Украина. Счет зарубежом.

Есть интересная информация к размышлению:
ввв.reyestr.court.gov.ua/Review/6070925
ввв.reyestr.court.gov.ua/Review/2075985
ввв.reyestr.court.gov.ua/Review/3444883
ввв.reyestr.court.gov.ua/Review/2331334
ввв.reyestr.court.gov.ua/Review/8406904
ввв.reyestr.court.gov.ua/Review/3444883

Дальше можно самим поискать по "208 КК".
Что думаем? Как себя обезопасить?
Интересно, что в одном случае одним из доказательств было исп. карты в местном банкомате.

Да ты посмотри какие суммы... под лям баксов... а студента прижали, потому-что чей-то сынок...
Ну если ты говоришь про платежные системы, то это немного другое... На самом деле у нас всех нету счета в банке... Мы как-бы снимаем в аренду часть счета платежной системы. Не уверен что тут есть состав.
у ментов есть чем заняться... конвертационные центры, рейдерство, политические заказы... за штуку зелени никто из отд.Интерпола или сбу даже задницу неподнимет... а обычным ментам это и не нужно - бытовухи, изнасилования, сроки...
Кто-то разово будет попадать конечно - в основном по своей глупости. А так все норм...

Единственный вариант открывать счет на чужое имя... Но тут проблем будет куда больше. Если настоящий интерпол пришьет отмывание денег - вот тогда будет совсем не весело.

Нда, видимо поэтому и бывает, что на таможне вскрывают конверты, где просвечиваются кредитные карты.

ТС, спасибо за информацию.

Кому-то надо очень сильно захотеть, чтоб тобой заинтересовалась прокуратура.

Там во многих делах инициатором выступает налоговая.

слышал что в новом налоговом или каком то законе, хотели ввести поправку о разрешении счета зарубежем для жителей юа... потому как все правители и так там имеют счета...

dmitrystv писал:

Там во многих делах инициатором выступает налоговая.

Правильно. А налоговой надо на тебя обратить внимание, опять таки. Что, при условии работы только в сети, крайне затруднительно.

shhef писал:

слышал что в новом налоговом или каком то законе, хотели ввести поправку о разрешении счета зарубежем для жителей юа... потому как все правители и так там имеют счета...

Насколько я знаю, жителям Украины можно иметь счёт за рубежом.

недавно еще НБУ предупредило о не работайте с Webmoney
они не заключили с НБУ договора.
Как посмели!

Страна становится все менее привлекательной.

Sebastano Perero писал:

Насколько я знаю, жителям Украины можно иметь счёт за рубежом.

http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/kodeks/013/214.php

Цитата:

Статья 208. Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов 1. Незаконное, с нарушением установленного законом порядка, открытие или использование за пределами Украины валютных счетов физический лиц, содеянное гражданином Украины, которая постоянно проживает на ее территории, а так же валютных счетов юридических лиц, которые действуют на территории Украины, содеянное служебным лицом предприятия, учреждения или организации или по ее поручению другим лицом, а также совершение указанных действий лицом, которое осуществляет предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, - наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок от двух до четырех лет, с конфискацией валютных ценностей, которые находятся на указанных выше счетах. 2. Те самые действия, содеянные повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией валютных ценностей, которые находятся на указанных выше счетах.

вот как-то так

Все оно правда, но токо если у тебя обороты от $50-100к
если меньше с тобой возится смысла нету, можеш забыть эту лабуду.

в день. в месяц, в год?

adminZ писал:

Все оно правда, но токо если у тебя обороты от $50-100к если меньше с тобой возится смысла нету, можеш забыть эту лабуду.

обычно для работы и для галочки органов, в сми могут показать, что ловят... и пох какой доход

Кстати, для тех, кто верит, что нужно "дело" в местной стране:
ввв.reyestr.court.gov.ua/Review/6929315

Открывают банковскую тайну по решению какого-то районного суда.
Думаю, что еще нужно быть очень хорошим специалистом по международному праву, чтобы найти такие страны, которые пошлют местный суд.

