Рискованно ли в получать вайер в Уралсиб (Россия)?

После гибели ипасса хотел сделать банковский перевод от спонсоров впервые за несколько лет, особо не параноя насчет налоговой и тп потому как перевод 500 баксов, и почти 2 года назад получал около двух штук за продажу домена, по моему от юр лица. Так вот меня Magistrator напугал:

Цитата:

В русских банках перевод из за рубежа от юр лица физическому автоматически ставиться в разряд "сомнительных". Банк сразу же обязан требовать основание перевода. Договор или чего ни будь еще.... То есть деньги тебе придут, но сможешь ли ты их получить? И не наживешь ли потом гиммора в виде налоговой? у них указание с верху. уже давно. как раз года два наза гайки закрутили. лучше не связывайся. нарвешся на злобную суку в банке. она тебя и за два доллара сдаст

Так что мне запараноить что ли и искать другие варианты, на икойн слать + карту заказывать и тп?

"в тот банк, в который тебе придут деньги, заводит на любую валютную операцию паспорт и справки о поступлении ден средств
в случае проверки банка сведения направляются в налоговую налоговая проверяет эти документы ну и соотвтетсвенно решает, что делать - при нарушении чего бы то нибыло подключает финнадзор илу УБЭП
вообще говоря, сведения по любому направялются в налоговую, только те смотрят что если суммы небольшая (до 300 тыщ за год по счету) они не обостряются - хотя щас у нас гайки закручивают и они могут ..."

ответ начальника одела по фин надзору, мой хорогий знакомый

Да он у тебя сказочник походу

Налоговая - это очень маловероятно, поскольку банк не является налоговым агентом.

А вот на просьбу обосновать вполне можно нарваться. Не гарантированно, но вероятность не очень низкая.

Если вариант рассматривается как однократный, попроси спонсора написать в комметах к переводу что-нибудь типа "материальная помощь", это скорей всего снимет вопрос.

Цитата:

Если вариант рассматривается как однократный, попроси спонсора написать в комметах к переводу что-нибудь типа "материальная помощь", это скорей всего снимет вопрос.

Это от юр.лица? В банке не лохи сидят.
Тут всё зависит от сумм и главное от периодичности. Один вайер конечно можно отмазать,а вот при ежемесячных поступлениях, скажем 2-3К, дурочку включить не получится.

Keen, я не очень понял, что ты пытался до меня донести.
Перечитай для начала вопрос топикстартера, на который я отвечал.

Catch22: Ничего личного. Я тоже пытаюсь ответить на вопрос ТС,а именно:
"Рискованно ли в получать вайер в Уралсиб (Россия)?"
ИМХО ответ утвердительный - да, рискованно.Лучше замарочиться с обнальщиками.Потери конечно,но зато без гемора.

ТС дал 2 важных условия:
1. Однократность платежа
2. Мизерная сумма

Не понимаю что тут может быть рискованного и какая в жопу налоговая.
Риск есть что банк спросит что за деньги, но это нормальный вопрос, можно сказать что за продажу домена опять да и все. Вопрос этот отпадет.

Договор от юрика точно должны попросить.

Господа да не смешите просто

500 баксов даже никто не глянет на него, вот если добавить 3 нуля то возможно и вызовут на допрос откуда и ты кто.

С такими копейками можно разве посмеяться над параноиками идиотами.

Catch22 писал:

Налоговая - это очень маловероятно, поскольку банк не является налоговым агентом.

Это чтобы подать налоговую за тебя декларацию надо-таки быть твоим налоговым агентом.
А вот чтобы стукнуть - быть налоговым агентом не надо.
Налоговики прикинутся экстрасенсами и подадут в банк запрос, зная номер счёта и тогда банк всё официально выложит. Откуда налоговики будут знать номер счёта и прочее они объяснять не обязаны.
Сейчас не то время чтобы показывать всей стране свои доходы тем более от зарубежных источников. Даже копейки.
Не забывайте, что практику отчётности по раскрытию преступлений никто не отменял. А проще Вас за копейку вздрючить чем ловить крупную рыбу и подставляться.
Вместо налоговиков можно подставить любую уполномоченную службу. Как то финмониторинг, ОБЭП, прокуратуру или ФСБ.

Proo: нельзя принимать ваеры от партнерок в Россию.

Sha писал:

Это чтобы подать налоговую за тебя декларацию надо-таки быть твоим налоговым агентом. А вот чтобы стукнуть - быть налоговым агентом не надо. Налоговики прикинутся экстрасенсами и подадут в банк запрос, зная номер счёта и тогда банк всё официально выложит. Откуда налоговики будут знать номер счёта и прочее они объяснять не обязаны.

