С нами с 16.12.04
Сообщения: 467
Рейтинг: 328
|
 Добавлено: 06/12/12 в 06:47 |
Господа, напомните, давно не в теме: 16к евро на эстонский банк на счет нереза (от нормально еврофирмы, инвойс есть) - вопросы у банкиров будут?
Заказчик хочет накопившиеся долги закрыть одним трансфером, а я чего-то вдруг очканул - не велика ли сумма?
|
|
|
|
| |
Друг зайцев
С нами с 25.01.03
Сообщения: 898
Рейтинг: 115
|
| Добавлено: 06/12/12 в 08:55 |
если будеш снимать с карты - не будет
если наликом то скорее всего попросят показать инвойс.
|
|
|
|
| |
www.phpdevs.com
С нами с 24.10.02
Сообщения: 16633
Рейтинг: 16105
 
|
| Добавлено: 06/12/12 в 09:40 |
12к евро и вопросов не было. При снятии тоже. Это в общем то и не такая большая сумма, что бы подозревать в криминале. Народ за квартиру по 200к получает и снимает, банк слова не говорит.
|
|
|
|
Пишу на php/mysql/django за вменяемые деньги.
Обращаться в личку.
|
1
|
|
| |
$1.000.000.000
С нами с 09.04.03
Сообщения: 942
Рейтинг: 650
|
| Добавлено: 06/12/12 в 10:41 |
если есть все документы (инвойс в частности) и не порнуха, то проблем не будет, максимум попросят предоставить сканы инвойсов и договоров, да и то уже потом, не та сумма. Если я не ошибаюсь до 39000 евро, банк сквозь пальцы смотрит и выборочно проверяет.
|
|
|
|
| |
Кинопродюсер
С нами с 09.01.02
Сообщения: 1027
Рейтинг: 379
|
| Добавлено: 06/12/12 в 12:20 |
до 50к евро
|
|
|
|
| |
С нами с 08.03.10
Сообщения: 106
Рейтинг: 158
|
| Добавлено: 06/12/12 в 13:24 |
Не должно быть вопросов у банка, до 50к евро не просят дополнительных документов и контрактов, инвойс только тебе нужен.
Ну и смотря какая у тебя активность по аккаунту, если там было "тихо", почти никакого движения средств, а тут 16К, то могут попросить контракт показать. Если же средства постоянно ходят, то вообще не обратят внимания
|
|
|
|
| |
С нами с 01.10.12
Сообщения: 26
Рейтинг: 17
|
| Добавлено: 06/12/12 в 13:35 |
На счёт нереза юрики или физика?
Для юрика - 100% не будет. На физика в принципе тоже нет, если назначение платежа будет адекватное.
Если счёт всё же фищика, то учтите только риски подоходного налога, если об этом счете кто-то пронюхает.
|
|
|
|
| |
+ + + + + +
С нами с 05.11.12
Сообщения: 1938
Рейтинг: 809
|
| Добавлено: 06/12/12 в 15:55 |
В каждом банке свои заморочки. В одном и за 5к выморозят весь мозг, в другом совсем не смотрят на сумму.Лучше походить по банкам поспрашивать.
|
|
|
|
| |
С нами с 19.07.03
Сообщения: 370
Рейтинг: 267
|
| Добавлено: 06/12/12 в 16:28 |
| awm5433224455 писал: | | Лучше походить по банкам поспрашивать. |
Если кто то приходит с таким вопросом то сразу же подозрение и ответ всегда нет.
|
|
|
|
| |
+ + + + + +
С нами с 05.11.12
Сообщения: 1938
Рейтинг: 809
|
| Добавлено: 06/12/12 в 17:00 |
| banderas писал: | | Если кто то приходит с таким вопросом то сразу же подозрение и ответ всегда нет. |
Куда ходил? И что спрашивал?
|
|
|
|
| |
С нами с 02.09.10
Сообщения: 114
Рейтинг: 5
|
| Добавлено: 06/12/12 в 17:01 |
разбей, на 2 части и точно не будет проблем.