Есть одно решение - не быть "громадянином України, що постійно проживає на її території". Ехать в Тай на >183 дня.

dmitrystv писал:

Кстати, для тех, кто верит, что нужно "дело" в местной стране: ввв.reyestr.court.gov.ua/Review/6929315 Открывают банковскую тайну по решению какого-то районного суда. Думаю, что еще нужно быть очень хорошим специалистом по международному праву, чтобы найти такие страны, которые пошлют местный суд.

а не пошлет их тот банк?... какое отношение украина имеет к венгрии?

shhef писал:

а не пошлет их тот банк?... какое отношение украина имеет к венгрии?

Почитай обоснование решение суда. И не думаю, что венгерский банк будет сильно защищать своего клиента. Да и это не будет делать никакой другой банк. Зачем ему сложности? У вас же там не пару лямов лежит.
А байки, про то что иностранный банк пошлет местного налогового инспектора или СБУ (думаю, что они занимаются такими делами) - остаются на уровне баек.
Есть реальные судебные и уголовные дела. Банк по первому чиху все выдает. Даже в другой стране.
Банковской тайны - нет.
Так что - чтим УК. И крайне желательно не пользоваться картами в Украине. В Россию или Польшу можно раз в месяц за ЗП съездить.

dmitrystv писал:

А байки, про то что иностранный банк пошлет местного налогового инспектора или СБУ (думаю, что они занимаются такими делами) - остаются на уровне баек.

согласен.
а теперь еще и тренд гласно в эту сторону устремлен.

dmitrystv писал:

Есть реальные судебные и уголовные дела. Банк по первому чиху все выдает. Даже в другой стране. Банковской тайны - нет.

А примеры можно ?

Цитата:

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Hungarian Foreign Trade Bank Ltd (Угорщи

это из этой же серии

Цитата:

Басманный суд Москвы арестовал нью-йоркскую квартиру проживающего сейчас в Великобритании бывшего российского олигарха Бориса Березовского. Арест на имущество связан с делом о заведомо ложном доносе, по которому проходит бизнесмен. Как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, сегодня было вынесено постановлении, в соответствии с которым на квартиру Березовского наложен арест, и отныне ему запрещено ею пользоваться.

Они могут свои постановления ухваливать пока не лопнут, а вот выполнение подобных постанов всегда под вопросом...

мне другое интересно

откуда налоговая/СБУ/НБУ может узнать что у Пети Пупкина есть счет открытый в банке Гондураса на его имя?

1. сомневаюсь что банк Гондураса после того как откроет счет Пете, отсылает уведомление в страну в которой проживает Петя.
2. Если Петя юзает карту от этого счета для снятия бабла в банкомате - отследить его ну очень проблематично; ибо далеко не факт что карта банка Гондураса с именем Petia Pupkin - не является картой резидента страны Гондурас

Могу предположить что вычислить могли только если Петя - лох, и делал перевод со своего зарубежного счета в Гондурасе, на свой личный счет в Украине (либо наоборот) - тогда все очень легко палится

adminZ писал:

Все оно правда, но токо если у тебя обороты от $50-100к если меньше с тобой возится смысла нету, можеш забыть эту лабуду.

Тёща следака может захотеть новую стиральную машинку... Чё напрягаться? Взял отксеренные с таможни карты или банковские годовые отчёты (а их ксерят 100%), прошёлся по пациентам. Кто закобенился - можно и дело завести. Заодно и раскрываемость повысится. Или у вас там районные оперы со следаками только миллиардными делами занимаются?

[ ... паламалося ... ]

Sebastano Perero писал:

А примеры можно ?

Повторю вопрос

lega_cobra писал:

Тёща следака может захотеть новую стиральную машинку... Чё напрягаться? Взял отксеренные с таможни карты или банковские годовые отчёты (а их ксерят 100%), прошёлся по пациентам. Кто закобенился - можно и дело завести. Заодно и раскрываемость повысится. Или у вас там районные оперы со следаками только миллиардными делами занимаются?

Обычно занимаются всякими торчами, кражами, разбоем и прочим "добром", которого хватает, хоть отбавляй.

Ты круто пишешь "взял отксеренные с таможни карты". А ещё взял денег в мешке и банку малинового варенья.

Ещё раз повторюсь, нахер никто никому не нужен с такими суммами. Даже если бы был нужен, на вас надо "наткнуться". Это очень сложно.