Счет на физика vs Счет на офшорку

1. Номиналы не только для анонимности нужны.
2. Номиналы подписывают доки по поручению клиента, но изучают их перед этим.
3. А физ.счет отличается от счета на компанию тем, как правильно написали выше - прибыль идет в пользу компании, соответственно бенефициар, пока не сделал себе вайр, не несет ответственности за налоги.

а если бенефициар пользуется картой, выпущенной банком на его имя, но привязанной к счету компании?

то он может например снимать в подотчёт. а потом отчитываться перед компанией о затратах. доками, которые она по законодательству банана, хранить не обязана.

Project писал:

gloffs: И какова стоимость ваших услуг по созданию анонимного механизма?

Давайте на эту тему приватно пообщаемся. А то вдруг этот форум еще и банки читают?
Кроме того, надо бы еще уточнить, что вы вообще понимаете под анонимным механизмом т.к. у разных людей разные об этом понятия.

Последний раз редактировалось: gloffs (12/10/10 в 13:44), всего редактировалось 1 раз

True Alex писал:

а если бенефициар пользуется картой, выпущенной банком на его имя, но привязанной к счету компании?

Так ведь так обычно и делается. Что вы привязались к этой карте? Бенефициар может заявить правоохранительным органам, если те возьмут его около банкомата с картой на руках, о том, что некая компания поручила ему представлять ее интересы в данном регионе. С этой целью она ему была выслана по почте. Он ее получил и вот теперь подошел к банкомату, чтобы снять немного наличности...

FashionPoint писал:

2. Номиналы подписывают доки по поручению клиента, но изучают их перед этим.

Klio писал:

На самом деле ничего смешного нет, у любого порядочного регистратора абы что номинал подписывать не будет. Контракт подписать - пожалуйста, но он не будет выступать поручителем по кредиту, он не будет фигурировать бенефициаром по счету (только управляющим, за отдельную плату). Нужно понимать, что номинал - это не бомж и не человек, испытывающий материальные затруднения, как это бывает в практике российских компаний; это обычный сотрудник фирмы, которая регистрирует оффшоры - часто, и сам адвокат, не являющийся зиц-предеседателем Фунтом, и "сидеть" за грехи клиента он уж никак не согласен.

Не могу поверить, что какие-либо банки сейчас еще выпускают анонимные карты. Да, на карте может не быть эмбоссировано имя владельца вообще, но оно все-равно где-то записано - или на магнитной полосе, и уж точно в записях самого банка.

Как правило банки предлагают 2 варианта: [имя владельца], или [имя владельца+имя компании].

Меня вот больше интересует, <как> и <у кого> получить мерчант на офшор.
Например если взять Moneybookers, то им надо предоставить адрес компании, при чем он должен быть реальным (на него должны приходить счета за комунальные услуги на имя компании, или на ваше имя) + могут требовать доки о регистрации компании. Можно ли вообще получить мерчант? (кроме биллинг-систем, которые сами зареганы на каймановых островах и держат свои счета в офшорных банках).

offshoreman писал:

На самом деле ничего смешного нет, у любого порядочного регистратора абы что номинал подписывать не будет. Контракт подписать - пожалуйста, но он не будет выступать поручителем по кредиту, он не будет фигурировать бенефициаром по счету (только управляющим, за отдельную плату). Нужно понимать, что номинал - это не бомж и не человек, испытывающий материальные затруднения, как это бывает в практике российских компаний; это обычный сотрудник фирмы, которая регистрирует оффшоры - часто, и сам адвокат, не являющийся зиц-предеседателем Фунтом, и "сидеть" за грехи клиента он уж никак не согласен.

Я могу и сам за номинала расписаться

Klio писал:

Я могу и сам за номинала расписаться

А вот это правильно. Так и надо делать, а еще лучше, чтобы за номинала подписался какой-нибудь ваш знакомый или знакомая, который(ая) не имеет к компании никакого отношения и ничего не знает.

Ross__ писал:

Не могу поверить, что какие-либо банки сейчас еще выпускают анонимные карты. Да, на карте может не быть эмбоссировано имя владельца вообще, но оно все-равно где-то записано - или на магнитной полосе, и уж точно в записях самого банка. .

Согласен. Название "анонимная" тут не совсем подходит. Скорее псевдоанонимная, т.к. банк конечно знает клиента, которому выдаетя карта.

Ross__ писал:

Меня вот больше интересует, <как> и <у кого> получить мерчант на офшор. Например если взять Moneybookers, то им надо предоставить адрес компании, при чем он должен быть реальным (на него должны приходить счета за комунальные услуги на имя компании, или на ваше имя) + могут требовать доки о регистрации компании. Можно ли вообще получить мерчант? (кроме биллинг-систем, которые сами зареганы на каймановых островах и держат свои счета в офшорных банках).

