Письмо из банка с предложением перечислить сайты

Приветствую!

Пришло вот письмецо из банка:

Regarding the above mentioned company, kindly be informed that, following a review we are conducting in the company´s file, and due to the fact that the company is receiving payments made through CCBill.com, kindly provide us with all the websites that are being used by your customers when purchasing products.


Если я им перечислю сайты то они без разговоров прикроют аккаунт (банк кипрский). При открытии счёта я писал что разработка..., продажа..., продвижение... и так далее что только возможно в сети интернет без адалта естесственно.
Кто-то может сталкивался с такой ситуацией и нашёл путь как удачнее выкрутиться?
За посильную консультацию и помощь готов оплатить,естесственно.

Нарисовать сайт, что нить там написать на тему что ты говорил в банке.
Самый правильный вариант.

Делай сайт, подключай туда CCBill , ну хотя бы внешне, и показывай его банку.

хм, интересная тема
а если банк пошлет официальный запрос по поводу источников денег, то ЦЦБИЛЛ ему ответит или нет?

Stek писал:

Делай сайт, подключай туда CCBill , ну хотя бы внешне, и показывай его банку.

+1, форма биллинга которая деклайнит любые карты.

вариант 2: shopping.ccbill.com => search general content => поиск сайтов по кейвордам задекларированным в банке.

Сомневаюсь , что банк сайниться для проверки будет Скорее всего сработало какое то условие внутреннее, что если денег больше XXX в месяц, то иметь список источников поступления.

Цитата:

а если банк пошлет официальный запрос по поводу источников денег, то ЦЦБИЛЛ ему ответит или нет?

Если думать логически, то нет. Банки имеют право запрашивать кредитную историю, наличие кредитов, невозвратов и т.п., но не более.

FreeCJ писал:

хм, интересная тема а если банк пошлет официальный запрос по поводу источников денег, то ЦЦБИЛЛ ему ответит или нет?

не будет банк этого делать, то что просят - стандартная хренотень для проформы.

Спасибо всем за советы.
Всех оценил.

У меня есть левый сайт с описанием деятельности какую веду, но на нём нет непосредственно возможности оплат через CCBiLL (сделать это быстро не получится), видимо это не понравилось Банку.
Попробую среди shopping.ccbill.com отыскать пачку сайтиков под указанный мной род деятельности Банку и отмазаться что адверчу их.Посмотрим прокатит или нет

Подключай сайтик к Хронопей и все будет гладко

ТС, а ты адверт или сайтовнер? От этого зависит, что писать банку. Я сталкивался с этим уже.

mr.Indi писал:

Подключай сайтик к Хронопей и все будет гладко

почему это, интересно?

FashionPoint писал:

ТС, а ты адверт или сайтовнер? От этого зависит, что писать банку. Я сталкивался с этим уже.

Сайтовнер ("владелец заводов и пароходов" ) но о них конечно Банк ни слухом ни духом знать не должен.

какои банк?

мне на днях заблокировали счет казлы...в евробанке.......никакого адалта не указывал......они сами по спонсорским переводам догадалис..... хотят чтоб фирма там счет закрила и свалила куданибут в другои банк.

пс - хелленик банк вроде более нормално относитса к адалту.


псс - вот блеат моя самодеителност до добра не доведет.... надо было через переро регат раифаизена чешского. хотя еше не поздно.

X-dream писал:

какои банк? мне на днях заблокировали счет казлы...в евробанке.......никакого адалта не указывал......они сами по спонсорским переводам догадалис..... хотят чтоб фирма там счет закрила и свалила куданибут в другои банк. пс - хелленик банк вроде более нормално относитса к адалту. псс - вот блеат моя самодеителност до добра не доведет.... надо было через переро регат раифаизена чешского. хотя еше не поздно.

Спасибо FashionPoint , помог товарищ чуток, уважуха !!!

