Переводы между частными лицами

Банковские переводы между частными лицами внутри России вообще отслеживаются каким-нить финмониторингом или еще кем-то? Суммы имеют значения?

а то как же.
суммы и назначения платежа имеют значения.

Например, 100к руб в месяц как дарение может вызвать интерес? Если не может, то 200к, 300к ... ?

Для начала рекомендую выяснить в банке сумму которую можно снять со счета.

Поясню: пол года назад мне отдавали долг 1,5 млн. Деньги перечислялись через ВТБ. Дык что бы их со счета снять со своего я вынужден был предоставить кучу документов подтверждающих происхождение суммы (хорошо что деньги были полностью легальные). Без документов просто не выдали бы и все + думаю сообщили бы куда-нибудь до кучи...

Самый простой вариант не на форуме спрашивать , а сходить в банк и уточнить все подробности (желательно у знакомого)

в банке у операционистки пока она ходила печатала доки запалил листок действий банк сотрудников какие требования для стука в финмониторинг.
для физ лиц это разовые сделки больше 600к руб. и все.

Снимай по 500к неск раз и никто на тебя не стукнет.
Так что не парься.

KriZiS, на личном опыте уже проверено?

Официально засвечиваются все сделки на сумму от 600К рублей. Неофициально - от 5К баков (сведения от сотрудника того же ВТБ).

Официально фин мониторинг сохраняет логи транзакции по всем переводам
Операционист же, в соотв. с регламентом (сделка на сумму более 600000 рублей) электронно помечает сделку. Далее финмониторинг анализирует "чо? куда? за что? ..."
Переводы между физ. лицами внутри одного гос-ва особо не палятся финмониторингом.
Сильно палят утекающий капитал.

animal писал:

Официально засвечиваются все сделки на сумму от 600К рублей. Неофициально - от 5К баков (сведения от сотрудника того же ВТБ).

вот я приблизительно это и имел ввиду