Вас мерчант интересует теоретически или практически? Если практически, то обращайтесь по координатам, указанным на сайте.

gloffs писал:

А вот это правильно. Так и надо делать, а еще лучше, чтобы за номинала подписался какой-нибудь ваш знакомый или знакомая, который(ая) не имеет к компании никакого отношения и ничего не знает.

Ну, если клиент готов потерять все свои деньги из-за того, что в банке возникнут подозрения насчет идентичности подписей с последующей независимой экспертизой, всегда пожалуйста.

Помню, был неплохой фильм "Адреналин" на эту тему - там мужику вечно надо было себя подстегивать экстремальными поступками

offshoreman писал:

Ну, если клиент готов потерять все свои деньги из-за того, что в банке возникнут подозрения насчет идентичности подписей с последующей независимой экспертизой, всегда пожалуйста. Помню, был неплохой фильм "Адреналин" на эту тему - там мужику вечно надо было себя подстегивать экстремальными поступками

Говоря о подписывании документов левыми людьми и фиктивными личностями я имею в виду такие документы, которые оставляют после себя следы коммерческой деятельности на той терртории, где эта компания не зарегистрирована, (по НК РФ она должна встать на налоговый учет и платить налоги т.к. она управляется из Росси) вследствие чего эти документы могут случайно попасть в руки контролирующих или налоговых органов.
Что же касается банковских документов, то исходя из того, что эти документы остаются исключительно в банке, то их конечно надо подписывать собственноручно.
Т.е. всю деловую документацию компанию надо разбить на 2 типа:
1. документацию, которая может оказаться в руках врага
2. докуиентация, которая не может оказаться в руках врага.
Соответственно, при подписывании деловой длкументации надо прежде всего исходить из этого правила.

offshoreman писал:

Ну, если клиент готов потерять все свои деньги из-за того, что в банке возникнут подозрения насчет идентичности подписей с последующей независимой экспертизой, всегда пожалуйста. Помню, был неплохой фильм "Адреналин" на эту тему - там мужику вечно надо было себя подстегивать экстремальными поступками

А при чем здесь банк то? Я говорил про контракты и даже если предположить, что будет проведена подобная экспертиза, то никакого адреналина не будет, что за ахинея?

Klio писал:

А при чем здесь банк то? Я говорил про контракты и даже если предположить, что будет проведена подобная экспертиза, то никакого адреналина не будет, что за ахинея?

У вас в процессе операционного обслуживания банк никогда не просил предоставить инвойс, договор либо копию контракта?

offshoreman писал:

У вас в процессе операционного обслуживания банк никогда не просил предоставить инвойс, договор либо копию контракта?

Эта проблема решается очень просто. Делаете 2 комплекта контрактов и инвойсов. На том комплекте, который представляется банку, ставьте свою подпись, а на том комплекте, который передается партнерам, клиентам, в результате чего он потенциально может попасть в руки врага, ставьте подпись фиктивного номинала. Это называется фрагментацией.
Я очень сильно сомневаюсь, что какой-либо другой регистратор кроме нашей компании будет так дотошно обьяснять такие моменты клиентам и еще бесплатно. Поэтому бросайте всех ваших регистраторов и переходите на обслуживание в нашу компанию.
Вот здесь можно почитать о том, чем наша компания отличается от других регистраторов: gloffs.com/comparison.htm

offshoreman писал:

У вас в процессе операционного обслуживания банк никогда не просил предоставить инвойс, договор либо копию контракта?

1. Ключевое слово - копия.
2. Даже если и предположить ваше абсурдное предположение о том, что банк по не менее абсурдной причине будет проводить какую-либо экспертизу оригиналов, что с того будет то

Какие-либо последствия могут быть у "белой" компании которая платит налоги в ее же налоговой, но ни один контракт ни один номинал в здравом уме не подпишет

А драть деньги за то, что никому никогда не потребуется, это здесь все любят.

Keen писал:

Физические лица-резиденты РФ имеют право открывать счета в иностранных банках и их филиалах, расположенных исключительно на территории иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и/или Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ). Сорри - не знал,что речь идёт о РБ

Законы любого государства действуют только в пределах его границ.
Не владею инфой по Украине и РБ, но в российской Конституции есть статья 51, дающая право не свидетельствовать против себя и близких родственников. Вкупе с законодательством о банковской тайне в странах, где обычно открывают счета нерезиденты, это лишает гос.органы РФ возможность законно получить информацию о банковских счетах гражданина за пределами государства, если гражданин воспользуется 51 статьей.