, то сразу к вам!

Sebastano Perero писал:

А нахуй какой то Белиз ?? Это финансовая помойка. Съездь в ту же Чехию и открой счёт на себя любимого. Ну или я по доверенности открою ;)

А потом они попросят доказательство того, что налоги уплачены в своей стране, а иначе отберут у вас 20%, разве нет ?

Кто попросит ?

Sebastano Perero писал:

Кто попросит ?

Райфайзен сам конечно.

payoneer_rep: с чего это вдруг банк интересуют чьи то налоги ? Это дело налоговой инспекции, а не банка.
Ты точно представитель финансовой структуры ?

P.S. Жесть. Официальный представитель пионера утверждает, что они могут попросить у всех, кто пользуется его услугами, налоговую декларацию. И потом отобрать 20 процентов у вебмастера, который это не сделает Охуенная реклама. Или тупость.

Sebastano Perero писал:

payoneer_rep: с чего это вдруг банк интересуют чьи то налоги ? Это дело налоговой инспекции, а не банка. Ты точно представитель финансовой структуры ? P.S. Жесть. Официальный представитель пионера утверждает, что они могут попросить у всех, кто пользуется его услугами, налоговую декларацию. И потом отобрать 20 процентов у вебмастера, который это не сделает Охуенная реклама. Или тупость.

Привет Переро,

Ты!

При чем тут Payoneer????

Речь о Райфайзене, может проспишься для начала?

Это личный опыт. Райффайзен просил доказательства, что клиент является резидентом Чехии с адресом в Чехии, пригрозив списать в безакцептном порядке 20% налога в случае того, если нет доказательства резиденции.


Для тех кто умеет читать:

The Bank is authorised to
debit the Funds without the Account Holder’s consent from all its
Accounts opened and maintained by the Bank even if resulting
in the Unauthorised Debit on the Account in the following cases:

....

f) in order to apply tax on interest in accordance with the
relevant legal regulations;

payoneer_rep писал:

The Bank is authorised to debit the Funds without the Account Holder’s consent from all its Accounts opened and maintained by the Bank even if resulting in the Unauthorised Debit on the Account in the following cases: .... f) in order to apply tax on interest in accordance with the relevant legal regulations;

имеется в виду налог у источника на полученные проценты в соответствии с еu savings directive.

payoneer_rep писал:

Речь о Райфайзене, может проспишься для начала?

Мож ты английский подучишь и перестанешь хамить ?