Клева
С нами с 07.02.04
Сообщения: 12781
Рейтинг: 3531
|
 Добавлено: 26/05/08 в 07:52 |
Рядом со мной есть банк с кучей преимуществ - рядом, курс бакса всегда выше чем в других банках и самое главное при обмене баксов на рубли никогда не просили паспорт.
А сегодня мало того что паспорт попросили, так еще и ксерокопию с него сняли.
К чему бы это?
|
|
|
|
| |
См.Подпись
С нами с 30.01.07
Сообщения: 33345
Рейтинг: 6370
|
| Добавлено: 26/05/08 в 08:08 |
Паспорт просят при обмене крупных сумм.
Сегодня сумма обмениваемой валюты была больше обычной? 
А снятие ксерокопии с паспорта - обычная процедура уже около года если не ошибаюсь, и не только при обмене, а еще при операциях со счетами/картами.
|
|
|
|
Подпись Сдаётся в Аренду. $100 за одну строчку в месяц.
Больше 1000 постов в месяц. Обращайтесь в ЛС.
|
0
|
|
| |
Гражданин планеты Земля
С нами с 30.03.03
Сообщения: 7217
Рейтинг: 2185
|
| Добавлено: 26/05/08 в 08:19 |
| densa писал: | | К чему бы это? |
Взяли на контроль. Теперь произведут итог чего и сколько ты наменял, потом будут спрашивать откуда регулярно получаешь валюту... воообщем под колпак попал, выборочно наверно... ну не свезло, бывает.
|
|
|
|
| |
Клева
С нами с 07.02.04
Сообщения: 12781
Рейтинг: 3531
|
| Добавлено: 26/05/08 в 08:25 |
| FTS писал: | Паспорт просят при обмене крупных сумм.
Сегодня сумма обмениваемой валюты была больше обычной?
|
сумма ниже средней, менял 500 баксов
|
|
|
|
| |
Клева
С нами с 07.02.04
Сообщения: 12781
Рейтинг: 3531
|
| Добавлено: 26/05/08 в 08:26 |
| wMaster писал: | | Теперь произведут итог чего и сколько ты наменял, |
Сколько я наменял они никак узнать не смогут, т.к. раньше паспорт вообще не спрашивали
|
|
|
|
| |
awmstats crew
С нами с 27.02.03
Сообщения: 2559
Рейтинг: 1182
|
| Добавлено: 26/05/08 в 08:27 |
а зачем ты его дал ? спросил бы что за праздник ? и что с ссобой не носишь ..
|
|
|
|
| |
Гражданин планеты Земля
С нами с 30.03.03
Сообщения: 7217
Рейтинг: 2185
|
| Добавлено: 26/05/08 в 08:29 |
| densa писал: | | Сколько я наменял они никак узнать не смогут, т.к. раньше паспорт вообще не спрашивали |
Записи с видеокамер, автоопределение рожи и так делаее...
|
|
|
|
| |
См.Подпись
С нами с 30.01.07
Сообщения: 33345
Рейтинг: 6370
|
| Добавлено: 26/05/08 в 08:29 |
Может директивы у них поменялись относительно минимальной суммы, при операциях с которой начинают просить документы.
А может снова у всех стали доки спрашивать, как раньше.
В следующий раз попробуй баксов 200 поменять
|
|
|
|
Подпись Сдаётся в Аренду. $100 за одну строчку в месяц.
Больше 1000 постов в месяц. Обращайтесь в ЛС.
|
0
|
|
| |
С нами с 12.11.07
Сообщения: 608
Рейтинг: 242
|
| Добавлено: 26/05/08 в 08:51 |
| wMaster писал: | | Записи с видеокамер, автоопределение рожи и так делаее... |
да не та сумма чтобы такую вонь поднимать...
|
|
|
|
| |
С нами с 04.07.06
Сообщения: 4956
Рейтинг: 3016
|
| Добавлено: 26/05/08 в 09:14 |
У меня вообще без паспорта меняли только пару раз. Всегда просят.
|
|
|
|
| |
Растаман из глубинки...
С нами с 21.03.04
Сообщения: 2607
Рейтинг: 724
|
| Добавлено: 26/05/08 в 09:19 |
| wMaster писал: | | Взяли на контроль. Теперь произведут итог чего и сколько ты наменял, потом будут спрашивать откуда регулярно получаешь валюту... воообщем под колпак попал, выборочно наверно... ну не свезло, бывает. |
Оптимист 
|
|
|
|
| |
старый зануда
С нами с 26.07.03
Сообщения: 3291
Рейтинг: 1361
|
| Добавлено: 26/05/08 в 09:27 |
Имхо, все проще - или поменялось начальство, которое обменом заведует, или проверка намечается с контрольным обменом...
|
|
|
|
| |
С нами с 20.01.03
Сообщения: 18003
Рейтинг: 9760
|
| Добавлено: 26/05/08 в 09:41 |
по идее, уже пару лет как обязаловка с паспортом
|
|
|
|
| |
НЕ ЗАНИМАЮСь ФИНАНСАМИ!
