Snoras банк - предупреждение.

так. ахтунг. от оффшорок требуют еще документ с наименованием агента-регистратора. обычно это memorandum. пока выясняю, хватит ли меморандума, который идёт вместе с уставом, или нужно что-то свежее.

Может трастовая декларация?
Если она, да еще и заверенная апостилем - этапипецбудет.

deSilva: у сейшелов это memorandum of association. я жду что ответит SEB, думают с понедельника, хватит ли копии.

div писал:

deSilva: у сейшелов это memorandum of association. я жду что ответит SEB, думают с понедельника, хватит ли копии.

Это вроде в стандартной подшивке под апостилем идет, ничего страшного.
У меня проблема, что скоро срок действия справок закончится, а толком не ясно какие доки нужны. Никто с мастера судя по всему не получил пока денег.

deSilva: если обратишь внимание - под апостилем в подшивке идут копии. оригинал как раз без апостиля и без нотариальной заверки.

мне пока тянут с ответом. судя по всему, я один из первых обратился. обещают с дня на день.

получил официальный ответ из банка

- certificate of good standing
- certificate of incumbency
- memorandum of association

эти документы нужно предоставлять для оффшорок. всё, кроме меморандума - не старше 3х месяцев.

доки уехали, если всё будет нормально, планирую на среду получить денежку

Успокоил.
Есть такое. Удачи.

А хоть кому-то из здесь присутствующих СЕБ на счет оффшорки деньги выплатил?

есть новости. на днях сделаю апдейт

значит так

деньги у меня на счету. один товарищ с этого форума дал контакты весьма хорошего юриста, с которым мы в течении 2х месяцев всё провернули. на самом деле, если бы знать схему сначала и доверять друг другу на 100%, мы бы сделали это раньше (неделя-две), но само собой, поскольку наступали на грабли и перестраховывались - немного затянулось.

если люди захотят тут проспамиться со своими услугами - могу дать сугубо положительные рекоммендации, впрочем конечно по ценам и взаимному доверию - договаривайтесь и решайте сами (одно могу сказать - цены за работу вполне адекватные), я просто рассказал как есть. разве что могу дать шаблон договора о поручительстве, которым подстраховывался, при вашем желании так же подстраховаться.

в итоге SEB захотел:

- certificate of the good standing (свежий до 90 дней, с апостилле), т.е. документ, что компания в добром здравии
- certificate of incumbency (свежий до 90 дней, с апостилле), т.е. документ, что вы - директор или управляющий (если последнее - тогда +1 доверка от директора)
- memorandum of association (оригинал, или нотар. копия, с апостилле или нет - хз, я показал оригинал) - для оффшоров, у которых обычная практика работать не напрямую с государством а через сертифицированных регистраторов.
- доверенность на юриста (если вы управляете компанией по доверенности - смотрите, чтоб оная имела право частично передоверять некоторые права третим лицам)

деньги выдают либо наличными, либо переводом на счёт в литве _того же владельца_. других варинатов - нет. деньги выдаются только в латах, по курсу на день заморозки активов снораса (вам должно было прийти письмо с точной суммой). макс сумма - эквивалент 100к EUR

div писал:

деньги выдаются только в латах, по курсу на день заморозки активов снораса (вам должно было прийти письмо с точной суммой). макс сумма - эквивалент 100к EUR

Поздравляю с успешным заверешением процесса!

Единственное, если именно Снорас, то видимо в литах, а не в латах. Латы в Латвии.

FashionPoint: спасибо. Я никогда не запомню литы и латы. Так что желаю им побыстрее называться евро, все равно уже по сути они евро и есть

Все хорошо описал div. Мне тоже выплатили компенсацию по этому комплекту документов.

Прошло чуть больше года, но все же компенсацию получил.
Радует, что работает законодательство, а не кинули, как происходит в РУ и УА.
Хороший подарок на конец света.

deSilva писал:

Радует, что работает законодательство, а не кинули, как происходит в РУ и УА. Хороший подарок на конец света.

А в РУ банки кидают население? Не припомню такого с 1998 года.

kit писал:

А в РУ банки кидают население? Не припомню такого с 1998 года

кидают. счета юрлиц в РУ не застрахованы.

kit писал:

А в РУ банки кидают население? Не припомню такого с 1998 года.

Т.е раз кинули, это не кинули?
В УА был банк Украина, там вклады остались и очень многие не вернули свое, даже то, что по закону гарантировано было.
В 2008 тоже повторение ситуации, несколько банков зажали деньги населения и юрлиц в украине.
Закон есть, но суммы гарантирования смешные, 700к руб(~17.5к евро) для РУ и 150к грн(~15к евро) для УА. В Литве 100к евро.

deSilva писал:

Радует, что работает законодательство, а не кинули, как происходит в РУ и УА.

поздравляю. однако подобное законодательство лучше читать до а не после. например в бывшей чехословакии действует любопытная постанова - если зарубежное юрлицо не предоставляет в конце отчётного периода заявление о том что аудит пройден или аудит не нужен, его счета автоматически исключаются из системы страхования вкладов.