Реклама на сайте Advertise with us

Чарджи вышли из под контроля

Расширенный поиск по форуму
 
Новая тема Новая тема   
Автор
Поиск в теме:



С нами с 09.03.10
Сообщения: 38
Рейтинг: 22

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 15:56       Ответить с цитатойцитата 

Ситуация следующая.
Владею долей в одной партнерке.
Рулят ей два других человека, сам я ей вообще не занимаюсь.
Сайты подключены к своему мерчанту, который был открыт через netbilling.
Вобщем нарулили эти господа так что за последние 30 дней вылезло 500 чарджей и они не прекращаются по сей день (основная масса пришла в последние 4 дня).
На сегодня процент по чарджам составляет 15%. И это видимо не предел, скорее всего до 1000 дойдет через неделю - другую, а может и больше.
Естественно мерч уже приостановили и т.д.
Все дело в том что юридически все было оформлено на меня. Т.е. в компании я владелец, так же я оунер счета в банке куда приходили деньги от мерча.
В доках при открытии мерча я прохожу опять же как владелец.
Когда все это делалось я не думал что эти два мудака такое могут сотворить.
Чего теперь будет? Насколько я понимаю банк где был мерч предъявит претензии мне теперь и отвечать за все придется опять же мне.
Расскажите к чему готовиться то хоть. icon_sad.gif

3
 



С нами с 14.08.11
Сообщения: 286
Рейтинг: 212

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 16:22       Ответить с цитатойцитата 

На самом деле всё тривиальней - сталкивались с подобным уже.
Банк начнёт разбирательство, будут искать виновных в чарджах (или кардинге).

Вас максимум вызовут для дачи показаний в местную полицию (когда до неё дойдёт) и в целом всё.

Если хотите - обращайтесь к нам, расскажу как у нас было.

Регистрация оффшоров, банковские счета, Paypal счета, мерчанты под все нужды

4
 



С нами с 01.10.12
Сообщения: 26
Рейтинг: 17

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 17:05       Ответить с цитатойцитата 

Ситуация неприятная. Самое важное - знать как действовать, т.е. быть предупрежденным. А также заранее знать что возможно в таких случаях.

Могу дать консультацию. Имею диплом по уголовному праву + опыт.
За контактами в личку.

2
 



С нами с 09.03.10
Сообщения: 38
Рейтинг: 22

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 18:31       Ответить с цитатойцитата 

FiveConsult.ru писал:

Вас максимум вызовут для дачи показаний в местную полицию (когда до неё дойдёт) и в целом всё.


Местная полиция это та что бывшая милиция что ли? Я в России живу.
В этом случае сфера деятельности как я понимаю всплывет... icon_confused.gif

2
 

генерал-губернатор Одессы

С нами с 11.04.04
Сообщения: 19289
Рейтинг: 1861


Передовик Master-X (16.06.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 18:41       Ответить с цитатойцитата 

банк, к которому мерч прикручен, компания в какой стране?

если law department банка будет готовить обращение в полицию - попробуй с ними (с банком) сам утрясти. авось дальше не пойдет.

4
 



С нами с 14.08.11
Сообщения: 286
Рейтинг: 212

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 18:48       Ответить с цитатойцитата 

Ну милиция - мы в Европе, потому и называю как она у нас тут называется.
Вид деятельности не страшно - они будут обращатся в стране, где компания.

Регистрация оффшоров, банковские счета, Paypal счета, мерчанты под все нужды

3
 



С нами с 12.09.11
Сообщения: 109
Рейтинг: 87

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 19:18       Ответить с цитатойцитата 

Как вариант, внесут в чёрный список МастерКарта (MATCH) и Визы (Vmas)
Reason code: Excessive chargebacks

Услуги процессинга. Мерчант Аккаунты - Выгодные условия

3
 

www.phpdevs.com

С нами с 24.10.02
Сообщения: 16633
Рейтинг: 16105


Передовик Master-X (01.09.2005) Передовик Master-X (16.09.2005) Передовик Master-X (01.10.2005) Передовик Master-X (16.08.2006) Передовик Master-X (16.10.2006) Ветеран трепа Master-X ()
Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 19:50       Ответить с цитатойцитата 

К юридическому лицу банк может предъявить финансовые претензии только собственность коммерческой организации. Уголовное - если уже криминал. Имхо худшее в данной ситуации - это попасть в черный список между банками.

Пишу на php/mysql/django за вменяемые деньги.
Обращаться в личку.

4
 



С нами с 16.09.09
Сообщения: 234
Рейтинг: 309

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 19:53       Ответить с цитатойцитата 

Мерч тебе уже нигде не откроют точно. В блэклист попадёшь.
Тряси своих челов наверно они кардили или проморгали. Их наказать надо если кардили.

