Открытие счета в банке, за пределами раши

Как и в каком банке можно осуществить сабж с высылкой пластика в рашу, не покидая ее пределов?
Поиском запарился искать...
Всем дельным ответам +8...))

Персональный счет врятли получится, мало какой банк согласится.
В теории можно открыть бизнес счет, но для этого необходимо открывать свою компанию, как следствие не маленькие затраты на её содержание.

+8
Компания да, не вариант...

По идее можно и по натариально заверенной доверенности на языке банка, но далеко не каждый банк на это пойдет. Мало того, что хотят личное присутствие, но и часто еще 2 документа, удостоверяющих личность.

Вариант с доверенным лицом. Открываешь на его имя а он тебе все пересылает. Вот только где найдешь такое доверенное лицо Родственники или члены семьи? Х.З. Может филилал иностарнного банка в Раше подскажет? Но эта русская компания вроде бы?

+8 всем.
Вот и я думал, что может по доверенностям получится... Но, вдимо, и тут засада...

в тех банках, у которых тут есть представительство.

Guеst: +8
А на сколько открыты эти банки для проверок со стороны местных всеразличных органов?
Т.е. если открыть счет через данное представительство в их банке, предположим, в польше, или еще где, то на сколько мой счет будет открыт для проверок?
Естественно, исключаются черные варианты с проведением по счету денег за нелегал (который является нелегалом за границей).

местных для кого ? для банка или для тебя ?
Сколько миллионов $ месячный оборот планируется ?

Guеst: Местных для меня, для раши...
Да ну, каких миллионов... Так, 1-2к...

Project писал:

А на сколько открыты эти банки для проверок со стороны местных всеразличных органов?

По закону, конфиденциальная информация о счетах физ лиц в кредитных учреждениях может быть открыта только по решению суда, при заведенном уголовном деле. Просто так налоговая информацию из банка получить не может, но это не относится к юр лицам, на них вся инфа о движении средств подается по первому запросу.

Project писал:

Как и в каком банке можно осуществить сабж с высылкой пластика в рашу, не покидая ее пределов? Поиском запарился искать... Всем дельным ответам +8...))

Если вас устроит счет в Loyal Bank - тогда велкам в подпись)

Project писал:

А на сколько открыты эти банки для проверок со стороны местных всеразличных органов?

на столько же, насколько любой российский банк ) нет тут никаких поблажек. любая банковская деятельность в РФ подпадает под соответствующее законодательство. иначе лицензии лишится.

Через доверенное лицо, но далеко не в любом банке. Как правило требуется доверенность (с правом на открытие счета и получение карты и конверта с ПИН; можно на русском языке) и ксерокопия ОЗП. На выходе: персональный счет, международная карта и интернет-банк.

Открывай самый дешёвый оффшор (например Панама) и на него счёт в банке
и будет тебе счастье


P.S. если надумаешь, стучи
всё сделаем ;)

sky_diver писал:

Открывай самый дешёвый оффшор (например Панама) и на него счёт в банке и будет тебе счастье

+100

Project писал:

Guеst: Местных для меня, для раши... Да ну, каких миллионов... Так, 1-2к...

голову тогда фигней не забивай.
любой вменяемы банк откроет персональный счет, если можешь внятно объяснить от кого и сколько будут приходы, чем занимаешься и т.п.
Другое дело, что о таких суммах мне смутно кажется вообще парится не стоит - открыть несколько счетов в крупных розничных РУ банках (типа альфы например, где очень большой поток платежей на физ лиц) и раскидывать туда платежи.

LeadFarmer писал:

на столько же, насколько любой российский банк ) нет тут никаких поблажек. любая банковская деятельность в РФ подпадает под соответствующее законодательство. иначе лицензии лишится.

Я так понимаю, Guеst все же вел речь о представительствах, а не о дочерних банках в РФ. В частности некоторые латвийские и кипрские банки имеют представительства за рубежом (и в частности в РФ), которые по сути осуществляют посредническую функцию по открытию счета между клиентом и головным банкам, не занимаясь банковской деятельностью.

ни через одно представительство какого-либо банка (будь то хоть citi bank, хоть raiffeisen) не открыть счёта в центральном банке.

выход только один - воспользоваться услугами надёжного посредника, но без открытия оффшора не обойдёшься. впрочем, не так уж и дорого.

Project писал:

Вот и я думал, что может по доверенностям получится...

По доверенности можно и открыть счет, и выпустить карту к нему, я сам так делал. В том числе и персональный счет, т.е. без регистрации фирмы, на частное лицо. Но как уже писали, не в любом банке.

Самое простое и недорогое решение в твоем случае: открыть счет в каком-нибудь прибалтийском банке, чьи представительства есть в Москве. Карты они тоже делают, и интернет доступ к счету у тебя будет. Финансовых проверок российскими органами в том смысле, который тебя напрягает, там не бывает.

alex.raven писал:

ни через одно представительство какого-либо банка (будь то хоть citi bank, хоть raiffeisen) не открыть счёта в центральном банке. выход только один - воспользоваться услугами надёжного посредника, но без открытия оффшора не обойдёшься. впрочем, не так уж и дорого.

Ты хотел сказать, что не знаешь, какие банки открывают счета через представительства?


Не нужен никакой оффшор для операций 1-2к в месяц, обычного персонального счета за глаза.

Для 1-2к действительно стоит подумать, нужен ли офшор. А открыть счет на себя можно, как выше советовали, в представительствах иностранных банков. Пожалуй, в прибалтийских проще всего и их достаточно много в России (Москва, Питер, Екатеринбург и др. города). Т.к. представительство банка деятельности не ведет на территории, где оно находиться, то и отчитываться им не надо перед РУ органами. Счет будет мониториться теми органами, где зареган банк и то, если будет повод его мониторить.

А какие затраты на открытие юрлица? Что то мне подсказывает что LTD. открыть будет еще проще простого. Разве что нужно разобраться как отчетность оформлять правильно и все. Во многих европейских странах законодательство очень лояльное.
Например Финляндия, там отчетность раз в год.

alex.raven писал:

ни через одно представительство какого-либо банка (будь то хоть citi bank, хоть raiffeisen) не открыть счёта в центральном банке.

Это ты представительствам расскажи

sky_diver писал:

Открывай самый дешёвый оффшор (например Панама) и на него счёт в банке и будет тебе счастье

и сколько приблизительно стоит самый дешевый офшор? и на чье имя его нужно/можно регистрировать?