Вопрос по выводу больших\средних сумм

про офшор можно не напоминать?

Дополню Pike: Налоговая инспекция - это фискальный орган а не правоохранительный и у них разные задачи. В налоговую стучат по "тихой грусти" на соседей от зависти на уровне "а вот Васька наш ни где не работает, а на Жипе ездит"- только это маловато для проведения проверок в отнеошении граждан или Юрлиц. Да и в налоговой своих текущих геморов достаточно. У них и недоимщики и плановые проверки и возмещение НДС и однодневки. Опять же результативнее вздрюкнуть большое или среднее предприятие, которое уже несколько лет работает, где людей знают (директоров бухов), чем гонятся за мифическими конторами и гражданами , которых потом еще и не пришьеш к каким деньгам. Другое дело - УНП в ментовке. там если есть конкретика по лицу и имеется сумма на уголовное дело - то будут заморачиваться и возможно по полной программе.

nudero писал:

суммы оборотов в месяц на которые подаются сведения самим банком в обязательном порядке, даже без требования налоговой колеблются от 3000 до 6000$.

бред, у банков нет такой обязанности.
кроме финмониторинга никуда сведения не могут подаваться.

dobrdot писал:

Финмониторинг офшорной страны сливает только по запросам нашего финмониторинга. Наша налоговая может запросить сведения по движению денежных средств по имеющимся р/с на фд, ИП и ООО (ЗАО) тогда - когда вздумает проводить проверку. Согласно закону "О Валютном регулировании и валютном контроле" резиденты (физлица РФ, ИП и ООО, зарегистрированные на территории РФ в установленном порядке) "обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, (в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)) не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов...". Теоретически - это все, у кого есть карточке епас. Vyacheslav -есть вопрос по схемам вывода - надо разбираться. Спрашивай.

ну тут еще вопрос, т.к. епасс все же не банк, и ангильские острова не факт что в ФАТФ входят...

Посматри на обороте карты. Там указан что банк.
ну а фатф включает :
Австралия;Австрия;Аргентина;Бельгия;Бразилия;Великобритания;Германия;
Гонконг, Китай;Греция;Дания;Ирландия;Исландия;Испания;Италия;Канада;
Люксембург;Мексика;Нидерланды;Новая Зеландия;Норвегия;
Португалия;Российская Федерация (с 19 июня 2003 года);Сингапур;США;
Турция;Финляндия;Франция;Швейцария;Швеция;ЮАР;Китай;Япония Международные организации
Еврокомиссия;
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В настоящее время государствами-наблюдателями ФАТФ являются Индия и Республика Корея.
У ФАТФ есть 40+9 рекомендаций по борьбе с отмыванию денежных средств, и финансированию терроризма. Государства, вступившие в ФАТФ,в лице специальных уполномоченных органов (в РФ - Росфинмониторинг) приняли указанные рекомендации как правила междунарождного сотрудничества и взаимодействия. Рекомендации являются всеобщей идеей, принятой к действию членами ФАТФ.
Но у ФАТФ есть так называемые наблюдатели, задача которых сводится к анализу финансовой деятеьлности в том или ином регионе Мира. Вот и имеется так называемая Карибская группа ФАТФ:
Ангилья Антигуа и Барбуда Аруба Багамы Барбадос Белиз Бермуды Британские Виргинские острова Венесуэла Гаити Гайана Гватемала
Гондурас Гренада Доминика Доминиканская Республика
Коста-Рика Монтсеррат Нидерландские Антилы Никарагуа Острова Кайман
Острова Теркс и Кайкос Панама Сент-Винсент и Гренадины Сент-Киттс и Невис Сент-Лусия Суринам Тринидад и Тобаго Эль-Сальвадор Ямайка
Наблюдатели - целая куча банков фондов и обществ.
РФ входит в состаф ФАТФ и В Евро-Азийскую группу.

Не лезьте вы так глубоко, в международный терроризм и прочее.
P.S. Мож статью тут какую написать уже пора?

dobrdot писал:

P.S. Мож статью тут какую написать уже пора?

Пора. и можно заодно в AWM Magazine - вебмастера перестали в него писать

для статьи необходимы вопросы. Основная тема. А то так получится каша.

О чём вы тут все говорите?
С прибылью в 10К открывешь оффшор и не еб....шь себе (и другим тоже) мозг
Для оффшорной компании такие суммы - это вообще ничто и никто не будет тебя разыскивать для уплаты налогов


А выводить можно через бизнесс епасс ну или накройняк можешь ещё и местную фирму открыть и через неё проводитб уплаичая налог (если уж так хочется)

Все зависит от страны и конкретного банка. В некоторых местах с компании будут спрашивать документы о платежах, даже если там и 10К в месяц, а с частного лица не будут спрашивать ничего и с 50К. Причем те же биллинги нормально шлют на частное лицо.

Вообще, нет уже давно универсальной схемы вывода денег, как раньше (типа в те времена когда делаверская компания + счет в Латвии решали все вопросы что с ваерами, что с чеками, что с выводом в нал). В некоторых местах хорошо класть чеки на инкассо без комиссии, в других принимать ваеры без комиссии за входящий ваер, одни банки хороши для снятия пришедшего туда с карт, другие для отсылки исходящих ваеров... В мире вообще 190 стран, не надо зацикливаться на Чехии, Кипре и т.д.