5
 



С нами с 09.03.10
Сообщения: 38
Рейтинг: 22

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 20:30       Ответить с цитатойцитата 

Черные списки и прочее - это мелочи. Я на самом деле с адалтом уже наверное года два как не работаю.
Этих дурачков наказывать смысла тоже нет. Они не кардили, их просто развели что называется, под видом крупного трафика и т.п. напихали карженых продаж видимо.
Я сам проверял некоторые сайны (уже после того как все случилось) и по всем признакам, продажи нормальные.
Поискал инфу, оказывается сейчас кардеры умнее чем раньше, делают такие сайны что их практически не отличить от нормальных продаж. Новые блин методы...
Компания зарегана в UK, мерч открыт в европейском банке, точно не помню название, но в доках могу посмотреть.
Понятное дело что может последовать обращение в полицию, в той стране где открыт мерч или где открыта компания.
Только вот чего потом будет не понятно...
Главное что бы ко мне домой мулиционеры не пришли, с видеосьемкой и прочим.
Я если честно именно этого и боюсь, что из меня какого нибудь киберпреступника сделают.
Ведь в данных на компанию все мои реальные денные, да и счет в банке открыт на меня же.
ХЗ, может я все преувиличиваю конечно...
Пиздец... вобщем то конечно я сам виноват.
Надо было все это переоформлять еще два года назад.
Не думал просто что столько чарджей бывает.

5
 



С нами с 14.08.11
Сообщения: 286
Рейтинг: 212

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 20:57       Ответить с цитатойцитата 

Домой не придут если сами это не делали. По закону в любой стране надо найти кто реально это сделал - потому уже и спрашивать с него. Вы фактически потерпевший от мошеннических действий - не более того.

Регистрация оффшоров, банковские счета, Paypal счета, мерчанты под все нужды

3
 



С нами с 01.10.12
Сообщения: 26
Рейтинг: 17

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 21:36       Ответить с цитатойцитата 



к сожалению, реалии российской действительности говорят о том, что обычно находят козла отпущения, а не реальных мошенников.

Да и в случае топикстартера есть дополнительные неприятные казусы. Если он работал в территории РФ под эгидой компании в ЮК, то надо было открывать представительство. И вообще, тут есть признаки ст. 171 УК РФ. Состряпать квалификационную базу можно.

4
 

XXX-Server.biz

С нами с 15.02.03
Сообщения: 9411
Рейтинг: 6676


Передовик Master-X (16.01.2008)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 22:12       Ответить с цитатойцитата 

Polffd12 писал:
к сожалению, реалии российской действительности говорят о том, что обычно находят козла отпущения, а не реальных мошенников.

Да и в случае топикстартера есть дополнительные неприятные казусы. Если он работал в территории РФ под эгидой компании в ЮК, то надо было открывать представительство. И вообще, тут есть признаки ст. 171 УК РФ. Состряпать квалификационную базу можно.

кто же оффшорки регистрирует, чтобы потом представительство в России открывать )

Хостинг от $0.05/Gb, VDS от 9$, Dedicated Servers от $49
Домены от 4.99$

5
 
+ + + + + +


С нами с 05.11.12
Сообщения: 1938
Рейтинг: 809

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 22:41       Ответить с цитатойцитата 

Цитата:
все мои реальные денные, да и счет в банке открыт на меня же.

Цитата:
Расскажите к чему готовиться то хоть. icon_sad.gif

159укрф + 242укрф + 171укрф + 198укрф. Ну и еще статья 213укрф Чтоб не хулиганил trollface.png
Цитата:
Вы фактически потерпевший от мошеннических действий - не более того.

Увы это россия. И тут ждать можно чего угодно.Хотя биллинг проебал антифрод + я даже щас вижу что кардили твои же 2 мудака которых расколят на 2й день(если возьмутся конечно). Опять же хз тебя можно помурыжить немного может тоже чего нового расскажешь.
Цитата:
Понятное дело что может последовать обращение в полицию, в той стране где открыт мерч или где открыта компания.
Только вот чего потом будет не понятно...
Главное что бы ко мне домой мулиционеры не пришли, с видеосьемкой и прочим.
Я если честно именно этого и боюсь, что из меня какого нибудь киберпреступника сделают.

Щас берешь телефон и звонишь в банк, биллинг узнаешь все подробности у них и говоришь что так и так не нужно полиции, ущерб возместишь итп. Берешь тех 2х кардеров которые тебе это намутили вешаешь на них эту сумму (если не тянешь это платишь сам).

-3
 



С нами с 09.03.10
Сообщения: 38
Рейтинг: 22

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 23:12       Ответить с цитатойцитата 

AWMхуйзнаеткакойномер - какой еще биллинг, какой антифрод? Теоретик блять. Ты вообще сам понимаешь о чем пишешь?
Всем остальным отписавшимся в топике - огромное спасибо!

