Номерные счета?

Рядом со мной чел сидит, показывает мне реквизиты счета в банке Монако. В реквизитах нет имени владельце счета, только СВИФТ и ИБАН. Чел клянется, что ему шлют переводы без указания имени владельца счета. Шлют с нормальных европейских банков.
Это вообще реально сейчас?

Номерной счет - это не анонимный. Это счет, в реквизитах которого не указывается владелец.
А почему нет?

piskin писал:

Шлют с нормальных европейских банков. Это вообще реально сейчас?

Правила во всех нормальных банках ЕS одинаковы, и подразумевают указание получателя...
другое дело, что до определенной суммы зачисляют при неверно указанном получателе.

Там суммы от 10к. Анонимный от номерного не сильно отличается.

Короче, странно.

Если даже предположить, что это так (хотя это не так, так как Монако хотя и не является страной членом FATF, но она заключила с FATF соглашения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма со всеми вытекающими отсюда инструкциями и рекомендациями), то исходящие банки-отправители такой перевод не отправят, без указания обязательного для них поля владельца счёта.

Хотя есть вероятность, что такой платёж может пройти, НО только между банками ЕС, объеденённых в ИБАН. Из банков США например, или других стран, не входящих в европейский ИБАН, такой платёж точно не выйдет.

DeniF писал:

Хотя есть вероятность, что такой платёж может пройти, НО только между банками ЕС, объеденённых в ИБАН. Из банков США например, или других стран, не входящих в европейский ИБАН, такой платёж точно не выйдет.

Вот у меня тоже есть сомнения, что такой платеж даже в пределах ЕС дойдет. Короче, проверю через недельку.