проверь свои лимиты на снятие по карте, а то может оказатся что будешь долго снимать...
|
|
|
|
| |
генерал-губернатор Одессы
С нами с 11.04.04
Сообщения: 19289
Рейтинг: 1861
|
| Добавлено: 06/12/12 в 18:06 |
за 16к могут попросить utility bill, чтоб знать по какому адресу мат. помощь высылать такому бедняку 
|
|
|
|
| |
Друг зайцев
С нами с 25.01.03
Сообщения: 898
Рейтинг: 115
|
| Добавлено: 06/12/12 в 21:16 |
при снятии налички в SEB всегда у меня просит документ о происхождении денег.
если документа нет то вопрос решается просто
у всех моих сотрудников есть счета в SEB
загоняем в seb затем делаем внутренний перевод
получателю перевода пишем простую расписку что ему деньги эти одолжили.
это прокатывает. придратся не к чему 
|
|
|
|
| |
www.phpdevs.com
С нами с 24.10.02
Сообщения: 16633
Рейтинг: 16105
|
| Добавлено: 06/12/12 в 21:43 |
DED: ты десятками тысяч евро сотрудникам платишь ? Меня себ ни разу не спрашивал по поводу денег. Только с удовольствием счелкает свой процент с суммы и с ежемесячного обслуживания счета.
|
|
|
|
Пишу на php/mysql/django за вменяемые деньги.
Обращаться в личку.
|
1
|
|
| |
Друг зайцев
С нами с 25.01.03
Сообщения: 898
Рейтинг: 115
|
| Добавлено: 06/12/12 в 21:53 |
иногда и десятками
ещё раз подчёркиваю что доки просят только при обналички
если снимать с карты то вопросов нет.
|
|
|
|
| |
С нами с 16.12.04
Сообщения: 467
Рейтинг: 328
|
| Добавлено: 18/12/12 в 20:51 |
Всем спасибо, все ОК прошло.
|
|
|
|
| |
С нами с 24.07.12
Сообщения: 1737
Рейтинг: 149
|
| Добавлено: 19/12/12 в 03:59 |
Ну, и здорово.
У европейских банкиров в последнее время вопросов всё меньше и меньше, на самом деле. Все рады просто деньгам. По крайней мере, в Прибалтике, да и Восточной Европе, как таковой.
|
|
|
|
| |
+
С нами с 23.07.07
Сообщения: 145
Рейтинг: 142
|
| Добавлено: 19/12/12 в 20:54 |
Обычно до 50к проблем нет. При наличие вопроса можно нарисовать договор. КОнечно главное чтоб назначение платежа было не за кокос или черное дерево. А вообще эстонцы тебе после этого перевода не ранее чем через месяцев 5 пришлют письмо с вопросом, "Пааааташтиииите, аааааа чтооооооо этооо такооооеее за перрррреевооооод?"
|
|
|
|
| |
С нами с 24.07.12
Сообщения: 1737
Рейтинг: 149
|
| Добавлено: 19/12/12 в 22:58 |
| NikoShark писал: | | А вообще эстонцы тебе после этого перевода не ранее чем через месяцев 5 пришлют письмо с вопросом, "Пааааташтиииите, аааааа чтооооооо этооо такооооеее за перрррреевооооод?" |
А, что, в эстонских банках только эстонцы работают? 
Я думаю, и там найдутся наши, быстро соображающие люди. Вот только следить за всем и вся, конечно, сейчас многим в лом. Деньги пришли - деньги ушли - всем хорошо. Не спрашивают же они, когда им наличку приносят: "Откуда?". Смысл спрашивать, когда деньги приходят переводом?
|
|
|
|
| |
С нами с 11.09.09
Сообщения: 1385
Рейтинг: 409
|
| Добавлено: 20/12/12 в 01:12 |
| Цитата: | | Смысл спрашивать, когда деньги приходят переводом? |
всем хочется себя охуенными начальниками почувствовать
|
|
|
|
| |
+
С нами с 23.07.07
Сообщения: 145
Рейтинг: 142
|
| Добавлено: 20/12/12 в 17:40 |
Судя по минусам один эстонец на мастере был оскрблен, приношу извинения.
Точнее, прииииношшууууу исссвиииинееения!
А смысл простой, если вы не в курсе работают давно уже директивы по противодействию спонсирования тер-ских организаций. Более того есть куча еще других вещей, которым противодействуют. ПОтому при определенных суммах приходов в банки они спрашивают, что за деньги, и на каком основании они к вам поступили?
|
|
|
|
| |
