Оффшорные схемы при ведении деятельности в РФ

Где подробно и доступно почитать про оффшорные схемы и желательно с определением уровня опасности этих схем.

Интересует именно применение для деятельности на территории РФ.

Можно книги, только прикладные.

Для общего развития можно в принципе почитать "Практическая энциклопедия международного финансового и налогового планирования" и "Антиоффшор", но инфа в данных книгах уже устаревшая, хотя в целом для понимания механизма оффшоров/оншоров они неплохи.
Ну и надо понимать, что конкретная схема зависит от вида деятельности. Налоговые органы всех стран больше всего интересует, когда деньги вывозятся из страны.

Основной интерес это оптимизация налогообложения.
Использовать для этого Российские компании кажется более черным методом. Это уже и дропы или услуги каких-то мутных посредников которых периодически со всей информацией арестовывают на обнале, отмывании. И другие минусы. Если так или иначе свои компании, то не поможет, аффилированные лица.

LOVE писал:

Основной интерес это оптимизация налогообложения.

Я же выше написал - "конкретная схема зависит от вида деятельности". Одно дело оптимизировать налогообложение фри-лансера, зарабатывающего пару к в месяц. И совсем другое - налогообложение холдинга с многомиллионными оборотами.

LOVE: нет таких схем. Любая такая схема может быть 100 раз законной, а на 101 ее признают "лишенной экономического смысла и используемой исключительно с целью уклонения от налогообложения" и привет. А когда наступит этот 101 раз никто не знает: то ли увидят что схема слишком популярна, то ли денег конкретно вы на ней многовато сэкономите, то ли конкурент проплатит куда надо.
Работающая схема очень проста - не высовываетесь и будет вам счастье.

обычно как только про схему пишут статейку или тем более книжку, она становится не актуальной ) ибо общий смысл всех схем - всю цепочку знаешь только ты а местные фискалы - только то что им положено знать. как только они знают больше - следующим шагом идёт "а ну делись, гад" и схема перестаёт работать.

Я не про схемы Ходорковского. А что попроще. Тут все имхо на виду лежит. Должны же быть простые популярные схемы оптимизации деятельности компании. Метод -> последствия (прецеденты, как защититься).

Грубо говоря, тупо
ООО -> договор на оказание услуг, агентский 95% -> оффшор.
ООО -> УСН 15%
Палево, методы доказательств, обоснований, защита.
И т.д.

Где инфу черпать по схемам оптимизации деятельности и степени их опасности?

LOVE писал:

Я не про схемы Ходорковского. А что попроще.

Что попроще оно не работает или работает пока вас не захотят проверить.

Цитата:

Где инфу черпать по схемам оптимизации деятельности и степени их опасности?

В судебных постановлениях
Любая схема в зависимости от степени желания и заинтересованности проверяющего легко переквалифицируется в уклонение и все.

LOVE писал:

ООО -> договор на оказание услуг, агентский 95% -> оффшор

так этот и есть самый популярный по сути. а посадка или штрафы за него, в случае если доказано что оффшор аффилирован с ООО каким-либо образом. т.е. грубо говоря, если налоговый инспехтур найдет выписку из реестра банана (или сам запросит, если реестр открыт а ты в нём - дурак без номинала собсной персоной), или доверку от номинала - ты сразу попал.

а если найдет скажем кусок переписки как ты просил зарегать тебе оффшор - может еще сойдешь что это было по пьяни и не правда и вообще ты действительно зарегал, но с другим именем и никогда своим ООО с ним не торговал. хотя, как показывает практика, в цивилизованной стране твой налоговый инспектор может даже по дружбе знать что у тебя есть оффшоры, главное чтоб он не знал какие и где именно, а то дружба быстро закончится ) мой бывший бух (его не посадили, я от него ушел к его коллеге, потому что перестал платить НДС)), наверно только дворничке в подъезде не рассказывал что у него оффшор и он лихо моет баблосы, и ничего, сам ходит, сам говорит.

