С нами с 05.08.11
Сообщения: 55
Рейтинг: 67
|
 Добавлено: 03/01/12 в 17:02 |
Привет всем. С оффшорами никогда дел не имел, тут возникла потребность.
Суть такая, у меня есть средства на wm, их планирую через менял отправлять на оффшорную компанию, далее делать выплаты партнерам на банковские счета.
Я так понимаю оффшор можно удаленно открыть, заверив доки. Мне естественно нужно будет еще и счет открыть в банке.
Какие проблемы могут возникнуть? Как по поводу налогов, я так понимаю есть юрисдикции где вообще можно не платить их, только взносы.
Какие документы мне придут? Как с банковских счетов делать переводы мои партнерам? какие примечания писать, и вообще как это делается..
Что делать если в друг заблокируют счета?
Я так понимаю нужны же ведь какие-то документы по деятельности, то что я получаю суммы на счет и при каждой отправке. Вобщем расскажите новичку...
|
|
|
|
| |
С нами с 04.11.05
Сообщения: 1103
Рейтинг: 683
|
| Добавлено: 05/01/12 в 17:41 |
| VM писал: | | Я так понимаю оффшор можно удаленно открыть, заверив доки |
Компанию можно зарегистрировать по скану документа (паспорт, права и т.п.).
| VM писал: | | нужно будет еще и счет открыть в банке |
Что бы открыть счет в банке нужно либо заверять нотариально свои документы, либо ехать в банк лично.
| VM писал: | | есть юрисдикции где вообще можно не платить их, только взносы |
Да, любая классическая офшорная юрисдикция, типа Сейшелл, Белиза, BVI и т.п.
| VM писал: | | Какие документы мне придут? |
Стандартный пакет уставных документов: Certificate of Incorporation, Articles, Memorandum..заверенные апостилью.
| VM писал: | | Как с банковских счетов делать переводы мои партнерам? |
Через интернет банк.
| VM писал: | | Что делать если в друг заблокируют счета? |
Просто так "вдруг" не блокируют счета, всегда есть причина.
|
|
|
|
Регистрация компаний. Оффшоры
|
5
|
|
| |
old.flysays.com
С нами с 03.09.03
Сообщения: 1510
Рейтинг: 1284
|
| Добавлено: 05/01/12 в 18:12 |
| FashionPoint писал: |
Просто так "вдруг" не блокируют счета, всегда есть причина. |
Да, но банки не всегда озвучивают причину. А просто ставят ультиматум. Конечно клиенты всегда примерно понимают за что 
Например причиной может стать: адалт или чрезмерный транзит денег
|
|
|
|
| |
С нами с 10.01.12
Сообщения: 4
Рейтинг: 3
|
| Добавлено: 12/01/12 в 15:40 |
Еще нужно учитывать, что не все банки работают с адалтом!
|
|
|
|
| |
нет судьбы
С нами с 27.03.03
Сообщения: 4427
Рейтинг: 4204
 
|
| Добавлено: 12/01/12 в 16:19 |
| old_fly писал: | | Например причиной может стать: адалт или чрезмерный транзит денег icon_smile.gif |
Ахуенно!
|
|
|
|
| |
С нами с 15.02.04
Сообщения: 30
Рейтинг: 7
|
| Добавлено: 22/01/12 в 22:17 |
| Цитата: | | Мне естественно нужно будет еще и счет открыть в банке. |
А банки ведь тоже при открытии счета затребуют доки бенефициара (паспорт и т.п.)? Т.е. хоть у вас и оффшорка, банк все равно будет в курсе, кто реальный владелец компании, ведь так?
| Цитата: | | Через интернет банк. |
А если открыть корпоративную карту (на оффшорку), что на ней пишется (на самой карте и на ленте)? Название компании? ФИО бенефициара (держателя счета - физ лица)?
|
|
|
|
| |
С нами с 30.11.04
Сообщения: 150
Рейтинг: 95
|
| Добавлено: 23/01/12 в 13:15 |
| Jubal писал: | А банки ведь тоже при открытии счета затребуют доки бенефициара (паспорт и т.п.)? Т.е. хоть у вас и оффшорка, банк все равно будет в курсе, кто реальный владелец компании, ведь так?
Так. В свете требований AML законодательства, банкам всегда интересно, кто конечный выгодополучатель. Какое конкретно физическое лицо стоит за компанией.
А если открыть корпоративную карту (на оффшорку), что на ней пишется (на самой карте и на ленте)? Название компании? ФИО бенефициара (держателя счета - физ лица)? |
Имя компании, и имя владельца карты (имя и фамилия).
|
|
|
|
| |
С нами с 01.02.10
Сообщения: 669
Рейтинг: 1137
|
| Добавлено: 23/01/12 в 18:03 |
ТС, чтобы узнать более конкретно нужно указывать обороты и род деятельности.
есть некая сумма оборотов (уже не помню, 200к например) при превышениии которой сообщает в фин надзор сам банк. банку при переводах с твоей стороны, нужны будут инвойсы (сам напечатаешь). прибалтика адалт не обслуживает,попросят закрыть счёт. по доверке мало вероятно что откроют банк аккаунт, проводят собеседование. у тебя будет доверка на открытие и управление банк акком.