С нами с 16.03.03
Сообщения: 1251
Рейтинг: 653
|
| Добавлено: 26/05/08 в 12:08 |
Личность клиента должны идентифицировать всегда.
Т.е. сохранить копию паспорта при любой валютной операции
если это не делается - значит банк косячит
при мелких суммах ничем не грозит
|
|
|
|
| |
просто кросавчег
С нами с 15.11.04
Сообщения: 11768
Рейтинг: 7461
|
| Добавлено: 26/05/08 в 13:24 |
все дениска суши сухари
|
|
|
|
| |
С нами с 28.08.01
Сообщения: 196
Рейтинг: 358
|
| Добавлено: 26/05/08 в 13:45 |
уже давно паспорт всегда просят и копии бывает делают, от теллера ещё зависит. странно что раньше не просили. так что ничего страшного, правила у них такие.
|
|
|
|
| |
С нами с 25.02.03
Сообщения: 988
Рейтинг: 358
|
| Добавлено: 26/05/08 в 14:37 |
выебали банк или соираются выебать и им для отчетности надо показать что они наменяли
им надо показать отчетность,а не брали до этого что бы клиентов прибивать
параноики
|
|
|
|
| |
С нами с 21.05.05
Сообщения: 1271
Рейтинг: 857
|
| Добавлено: 26/05/08 в 17:08 |
Мне знакомый руководитель одного из офисов банка говорил, что при суммах обмена <= $500, по закону паспорт не нужно предъявлять...
|
|
|
|
| |
С нами с 10.03.05
Сообщения: 477
Рейтинг: 289
|
| Добавлено: 26/05/08 в 17:10 |
На сколько помню копию делают если сумма выше 12К или 15К рублей,
а ваще что не судьба была в банке и спросить?
язык то вроде без костей...
|
|
|
|
| |
С нами с 18.07.06
Сообщения: 148
Рейтинг: 155
|
| Добавлено: 26/05/08 в 18:29 |
Насчет паспорта - все в соответствии со 115 ФЗ (если кто не знает - закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
| Цитата: | 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента)... |
А вот насчет ксерокопии - чистый развод :-)
Последний раз редактировалось: Berzerk (26/05/08 в 18:45), всего редактировалось 1 раз
|
|
|
|
| |
full-plastic programmist
С нами с 05.09.03
Сообщения: 8361
Рейтинг: 4779
|
| Добавлено: 26/05/08 в 18:30 |
| Berzerk писал: | | А вот насчет ксерокопии - чистый развод :-) |
т.е. сухари пока сушить не надо, но стоит ждать звонков что набрал кредитов и не платит по ним?
|
|
|
|
вот соскучился по мастеру...
|
0
|
|
| |
С нами с 18.07.06
Сообщения: 148
Рейтинг: 155
|
| Добавлено: 26/05/08 в 18:51 |
Kors: ну, ты, фаталист Нет, конечно, развод в другом смысле: в любом банке есть подразделение, которое собирает информацию на клиентов - реальных и потенциальных. Собирают разными методами  этот метод, все-таки, не совсем законный.
|
|
|
|
| |
С нами с 06.03.05
Сообщения: 6216
Рейтинг: 7375
|
| Добавлено: 26/05/08 в 22:54 |
| Kors писал: | | но стоит ждать звонков что набрал кредитов и не платит по ним? |
одназно кредитов не повесят )
|
|
|
|
| |
С нами с 09.06.07
Сообщения: 238
Рейтинг: 110
|
| Добавлено: 27/05/08 в 11:58 |
Достаточно попросить работника банка поставить штамп на копию паспорта чтобы исключить возможность использования не по назначению
|
|
|
|
| |
С нами с 22.01.04
Сообщения: 1037
Рейтинг: 694
|
| Добавлено: 27/05/08 в 12:38 |
| ArtistAWM писал: | | Мне знакомый руководитель одного из офисов банка говорил, что при суммах обмена <= $500, по закону паспорт не нужно предъявлять... |
Не 500 долларов, а 15000 рублей (в России), хотя это осталось на усмотрение банка. Некоторые банки как брали так и берут. В свое время это мне операционистка ВТБ сказала, когда я в очередной раз ей паспорт дал, она сказала, что все не надо мне. Но это ВТБ), а допустим в Авангарде сказали, что им до пизды все это.
|
|
|
|
| |