тонкости практического применения тебе расскажет любой бух с более-менее крепкой задницей. но вообще одно правило - доки и рот держать на замке. пока не знают всю схему - ты чист перед законом.

При ведении деятельности в России оффшорных схем(с использованием российских или зарубежных оффшоров) просто не существует и не пытайтесь их создавать. Время оффшоров в России прошло. Это можно было делать 5 лет назад. Ответственность за уклонение наступит после первой же проверки.

Где в сети можно получить реальный поток прикладной информации на эту тему?

ну например из дела ходорковского )

одно из обвинений (я когда-то смотрел прямые и полупрямые эфиры, пока еще снимали там) было как раз в том что схема была предельно простая, даже не банан а просто более-менее зона с низкими налогами (местная рф-овская). вот нашли номинала и он внезапно узнал что это тот самый миша с которым он очень даже аффилирован.

вот-вот. и очень важно именно прецеденты по схемам и понимание как их вскрывают, как их нужно защищать и т.д.
а почитать особо негде.

http://lib.ololo.cc/b/129667
http://lib.ololo.cc/b/204421
Только фигня все это, имеет исключительно историческую ценность.

Оптимизация налогообложения - серьезный и рискованный бизнес.
В России более-менее постоянные схемы в этом бизе обычно строятся с участием гос.чиновников весьма высокого уровня.
Простая и популярная схема работы с оффшорами - использование "мутных" посредников (представители которых присутствуют в этом топике , потому что прозрачное посредничество в таких услугах по понятным причинам невозможно.

В России офшоры в основном работают только при импорте и экспорте, а вот если вести деятельность сугубо внутри России, то очень трудно и рискованно прикреплять туда офшор.

Оффтопик: Неужели кто-то еще верит во все это ? щас беспредел, одобряемый государством !!!

LOVE писал:

Где подробно и доступно почитать про оффшорные схемы и желательно с определением уровня опасности этих схем. Интересует именно применение для деятельности на территории РФ.

Самая лучшая схема та, о которой вы нигде не прочитаете
Если оффшорная схема засвечена, то жить ей не долго.

ofsh писал:

Самая лучшая схема та, о которой вы нигде не прочитаете Если оффшорная схема засвечена, то жить ей не долго.

а разве схемы это не велосипед?
оффшорная схема может быть know how?

LOVE, а какой желаемый результат конечный? белый нал? Или белые сбережания на РФ счету? От желаемого результата выстраивай схему.

LOVE,под каждый вид деятельности нужно разрабатывать свою уникальную схему и будет тогда счастье

ofsh писал:

LOVE,под каждый вид деятельности нужно разрабатывать свою уникальную схему и будет тогда счастье

Или несчастье, как с г-ном Некрасовым и г-ном Шнайдером... (компания Арбат-Престиж, если кто не помнит...)

Оффтопик: Постинг ссылок разрешен только по достижению 30 постингов или 30 дней с момента регистрации

Certified Accountant писал:

Или несчастье, как с г-ном Некрасовым и г-ном Шнайдером... (компания Арбат-Престиж, если кто не помнит...)

Ну как же не помнить-то
Кстати, вот
vedomosti.ru/newsline/news/1255714/delo_arbat_prestizha_prekrascheno_za_otsutstviem_sostava

Строить собственную оффшорную схему целесообразно только при больших объемах (чтоб хватило на согласование с регулятором, от которого получите квоты на подобные операции).
А при малых объемах или самостийно действовать - есть дело неблагодарное.
Проще обратиться к своим банкирам за услугой по конверту. А уж от них (от ихней офшорки) можно и на свою оффшорку принимать.

Доброе!

Готовы проконсультировать по любым вопросам относительно оффшорок и ИТ сферы. Более 2х лет опыта. Поможем с открытием оффшорки, банковских счетов, мерчант счетов.

Допвопросы - в личку.