FAQ - Вывод денег с Epassporte Wallet

CОММERCIAL MАRKЕТING INC это от кого платеж...

Решил глянуть, что же поисковики выдадут по этому запросу
https://www.master-x.com/articles/article/430/

Цитата:

Одним из ведущих экспертов в области биллинга для адалта считается Кристофер Маллик (Christopher Mallick), генеральный директор 24/7 Commеrcial Mаrketing Inс ., а также нынешний владелец и учредитель платежной системы ePassporte.com и бывший совладелец Epoch.

поясню по номерам как я их понял
эти номера присваевается документам на момент, когда появляется возможность их загрузить а не когда они загрузятся

у меня в админке требовалось загрузить 4 докумнента - 2 из них я загрузил сразу, а 2 - через часа 2 (потому как думал что они относятся к староя заявке)
Так вот когда я загрузил все 4 документа и посмотрел на их номера - 3 из них имели последовательные номера а 1 имел очень старый номер (остался со старой заявки)

так что обрабатываться переводы думаю будут не по этим номерам

у меня на валете зависли 97 баков, а эти черти еще и 50баков за перевод хотят содрать

название конторы.
валютный контроль банка естественно может документы запросить.
и в финмониторинг настучат с большой вероятностью тоже

Xenon писал:

кстате господа, для тех кто заказал ваера и жедт; епас в примечании платежа пишет такую штуку (инфа от человека кто получил ваер) Finаl раymеnt for usеr id *** ..... тут какието цифры.... CОММERCIAL MАRKЕТING INC ... фио

А когда собственно чел ваер получил? И напрямую с епасса или через адвокатов каких?

color писал:

название конторы. валютный контроль банка естественно может документы запросить. и в финмониторинг настучат с большой вероятностью тоже

Позволю себе еще раз процитировать свобе сообщение которое в разделе иска писал. Если сумма больше 600 тыс. рублей, банк обязательно сообщит в фин. мониторинг. Но! Ничего особо страшного в этом нет. Налоги только заплатить придется. Гораздо неприятней другое - при переводе от юрлица из-за рубежа попросят доки (откуда бабло), впрочем это тоже решаемо.

slonyara писал:

Позволю себе еще раз процитировать свобе сообщение которое в разделе иска писал. Если сумма больше 600 тыс. рублей, банк обязательно сообщит в фин. мониторинг. Но! Ничего особо страшного в этом нет. Налоги только заплатить придется. Гораздо неприятней другое - при переводе от юрлица из-за рубежа попросят доки (откуда бабло), впрочем это тоже решаемо.

финмониторинг это не налоговая, и проблема там не только в налогах могут появиться.

В России действует ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001).

"...Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: (и далее по тексту)..."

А всё остальное про документы и пр зависит уже от банка.

Burka писал:

В России действует ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001). "...Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: (и далее по тексту)..."

там далее по тексту еще куча критериев (кроме 600тыр), причем достаточно не четких, по которым легко перевод и на меньшую сумму можно отнести к подозрительным

color писал:

финмониторинг это не налоговая, и проблема там не только в налогах могут появиться.

Но я гаратирую что они спросят - а ты заплатил подоходный налог? (Если банк туда сообщит). Хотя согласен, вопросы по поводу возникновения средств у них тоже могут быть...

кто спросит?
и какие подтверждающие документы к декларации в налоговую будете подавать? )

slonyara писал:

Позволю себе еще раз процитировать свобе сообщение которое в разделе иска писал. Если сумма больше 600 тыс. рублей, банк обязательно сообщит в фин. мониторинг. Но! Ничего особо страшного в этом нет. Налоги только заплатить придется. Гораздо неприятней другое - при переводе от юрлица из-за рубежа попросят доки (откуда бабло), впрочем это тоже решаемо.

Знаю народ получал уже ваеры от епасса, в итоге их о чем-то спросили?

Bond James писал:

поясню по номерам как я их понял эти номера присваевается документам на момент, когда появляется возможность их загрузить а не когда они загрузятся у меня в админке требовалось загрузить 4 докумнента - 2 из них я загрузил сразу, а 2 - через часа 2 (потому как думал что они относятся к староя заявке) Так вот когда я загрузил все 4 документа и посмотрел на их номера - 3 из них имели последовательные номера а 1 имел очень старый номер (остался со старой заявки) так что обрабатываться переводы думаю будут не по этим номерам

док на закрытие счета тоже сразу нужно грузить? или после получения денег, что логичнее

krouli писал:

док на закрытие счета тоже сразу нужно грузить? или после получения денег, что логичнее

я загрузил сразу так как нет уже времени эксперементировать ))

кто недавно доки отправил, какая там цифра уже?

Кто-то пытается вывести на инет карту визу в приватбанке по Украине? Вроде все реквизиты для ваера есть. Можно пробовать?
Есть счет не на частное лицо, но туда переводить чето неохота. Могут возникнуть вопросы в налоговой.
Или лучше счет новый в $ на частное лицо открыть?

gilbert писал:

Кто-то пытается вывести на инет карту визу в приватбанке по Украине? Вроде все реквизиты для ваера есть. Можно пробовать? Есть счет не на частное лицо, но туда переводить чето неохота. Могут возникнуть вопросы в налоговой.

ну вообще-то не на частный счет вроде нельзя: Beneficiary Account Name MUST EXACTLY MATCH the name registered with the bank and ePassporte or
this wire disbursement request will NOT be processed by ePassporte.

Ну и что, у кого-то доки заапрувились за эти сутки?

Нет.

а куда пропали товарищи (liss и ктото еще ) которым еще на прошлой неделе пришли формы по мылу. деньги выслали вам?

Xenon писал:

кстате господа, для тех кто заказал ваера и жедт; епас в примечании платежа пишет такую штуку (инфа от человека кто получил ваер) Finаl раymеnt for usеr id *** ..... тут какието цифры.... CОММERCIAL MАRKЕТING INC ... фио вот и стал вопрос Коммерциал Маркетинг ИНК - это речь о том что бабло за коммерческую деятельность или типа название конторы отославшей ваер? И как-бы у отечественных банков на сей счет своих заморочек не появилось - ваер от юр лица да еще про какуюто коммерцию речь

Мне кажется не стоит париться на этот счет, если не очень большая сумма, ведь можно сказать, Что платежная система удобная типа paypal, ты ей пользовался для покупок в инете, но по форсмажору контора закрылась и теперь возвращает мне деньги обратно. имхо.

Итак насчет NO BANK ACCOUNT, получил ответ ночью:

Цитата:

Hello, Thank you so much for contacting ePassporte. If you wish to withdraw the funds located within your Wallet, please complete the attached wire disbursement form. Please note, ePassporte is currently down to a small core of employees who are finalizing all wire disbursement requests. Once this wire has been initiated, you will receive an e-mail notification. It is extremely important that you do not duplicate e-mails. This will delay the response time and our ability to contact our account holders in resolving all their issues. We appreciate your patience and understanding, ePassporte Wire Disbursement Department

И приатаченную форму для запроса ваера, в которой четко написано: "**Beneficiary Account Name MUST EXACTLY MATCH the name registered with the bank and ePassporte or
this wire disbursement request will NOT be processed by ePassporte."

Т.е. ответили херню какую то, я пишу у меня нет банковского счета, а они пишут чтоб я ваер заказывал... что за чушь!
Отпишу опять им, чего тупят...

satsit писал:

Ну и что, у кого-то доки заапрувились за эти сутки?

у меня тоже пока нет

и у меня еще Received: Not yet received