То, что "оффшорка решит все проблемы" — не совсем верно сейчас. Плюс поддержание оффшорки в живом состоянии тоже стоит денег, а иногда еще и приносит гемор некоторый (в случаях с номинальными директорами и т.д.). В ряде случаев оффшорка это вариант, в ряде случаев есть другие решения. Никто не будет писать тут готовые рецепты по нескольким причинам, но кому надо — при знании английского вся инфа прекрасно находится за несколько дней, ну а дальше можно слетать в выбранную страну (или несколько) и открыть там все что надо. Ну и хороший местный адвокат всегда подскажет такие схемы в каждой стране, которые даже и неведомы интернет–посредникам по открытию счетов и контор.

Подобные темы всегда возникали и будут возникать на подобных русских форумах раз в пару месяцев, также как и темы "куда и как уехать из России". При этом из всех обмусоливающих это годами на форумах не уехал и не уедет никто, а те кому это реально надо и у кого есть на что, находят инфо сами и уезжают тихо и спокойно. Вот с открытием счетов и схемами вывода также, кому действительно надо и действительно есть что выводить, тот все давно знает и так.

согласен с Bad Santa. Есть конторы которые специализируются на обналичке ну и выводе/воде $ куда надо.

kit писал:

Если хочешь 100% легализвать деньги, то оптимально принимать их на свое ИП, по схеме: Спонсоры -> Корпоративный счет твоей иностранной компании -> Твоё ИП, по договору о каких-то услугах. Стоимость легализации = затраты на открытие компании и ИП + транзакционные издержки + 6% с оборота. Имеет смысл от оборота в 100К в год. Вариант второй: снимаешь деньги в банкомате и не платишь никаких налогов. Единственное, что не могу сказать, это какие риски быть вызванным в налоговую и по каком поводу. Скорее всего проблемы будут, если большой счет в банке открыть.

тоже по поводу первого варианта задумывался уже...
а с налоговой никаких рисков нет в этом случае?
Плюс гемор с валютным контролем, паспорт сделки...
Договор со стороны офшорки (который в банке будет светиться) от чьего имени будет подписываться кстати, тоже не совсем понятно )

Знакомый работает в налоговой, говорит у них по фирмам сплошной завал, а до частных лиц руки просто не доходят.
Думаю с 10к ты нафиг никому не нужен, можешь лишь разово засветиться, совершив официальную сделку на большую сумму.

А с какой суммы нужно париться? 30к например? Вообще очень многие делают так:
1) бабло с партнерок на оффшорный счет
2) бабло с оффшора на ИП (СПД, ООО и прочее) сюда согласно договору.

Платишь налог, спишь спокойно, радуешься жизни, покупаешь автомобили на свой ООО и прочее.

kit писал:

Если хочешь 100% легализвать деньги, то оптимально принимать их на свое ИП, по схеме: Спонсоры -> Корпоративный счет твоей иностранной компании -> Твоё ИП, по договору о каких-то услугах.

учитывая скромные цена на оффшор (менее 500$), то цепочка короче:
Спонсоры -> Корпоративный счет твоей оффшор компании -> банкомат
Тоже легально и налоги платятся ну и что что в др. стране.

Цитата:

sky_diver

Цитата:

что не могу сказать, это какие риски быть

давайте вспомним, что большинство наших местных нефтекомпаний в оффшорах. Даже они. "но мужики то не знают"

Какую страну посоветуете? Кипр? Ну и компанию кто это все органиузует включая открытие счета.

Alex регает фирмы

.

Последний раз редактировалось: NTT200 (26/05/15 в 17:58), всего редактировалось 1 раз

Woot: или переезжаешь туда чтоб не тратить деньги на дорогу)

.

Последний раз редактировалось: NTT200 (26/05/15 в 17:58), всего редактировалось 2 раз(а)

Woot писал:

открываешь счет в европе, например в чехии получаешь на него ваеры с биллов или спонов прилетаешь и забираешь свои 1к-10k раз в месяц или несколько раз в месяц

зачем прилетать забирать? можно же карту сразу сделать и тут получать в банкомате?
можно ли сделать в той же чехии без личного присутствия?

с точки зрения палева, я праильно же понимаю, будет одинаково что я с епаса карты на свое имя снимал, что буду с карты чешского банка (так же на свое имя) снимать?

.

Последний раз редактировалось: NTT200 (26/05/15 в 17:58), всего редактировалось 1 раз

hectorix Ты откуда, c Украины? В РФ просто так большую сумму валюты на счета ИП, ООО и ЗАО не сольешь. Где это ты увидел, чтобы валюта в сумме свыше 5000 баксов бесконтрольно сливалась. Все у тебя как-то просто.

dobrdot писал:

hectorix Ты откуда, c Украины? В РФ просто так большую сумму валюты на счета ИП, ООО и ЗАО не сольешь. Где это ты увидел, чтобы валюта в сумме свыше 5000 баксов бесконтрольно сливалась. Все у тебя как-то просто.

бабки переводятся со своего офшора себе же на ООО согласно договору.
ну сам подумай, есть же масса компаний с огромными оборотами

Venril писал:

Знакомый работает в налоговой, говорит у них по фирмам сплошной завал, а до частных лиц руки просто не доходят. Думаю с 10к ты нафиг никому не нужен, можешь лишь разово засветиться, совершив официальную сделку на большую сумму.

завал - не завал, а меня оштрафовали года 2 назад когда после получения недорогого приза декларацию не подал и НДФЛ не заплатил ) штраф смешной тоже был, рублей 100 что ли, налог тоже небольшой, несколько сотен.

hectorix писал:

бабки переводятся со своего офшора себе же на ООО согласно договору. ну сам подумай, есть же масса компаний с огромными оборотами

ну договор банку придется показать...
вот чья подпись будет стоять на договоре?
если моя же - проблем не будет разве? Или как это обходится обычно?