Ты плохо понимаешь, что такое налоговый агент.

Ну, а про если бы да кабы мне говорить вообще не интересно. Вот налоговая только сидит и ждет, как бы подловить человека с 500 баксовым переводом, ага. Ты в налоговой был хоть раз? Даже если ты захочешь заплатить им сам, у тебя будет гемор

Сходи почитай про росфинмониторинг, и про то, как они не в состоянии обрабатывать даже 10% от тех "стуков", которые им поступали по закону. А суммы там совсем не 500 баксов, а с еще парой нулей.

Sha писал:

Сейчас не то время чтобы показывать всей стране свои доходы тем более от зарубежных источников. Даже копейки. Не забывайте, что практику отчётности по раскрытию преступлений никто не отменял.

Скажу только, что тот, кто изобретет таблетки от паранойи, заработает миллиард в первую же неделю от начала продажи

Keen писал:

Я тоже пытаюсь ответить на вопрос ТС,а именно: "Рискованно ли в получать вайер в Уралсиб (Россия)?"

Вопрос там не такой.
Там речь про однократный ваер в 500 баксов. Потому я и не понял, зачем ты мне стал рассказывать про регулярные ваеры в 2-3к.

короче я запараноил

Цитата:

Proo: нельзя принимать ваеры от партнерок в Россию.

ЭТо серъезно? Если да, то вроде б как вопрос снят, или как?

Кончайте пороть чепуху, господа!!! По поводу такой смешной суммы никто не будет заморачиваться и задавать какие-либо вопросы. Займитесь чем-нибудь более полезным, чем выдумывать страшилки.

УралСиб, ГазЭнергоПром, ГазПром, ВнешТорг - банки кладут писю на такие смешные суммы.
Они возбуждаются, только если единоразовый перевод извне более эквивалента $5000.

Годами получаю, и не 2-3 кило в мес - больше. Хотя наверное тоже пора шифроваться, ну его нах.

gloffs писал:

Кончайте пороть чепуху, господа!!! По поводу такой смешной суммы никто не будет заморачиваться и задавать какие-либо вопросы. Займитесь чем-нибудь более полезным, чем выдумывать страшилки.

мля. еще один.
ну тогда еще раз. уже большими буквами.
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ЮР ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА ФИЗ. ЛИЦУ РЕЗИДЕНТУ, БАНК ОБЯЗАН ТРЕБОВАТЬ БУМАЖКИ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЭТИХ СРЕДСТВ. ЕСЛИ ЭТИХ БУМАЖЕК НЕТ БАНК ОБЯЗАН ИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ НАДЗОРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

заморачиваться ни кто действительно не будет. просто тебя мило и любезно спросят о происхождении денег. дальше

вариант А. тупо предложат показать контракт, если его нет, пошлют нахер. а перевод отправят назад. (мало вероятно для одного грошового вайера)

вариант Б. наиболее вероятный. поговорят, посочувствуют, деньги выдадут. но на против твоей фамилие галочка появится в базе соотвествующих органов. когда, где и по какому поводу она всплывет, и всплывет ли вообще, не извесно. НО ОНО ТЕБЕ ЗА ЭТИ ГРОШИ НАДО ВООБЩЕ?

не факт (то есть вообще не факт) что когда банк отправляте инфу фискалам, они на эту сумму возбудятся сразу. у них хлопот и без этого хватает.
но если где ни будь, когда ни будь, тебе наступят на яйца и твою биографию начнут исследовать целенаправленно, то все эти ньюансы ВСПЛЫВУТ НА 100%. не нужно испытывать по этому поводу иллюзий.

то есть пока ты Неуловимый Джо, пох. принимай деньги. но как только ты, по какой либо причине, перестал им быть и тобой начали интересоваться целенаправленно. материалов что бы отдавить тебе яйца и намотать на полную катушку мытари насобирают по полной. и главное без каких либо трудностей.

два года назад я имел ряд весьма неприятных бесед на эту тему. так что не испытывайте иллюзий. потом будет обидно за наивность.

а куда делся мой пост из этого топика ?

Big Voo писал:

а куда делся мой пост из этого топика ?

и мой тоже пропал, был за биг ву следом

Как правильно заполнить данные на вайер?

Magistrator писал:

Как правильно заполнить данные на вайер?

Сорри

Magistrator писал:

БАНК ОБЯЗАН ТРЕБОВАТЬ БУМАЖКИ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЭТИХ СРЕДСТВ

пока не покажешь ссылку на закон или хотя бы письмо/инструкцию/телеграмму, адресованные всем банкам, твои посты будут считаться пустым трёпом.