если суммы небольшие, имхо лучше воспользоваться финконторами, типа екоин, епес и т.п.
|
|
|
|
| |
We're still on the case
С нами с 01.08.04
Сообщения: 1997
Рейтинг: 1354
|
| Добавлено: 23/01/12 в 20:56 |
Зачем лезть с адалтом в Прибалтику? Да и, вообще, зачем вам Прибалтика?
Мало вам Снораса?
Если уж делаете оффшор, то и счёт делайте в оффшорной стране
|
|
|
|
| |
SEOшник
С нами с 20.10.02
Сообщения: 5375
Рейтинг: 1798
|
| Добавлено: 23/01/12 в 21:12 |
Ну например затем, что хоть Снорас, Крайбанка и прогорели, вклады и счета застрахованы и их вернули. Моему знакомому за неделю примерно.
|
|
|
|
| |
С нами с 19.04.11
Сообщения: 174
Рейтинг: 379
|
| Добавлено: 24/01/12 в 11:07 |
| Jubal писал: | | А если открыть корпоративную карту (на оффшорку), что на ней пишется (на самой карте и на ленте)? Название компании? ФИО бенефициара (держателя счета - физ лица)? |
- Имя и фамилия кардхолдера. Таковым может быть любой "сотрудник" компании - хоть Вася Пупкин (который подпишет формы и представит скан паспорта), не обязательно директор, акционер, бенефициар.
- Название компании - опционально.
.
|
|
|
|
Корпоративные и финансовые решения для е-коммерции.
BailMint - для партнерок и зарплатных проектов.
|
2
|
|
| |
С нами с 31.12.02
Сообщения: 624
Рейтинг: 348
|
| Добавлено: 11/02/12 в 18:50 |
Жаль, что никто не пишет реальные примеры, например "у меня фирма и счета там-то, оборот в месяц такой-то, проблем нет"
Было бы интересно узнать про лимиты, они наверняка есть.
Господа, делитесь опытом. Интересно же.
|
|
|
|
| |
С нами с 19.04.11
Сообщения: 174
Рейтинг: 379
|
| Добавлено: 12/02/12 в 04:01 |
| Costa-Rica писал: | | Жаль, что никто не пишет реальные примеры, например "у меня фирма и счета там-то, оборот в месяц такой-то, проблем нет" |
Это вопрос - для юмора? 
Ну а по картам
обычные лимиты в день на получение каши в атм,
например, такие:
-> MAESTRO - 500LVL/1000USD/700EUR
-> MASTER CARD - 1000LVL/2000USD/1500EUR
-> MASTER CARD (Business) - 1500LVL/3000USD/2000EUR
-> MASTER CARD GOLD - 1500LVL/3000USD/2000EUR
|
|
|
|
Корпоративные и финансовые решения для е-коммерции.
BailMint - для партнерок и зарплатных проектов.
|
1
|
|
| |
С нами с 21.06.11
Сообщения: 392
Рейтинг: 216
|
| Добавлено: 12/02/12 в 21:48 |
Не хотел создавать новый топик, меня интересует лишь открытие оффшорной компании.
Встречал разновидность: LLC и IBC.
Если возможно поясните разницу.
Какой сервис посоветуете для открытия оффшора или лучше напрямую?
Если напрямую, то куда обращаться?
Сколько будет стоить открытие и ежегодный взнос?
PS: В интернете увидел много сайтов по запросу, но отзывов о них мало либо нет.
Может кто из личного опыта посоветует?
|
|
|
|
| |
Адалт воскрес!
С нами с 10.11.07
Сообщения: 1300
Рейтинг: 140
|
| Добавлено: 12/02/12 в 22:16 |
из личного опыта - сейшелы дешевле всего.
непонятно только теперь открывают под них в Латвии счёта или нет, раньше было без проблем..
|
|
|
|
| |
Сраная автозамена.
С нами с 08.07.05
Сообщения: 2933
Рейтинг: 543
|
| Добавлено: 12/02/12 в 23:53 |
| Costa-Rica писал: | Жаль, что никто не пишет реальные примеры, например "у меня фирма и счета там-то, оборот в месяц такой-то, проблем нет"
Было бы интересно узнать про лимиты, они наверняка есть.
Господа, делитесь опытом. Интересно же. |
чувак, ты 10 лет на форуме, ты прикалываешься что ли?
|
|
|
|
| |
С нами с 19.04.11
Сообщения: 174
Рейтинг: 379
|
| Добавлено: 13/02/12 в 04:33 |
| raul1987 писал: | Не хотел создавать новый топик, меня интересует лишь открытие оффшорной компании.
Встречал разновидность: LLC и IBC.
Если возможно поясните разницу. |
International Business Company также обозначает и ограниченную ответственность.
Т.е. практической разницы нет - сейчас все предлагаемые на рынке компании и партнерства идут с ограниченной ответственностью (кроме создаваемых под специальные задачи).
