С нами с 21.09.06
Сообщения: 218
Рейтинг: 42
|
Добавлено: 03/11/08 в 18:59 |
Столкнулся с вопросом от Парекс банка
"В связи с правилами контроля за входящими и исходящими транзакциями, основанных на принципе банка «Знай своего клиента», просьба пояснить зачисления от компаний EPOCH PEU CP и DESKTOPSTAFF регулярно поступающие Вам на счет без указания деталей платежа ."
я так понимаю это не частный случай, хотел посоветоваться, кто что с ней делал и как поступал...
|
|
|
|
С нами с 06.11.02
Сообщения: 24551
Рейтинг: 5315
|
Добавлено: 03/11/08 в 19:10 |
адалт и уж точно софтвор (адвор) они принимать не будут, попросят закрыть счет. может кто подскажет решение конечно но раньше много было на этот счет топиков, выгоняли людей.
|
|
|
|
С нами с 11.09.03
Сообщения: 978
Рейтинг: 588
|
Добавлено: 04/11/08 в 02:01 |
ТС ты резидент?
|
|
|
|
С нами с 21.09.06
Сообщения: 218
Рейтинг: 42
|
Добавлено: 04/11/08 в 04:31 |
да
|
|
|
|
С нами с 17.02.05
Сообщения: 119
Рейтинг: 68
|
Добавлено: 04/11/08 в 08:16 |
Я получал, год назад от них что-то подобное, когда еще имел там счет.
Короче их надо успокить, что ты не отмываешь через них бабло.
У меня было легче, тогда я парекс использовал в проекте без адалта, бабло я брал за услуги и оплату брал по кредиткам через 2СО. Поэтому их интересовали платежи 2СО. Я предоставил им линки всех моих сайтов, где есть линки на 2СО, подробно описал свою деятельность, подкрепил отзывами обо мне с других западных сайтов и пообещал им предоставить любую инфу, если этого будет недостаточно, т.е. больше искренности. Сработало!
Счет я закрыл через полгода из-за их драконьих правил - платить за пассивный счет.
|
|
|
|
С нами с 21.09.06
Сообщения: 218
Рейтинг: 42
|
Добавлено: 04/11/08 в 11:22 |
спасибо муха!
|
|
|
|
С нами с 07.10.01
Сообщения: 4835
Рейтинг: 3672
|
Добавлено: 04/11/08 в 11:34 |
Оффтопик: А есть сейчас кто лояльный, из прибалтийских банков?
Чтобы счёт удалённо открыть.
У меня Парекс ещё работает, но тоже парят с доками своими.
|
|
|
|
С нами с 11.09.03
Сообщения: 978
Рейтинг: 588
|
Добавлено: 05/11/08 в 22:41 |
Ну раз ты резидент можешь им всю правду сказать, даже что порнуху продаешь. Отношение к резидентам и не реидентам абсолютно разное, в твоём случае вероятность того, что тебя попросят закрыть счёт ничтожна мала.
|
|
|
|
С нами с 29.10.06
Сообщения: 303
Рейтинг: 248
|
Добавлено: 06/11/08 в 10:10 |
Вот тут ты в корне неправ...
Отношения к резидентам у всех банков намного жестче в плане соблюдения законодательства страны и правил банка, и закрывают резидентам счета намного шустрее, чем нерезиденту в такой же ситуации.
|
|
|
|
С нами с 06.11.02
Сообщения: 24551
Рейтинг: 5315
|
Добавлено: 06/11/08 в 11:10 |
del
|
|
|
|
С нами с 03.10.06
Сообщения: 500
Рейтинг: 393
|
Добавлено: 06/11/08 в 17:03 |
...
|
|
|
|
Текстовая реклама в форме ответа Заголовок и до четырех строчек текста Длина текста до 350 символов Купить рекламу в этом месте! |