Вопрос по выводу больших\средних сумм

color писал:

ну договор банку придется показать... вот чья подпись будет стоять на договоре? если моя же - проблем не будет разве? Или как это обходится обычно?

Я не понял в чем проблема подпись поставить? Короче эта схема работает но нужно консультироваться с теми кто открывает оффшоры. Предварительно.

ну банк увидит что офшор мой это не страшно? )

Как он увидит?

по подписи )) или от чьего имени тогда со стороны офшорки подписывать?

Блять! жена пусть распишется. Ну не тормози)
Договор будет аля Electronic LLP vs ООО Москва Системс Пупкин Инкорпорейтед (ну или Частный Предприниматель Васечкин НН)

color писал:

ну договор банку придется показать... вот чья подпись будет стоять на договоре? если моя же - проблем не будет разве? Или как это обходится обычно?

нанимаешь лицо, даешь ему доверенность на право подписи договоров ...

получается : Семипупкин Семен Семенович действующий на основании доверенности №№ от лица компании Семипупкин Inc...

Если нужна помощь в обналичке звоните: 00447565457969
Обнал на физ. лица и юр. лица в Лондоне.
Предоставим гарантии, встретимся лично для переговоров если не обходимо.

kit писал:

Вариант второй: снимаешь деньги в банкомате и не платишь никаких налогов. Единственное, что не могу сказать, это какие риски быть вызванным в налоговую и по каком поводу. Скорее всего проблемы будут, если большой счет в банке открыть.

Вариант второй в России не катит, если суммы будут больше 30K$ тебе просто на всех карточках поставят лимит на снятие 1 K рублей в день , и попросят зайти в организацию Финмониторинг объяснить откуда бабло

А разве нельзя открыть ИП и без всяких оффшоров слать себе ваеры с какого нить финсервиса? И отмечать их как комиссионные за "консультационные услуги"? Причем слать не все деньги, а только часть их, и уже с этих средств платить 6% по упрощёнке?

Например я получаю примерно 10к в месяц, из них 5к свечу в ИП и с них плачу налоги. На них же покупаю дорогие тачки и прочее. У налоговой вопросов как бы нет.

А остальные 5к идут через банк в той же Европе, и нигде не светятся. А в случае чего - материальная помощь или любая другая, не связанная с коммерческой деятельностью. Да и не заметит их никто, особенно если через сервис типа Епасса выводить.

Понимаю что звучит немного наивно, хотелось бы услышать мнение тех, кто в этом шарит Задача лишь в том, чтобы показать налоговой, откуда у меня деньги на дорогие покупки (доход с ИП).

Venril писал:

А разве нельзя открыть ИП и без всяких оффшоров слать себе ваеры с какого нить финсервиса? И отмечать их как комиссионные за "консультационные услуги"?

и какой из финсервисов такие договоры заключает? )

color писал:

и какой из финсервисов такие договоры заключает? )

А когда заказываешь ваер разве нужно заключать договор?

Venril писал:

А когда заказываешь ваер разве нужно заключать договор?

договор как первичный документ для налогового учета в любом случае может потребоваться вроде.
Также если перевод валютный - то и для валютного контроля банка.
если перевод больше 5k$, или суммарные платежи по договору более этой суммы, то еще паспорт сделки нужно будет оформить в банке.