Вот для оншорных Corp и Inc возможны разные варианты ответственности учредителей, но таковые компании обычно не предлагаются на общедоступном рынке.
Про расценки уже писалось, например тут:
Кто регит компании?
| pornblogger писал: | из личного опыта - сейшелы дешевле всего.
непонятно только теперь открывают под них в Латвии счёта или нет, раньше было без проблем.. |
Совершенно верно!
Сейчас латвийские банки не открывают счета сейшельским компаниям.  Недавно снова убедились в этом на практике.
.
|
|
|
|
Корпоративные и финансовые решения для е-коммерции.
BailMint - для партнерок и зарплатных проектов.
|
2
|
|
| |
С нами с 04.11.05
Сообщения: 1103
Рейтинг: 683
|
| Добавлено: 13/02/12 в 16:53 |
Буквально на прошлой неделе спокойно открыли счет на Сейшелльскую компанию в ЛВ банке. Правда там клиент уже давшишний, может поэтому было все просто. Т.к. вобщем то ограничения по Сейшельским офшорками были негласные. Но что мешает сделать Белиз или еще что нибдуь бананово-классическое.
|
|
|
|
Регистрация компаний. Оффшоры
|
5
|
|
| |
С нами с 19.04.11
Сообщения: 174
Рейтинг: 379
|
| Добавлено: 13/02/12 в 17:27 |
| FashionPoint писал: | | Буквально на прошлой неделе спокойно открыли счет на Сейшелльскую компанию в ЛВ банке. Правда там клиент уже давшишний, может поэтому было все просто. |
Со старыми клиентами - так и есть! Особенно если у клиента были или есть депозиты. 
Обычно, открытие счетов сейшелкам - идет через утверждение отделом мониторинга и потом через совет директоров...
| FashionPoint писал: | | Но что мешает сделать Белиз или еще что нибдуь бананово-классическое. |
Именно так!
Разница в цене всего в 100-200 USD...
--
|
|
|
|
Корпоративные и финансовые решения для е-коммерции.
BailMint - для партнерок и зарплатных проектов.
|
5
|
|
| |
С нами с 19.02.12
Сообщения: 17
Рейтинг: -60
|
| Добавлено: 19/02/12 в 20:31 |
есть возможность открытия счетов в швейцарии. Никто ничего знать точно не будет- инф держится о Вас и вашей деятельности в секрете. подробности в личку.
|
|
|
|
| |
С нами с 01.03.12
Сообщения: 57
Рейтинг: -33
|
| Добавлено: 01/03/12 в 14:08 |
Мы готовы подобрать наиболее удобное, именно для Вас, решение использования офшоров offshore-holding
Внимание акция!!!
Регистрация компании в Белизе с банковским счётом.
Компания, зарегистрированная в Белизе + счет в латвийском банке всего за $1,400
Компания в BVI + счет, стоимость $1,850
В комплект предложения входит регистрация компании, получение полного комплекта документов, необходимых для предоставления в банк, а также открытие счета в латвийском банке (Rietuma Bank).
Предложение действительно до 14.03.12!
По всем вопросам пишите или в личку или на e-mail: support @offshore-hoding.com
|
|
|
|
| |
С нами с 21.09.02
Сообщения: 2347
Рейтинг: 1383
|
| Добавлено: 01/03/12 в 21:19 |
Оффтопик: а что такое hoding ?
|
|
|
|
| |
С нами с 04.11.05
Сообщения: 1103
Рейтинг: 683
|
| Добавлено: 02/03/12 в 11:38 |
| EvGenius писал: | | Оффтопик: а что такое hoding ? |
Афтар наверное имел ввиду свою компанию - offshore-hoding.com, правда у меня не заходит туда. --- опечатка в домене offshore-holding.com
А вообще холдинговые компании - они как "держатели", на них может что-то записано (домены, недвижка итп итд), но коммерческой деятельности от своего имени они не ведут, дабы не рисковать активами.
|
|
|
|
Регистрация компаний. Оффшоры
|
4
|
|
| |
С нами с 19.02.12
Сообщения: 17
Рейтинг: -60
|
| Добавлено: 19/03/12 в 16:21 |
офшоры сейчас вскрывают данные о клиенте. Предлагаю для выведения счета в швецарии.
|
|
|
|
| |
С нами с 19.04.11
Сообщения: 174
Рейтинг: 379
|
| Добавлено: 20/03/12 в 04:04 |
| ens75 писал: | | офшоры сейчас вскрывают данные о клиенте |
1)
Под словами "о клиенте" вы подразумевали "о бенефициаре"?
2)
Уточните пожалуйста: какие именно оффшоры и в каких случаях и кому "вскрывают данные о клиенте"?
По решению местных органов или по целевому запросу от иностранных компетентных органов или международных органов, принятому местным регулятором - всюду раскроют беню. 
Другое дело, что для международного розыска, и чтоб еще и местный регулятор воспринял целевой запрос - надо весьма сильно "нахулиганить". 
И политические преференции тут играют заметную роль.
--
|
|
|
|
Корпоративные и финансовые решения для е-коммерции.
BailMint - для партнерок и зарплатных проектов.
|
0
|
|
| |