6
 



С нами с 14.08.11
Сообщения: 286
Рейтинг: 212

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 23:25       Ответить с цитатойцитата 

Всегда пожалуйста. Надо будет по новой подключить - мы партнёрки подключаем и сделаем на сей раз уже с проверками всеми и более безопастно icon_smile.gif

Регистрация оффшоров, банковские счета, Paypal счета, мерчанты под все нужды

3
 



С нами с 01.10.12
Сообщения: 26
Рейтинг: 17

Ссылка на сообщениеДобавлено: 08/11/12 в 23:41       Ответить с цитатойцитата 

color писал:
кто же оффшорки регистрирует, чтобы потом представительство в России открывать )


с точки зрения закона, если ты от имени оффшорки работаешь в рф - представительство открыть обязан.

0
 

Адалт воскрес!

С нами с 10.11.07
Сообщения: 1300
Рейтинг: 140

Ссылка на сообщениеДобавлено: 09/11/12 в 00:02       Ответить с цитатойцитата 

Polffd12 писал:
с точки зрения закона, если ты от имени оффшорки работаешь в рф - представительство открыть обязан


так это же только если оффшорка ведёт экономическую деятельность на территории РФ.
а если оффшорка не оказывает никаких услуг/не нанимает сотрудников/не арендует офис итп. в РФ - то представительство разве требуется?

3
 
+ + + + + +


С нами с 05.11.12
Сообщения: 1938
Рейтинг: 809

Ссылка на сообщениеДобавлено: 09/11/12 в 00:09       Ответить с цитатойцитата 

trademachine писал:
AWMхуйзнаеткакойномер - какой еще биллинг, какой антифрод?

"который был открыт через netbilling."
Цитата:
Теоретик блять. Ты вообще сам понимаешь о чем пишешь?

Ты процессил хайдриск на прямом мерчанте и еще меня обвиняешь в некомпетентности? Обычно все в здравом уме процессят через мерчант в биллинге(aggregator account) в котором свой антифрод контроль, а не 2 кардера как у тебя.
PS: И зачем я тут вообще дропу чтото обьясняю.

-4
 



С нами с 25.09.03
Сообщения: 3833
Рейтинг: 1767

Ссылка на сообщениеДобавлено: 09/11/12 в 00:17       Ответить с цитатойцитата 

что такое "прямой мерчант"?

Старый друг лучше новых двух. Им я доверяю свои проекты.

0
 
+ + + + + +


С нами с 05.11.12
Сообщения: 1938
Рейтинг: 809

Ссылка на сообщениеДобавлено: 09/11/12 в 00:19       Ответить с цитатойцитата 

Цитата:
что такое "прямой мерчант"?

Direct Merchant Account - на нем проще фродить, главное найти такого как тс.

-4
 



С нами с 09.03.10
Сообщения: 38
Рейтинг: 22

Ссылка на сообщениеДобавлено: 09/11/12 в 00:35       Ответить с цитатойцитата 

Netbilling вообще не следит за твоими сейлами. Там все настраивается по твоему усмотрению. У них политика такая: твой мерч - твоя ответственность.
Да и не помог бы антифрод, потому что как я уже говорил, они не выглядят подозрительно, сколько не проверяй.

FiveConsult.ru - пишу тебе в личку

3
 
+ + + + + +


С нами с 05.11.12
Сообщения: 1938
Рейтинг: 809

Ссылка на сообщениеДобавлено: 09/11/12 в 00:48       Ответить с цитатойцитата 

trademachine писал:
Да и не помог бы антифрод, потому что как я уже говорил, они не выглядят подозрительно, сколько не проверяй.

После твоих выпадов в мою сторону мне больше не интересно тебя слушать.

-5
 



С нами с 14.08.11
Сообщения: 286
Рейтинг: 212

Ссылка на сообщениеДобавлено: 09/11/12 в 02:22       Ответить с цитатойцитата 

trademachine писал:
FiveConsult.ru - пишу тебе в личку


Видел и уже отписался.

Регистрация оффшоров, банковские счета, Paypal счета, мерчанты под все нужды

3
 



С нами с 12.09.11
Сообщения: 109
Рейтинг: 87

Ссылка на сообщениеДобавлено: 09/11/12 в 10:42       Ответить с цитатойцитата 

trademachine писал:
Черные списки и прочее - это мелочи.

Это не мелочи.
Если данная компания и / или фирма в матче или в вмасе, банк не имеет права работать с данным клиентом.

Услуги процессинга. Мерчант Аккаунты - Выгодные условия

0
 
Новая тема Новая тема   

Текстовая реклама в форме ответа
Заголовок и до четырех строчек текста
Длина текста до 350 символов
Купить рекламу в этом месте!


Перейти:  



Спонсор сайта

Реклама на сайте Advertise with us

Опросы

Рецепт новогоднего блюда 2022



Обсудите на форуме обсудить (11)
все опросы »