По поводу вопросов "не настучит ли банк..."

свежий топик на банкир.ру:

Цитата:

Клиент физик получает на счёт ПК валюту от нерезидентов, далее тратит её по своему усмотрению - через ПК, или же продаёт в "интернет-банке" с переводом рублей на свой л/с. Документов по запросу банка предоставить не может (ни контрактов, ни деклараций по этим доходам), операция по приходящим средствам выглядит сомнительной. Понятно, что можно "настучать", вызвать для беседы, предложить ему прикрыть счёт. А что ему грозит дальше? Куда ещё есть смысл сообщать кроме ФСФМ? Возможно ли как-то сообщить в его ГНИ?

хттп://dom.bankir.ru/showthread.php?t=86410
так что не только в беларуской налоговой работают девочки с активной гражданской позицией, но и в российских банках тоже...

Kors писал:

свежий топик на банкир.ру: хттп://dom.bankir.ru/showthread.php?t=86410 так что не только в беларуской налоговой работают девочки с активной гражданской позицией, но и в российских банках тоже...

Меня один раз в службу безопастности банка попросили подняться, где пристально глядя в глаза молодой человек меня спросил "Вы знакомы с господином Себастьяно Перейро? Кем он вам приходится?"

И что ты ответила ?

>Возможно ли как-то сообщить в его ГНИ?

Финмониторинг на то и существует, чтобы стучать куда надо.
Вот не понимаю блин тех людей, которые заводят бабло без доков на счет отечественного банка, не платят налоги и думают, что никто не заметит.
Неужели не хватает извилин как-то прикрыть свою задницу?

Sebastano Perero писал:

И что ты ответила ?

Что родственник. Ну это они сами подсказали. Там надо было в бланке написать что отправитель родственник, а назначение платежа - мат. помощь. Года 4 назад было.

Так что мы теперь одной крови (с)

Просто сама сцена очень комично смотрелась.

Галина писал:

Что родственник

Хорошо, что не Гомер Симпсон

Галина писал:

Что родственник. Ну это они сами подсказали. Там надо было в бланке написать что отправитель родственник, а назначение платежа - мат. помощь. Года 4 назад было. Так что мы теперь одной крови (с) Просто сама сцена очень комично смотрелась.

зач0т

kassander писал:

Хорошо, что не Гомер Симпсон

порно роднит людей

kassander писал:

Хорошо, что не Гомер Симпсон

Ага, точно.

Там еще сама ситуация смешно развивалась.

Меня попросила подняться сотрудница банка. Пока мы вместе шли по лестнице она меня успокаивала что есть мочи, мол не волнуйтесь.. новые требования.. простая формальность.. просто расписаться в бланке.. Зайдя в кабинет мы подошли к другой тетеньке, где они собственно и начали объяснять мне где и что я своей рукой должна вписать, опять же перемешивая объяснения причитаниями .. вы только не волнуйтесь.. все уже отработанно и продуманно и.т.п

И тут за моей спиной раздается строгий голос "А вы знакомы с господином Себастьяно Перейро? Кем он вам приходится?" Я поворачиваюсь и вижу молодого человека пристально смотрящего на меня. При этом его внешний вид являет полный диссонанс с его строгим голосом. Очень молодое лицо, длинная шея, костюм с явно короткими рукавами. Правда зачес назад а-ля Ежов. И пристальный, пристальный взгляд с приподнятой бровью..

Я понимаю что ему очень трудно делать грозный вид и мне его становится немного по-бабски жалко. Я тихим голосом нашкодившей гимназистки отвечаю, мол родственник и сдерживаюсь чтобы не продолжить: "У нас вся деревня Перейры".

В этот момент тетенька за столом с ростовским ховором прерывает его: "Саша, ну шо ты прыстал к кхиену". И мы заканчиваем.

to Галина
)))))))))

Дык, это... у нас, почитай вся деревня Перейры...

Получу гражданство - сменю имя и фамилию

Галина, это что прикол такой?

Нет, это реальная история. Я только не помню Сашей его тетка назвала или как-то иначе. Остальное правда в минимальной художественной обработке.

Я вроде даже Вадиму в аське рассказывала тогда эту историю.

а почему его назвали? ты от него перевод получала? или они рандомно с мастера называют народ?

Галина, то есть ты получала банковский перевод от Вадима, но в имени отправителя он указал Себастьяно Перейро?

Ну видимо да.

Цитата:

а почему его назвали? ты от него перевод получала? или они рандомно с мастера называют народ?

Я имела в виду мальчика который меня спрашивал. А перевод был от Перейры

Фирма у меня называется Sebastano Perero s.r.o.
Перевод с неё был.

а впрочем неважно
а вот это интересно:

Sebastano Perero писал:

Фирма у меня называется Sebastano Perero s.r.o. Перевод с неё был.

получается перевод был с юр.лица иностранного, при этом:

Галина писал:

... Там надо было в бланке написать что отправитель родственник, а назначение платежа - мат. помощь. Года 4 назад было.

что вообще ни в какие ворота... родственник - юр.лицо, ага
что это за банк такой, где так косячат, при этом безопасники прикидываются такими суровыми?

Последний раз редактировалось: Kors (21/11/08 в 12:36), всего редактировалось 2 раз(а)

Галина писал:

Ага, точно. Там еще сама ситуация смешно развивалась. молодое лицо, длинная шея, костюм с явно короткими рукавами. Правда зачес назад а-ля Ежов. И пристальный, пристальный взгляд с приподнятой бровью.. В этот момент тетенька за столом с ростовским ховором прерывает его: "Саша, ну шо ты прыстал к кхиену". И мы заканчиваем.

клоун в кгб решил поиграть ... работает под лоховским приклытием вот где комедия