Банк называется Laiki Bank. 2 года назад как и твой Евробанк у меня счёт залочил FBME Банк, без вопросов тоже. Пришло уведомление что за нарушение правил, законов и т.д. лочим - давайте другой счёт, переведём средства. Всё конечно перевели на другой банк, но осадочек остался и пришлось погемороится из-за этого. Про хелленик не знаю, про райффейзен в самой Чехии тоже не знаю, но в Раше он мегапараноидальный, даже с чистых переводов уже мозг мне весь высосали вопросами и запросами.
Среди лояльных к адальту счетов могу отметить открытый через Алекса счёт банке Швейцарии (на выбор из хороших стран была ещё и Германия).

Ну а этому банку Laiki Bank отписал письмо , посмотрим прокатит или нет.
Спасибо всем за помощь и дискуссию!

Оффтопик: Среди лояльных к адальту счетов могу отметить открытый через Алекса счёт банке Швейцарии

хм... счет в Швейцарии... это круто

X-dream писал:

хм... счет в Швейцарии... это круто

Какой-то это мутный банк, существует всего 20 лет, на форексе завязан и диз сайта какой-то не очень подходящий для банка

Gentle Giant писал:

Какой-то это мутный банк, существует всего 20 лет, на форексе завязан и диз сайта какой-то не очень подходящий для банка

гы-гы, я хоть и не называл названия банка, но так оно и есть, видимо ты в курсе событий Конечно, банк не фонтан,хоть и гордо звучит что швейцарский, но я и не держу все бабосы в одном банке ибо это как все яйца в одной корзине...

На сколько мне известно.. мнение, что швейцарский банк это круто, только у нас в РУ и осталось.. а в Европе, сейчас отношение, как к месту где отмывают всякое грязное бабло русские бандиты/олигархи (нужное подчеркнуть), да всякие мутные мафиозные конторы там бабки держут..

Нормальные герои всегда идут в обход
Откройте счёт в чешском банке и ваши волосы будут гладкими и шелковистыми...
seanx: чешский райфазен и русский райф - это абсолютно разные банки. Работающие по разным законам. Общее только название.

Предоставил банку краткий экскурс в отношения вебмастера и партнерских программ. В качестве примера предоставил сайты партнерок работающих через CCBiLL неадалтной тематики. В ответ получил вот такого содержания письмо:

-------------------------
Thank you for the information provided. Further to your email, kindly note that we will need the e-commerce websites, the agreements you have with them and also a statement from CCBIll.

Should you need any further assistance, please do not hesitate to contact me.
-------------------------

Вот только не понял это меня предупреждают о том что могут запросить договора с сайтами и CCBiLL-ом или уже сейчас требуют их предоставить.
И интересно какие такие договора могут существовать?

Распечатай их термсы и вперед. Может прокатит. Либо рисуй контракт.

Но вобще они о будущем времени. Если так, то это через год.

А какая страна инкорпорации компании-местная как и у банка или из другой страны и региона?
Платежи только от указанного одного плательщика или от различных?
Указан сайт твоей компании и чем она занимается?

kit писал:

Распечатай их термсы и вперед. Может прокатит. Либо рисуй контракт. Но вобще они о будущем времени. Если так, то это через год.

Спасибо за подсказку. А счёту в этом банке как раз ровно год.



Оффшор на который оформлен счёт зарегистрирован на Гибралтаре. Этой компании уже 5 лет, гуд стендинги на компанию у банка имеются.
Платежи на этот счёт идут с CCBiLL-a и Verotel-а (также было ещё в последнее время несколько входящих платежей от других компаний), но их почему-то заинтересовал только CCBiLL.
Сайт компании был предоставлен им , на нём имеются описания практически любой деятельности е-коммерции.Также все эти виды деятельности были обговорены с банком при открытии счёта.

seanx, я тебе приватное сообщение написал. Ответь плиз.

Catch22 писал:

seanx, я тебе приватное сообщение написал. Ответь плиз.

Ответил